有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	野 村 得 之	1960年12月16日生	1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年1月 同社車両電子設計部長 2012年1月 同社電子技術統括部長 2013年4月 同社常務理事・電子技術領域長 2016年4月 同社常務理事・先進技術開発カンパニー 2017年4月 当社顧問就任 2017年6月 当社取締役副社長 副社長執行役員就任 2018年6月 当社取締役社長 社長執行役員就任 (現任)	(注)3	12
代表取締役副社長 副社長執行役員	石 田 智 也	1956年5月10日生	1980年4月 トヨタ自動車工業株式会社 (現・トヨタ自動車株式会社)入社 2006年1月 同社原価改善部原価企画室長 2009年1月 トヨタ モーター ヨーロッパ株式会社 CFO 2011年4月 当社理事・経理部主査 2011年6月 当社取締役就任 2012年6月 当社執行役員就任 2013年6月 当社取締役 常務執行役員就任 2014年6月 当社取締役 専務執行役員就任 2017年6月 当社取締役副社長 副社長執行役員就任(現任) 2018年6月 アイサンコンピュータサービス株式会社社長就任(兼任)	(注)3	33
代表取締役 専務執行役員	中 根 徹	1959年8月24日生	1980年4月 当社入社 2008年6月 当社第1営業部長 2010年6月 当社取締役就任 2012年6月 当社執行役員就任 2013年6月 当社取締役 執行役員就任 2014年6月 当社取締役 常務執行役員就任 2017年6月 当社取締役 専務執行役員就任(現任) 2019年6月 愛協産業株式会社社長就任(兼任)	(注)3	12
取締役 常務執行役員	西 村 和 彦	1962年1月15日生	1985年4月 当社入社 2010年1月 当社第1製品開発部長 2012年1月 当社第2製品開発部長 2013年6月 当社執行役員就任 2018年6月 当社常務執行役員就任 2019年6月 当社取締役 常務執行役員就任(現任)	(注)3	10
取締役	岩 田 仁	1950年4月10日生	1975年4月 株式会社東海理化電機製作所入社 1998年1月 同社エレクトロニクス機器事業部IC部長 2002年6月 TRCZ有限責任会社 社長 2003年6月 株式会社東海理化電機製作所取締役就任 2007年6月 同社常務取締役就任 2010年6月 同社専務取締役就任 2015年6月 同社退社 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	5
取締役	柘 植 里 恵	1968年3月9日生	1990年4月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社 1995年4月 公認会計士登録 1998年12月 同監査法人退社 1999年1月 柘植公認会計士事務所開設 2007年6月 株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役就任(兼任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	髙 城 孝 明	1956年8月13日生	1979年4月 当社入社 2005年6月 当社技術企画部長 2006年8月 当社人事部長 2007年6月 当社取締役就任 2012年6月 当社取締役 常務執行役員就任 2015年6月 当社取締役 専務執行役員就任 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)3	27
常勤監査役	多 賀 尊 孝	1959年3月22日生	1982年4月 当社入社 2010年1月 当社PT適合開発部長 2015年4月 当社システム開発部長 2015年6月 当社執行役員就任 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)3	12
監査役	平 野 善 得	1952年2月2日生	1976年11月 監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1982年3月 公認会計士登録 1995年6月 同監査法人代表社員 2015年9月 同監査法人退社 2015年10月 公認会計士平野善得事務所開設 2016年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	岸 宏 尚	1959年10月6日生	1984年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年6月 同社エンジン制御システム開発部長 2015年4月 同社常務理事・パワートレーン先行技術領域長 2016年4月 同社常務役員・パワートレーンカンパニー Executive Vice President 2018年1月 同社常務役員・パワートレーンカンパニー President(兼任) 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	山 形 光 正	1970年6月29日生	1995年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年1月 同社パワートレーン製品企画部チーフエンジニア 2019年1月 同社パワートレーンカンパニー製品企画/システム開発領域長(兼任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)3	―
計					114

(注)1 取締役岩田仁および取締役柘植里恵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役平野善得、監査役岸宏尚および監査役山形光正は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2019年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4 2016年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5 2018年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年
6 当社は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は19名(非取締役15名含む)であります。
② 社外取締役および社外監査役
当社は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役2名および社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
社外取締役2名のうち、岩田仁氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。
社外監査役3名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を有しており、岸宏尚氏および山形光正氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。なお、岸宏尚氏および山形光正氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。
トヨタ自動車株式会社は、当社の主要顧客であり、当社株式の28.73%(2019年3月31日現在)を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、両社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす岩田仁、柘植里恵および平野善得の各氏を独立役員に指定しております。