有価証券報告書-第123期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1.2025年6月11日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 経営役員	野 村 得 之	1960年12月16日生	1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年1月 同社車両電子設計部長 2012年1月 同社電子技術統括部長 2013年4月 同社常務理事・電子技術領域長 2016年4月 同社常務理事・先進技術開発カンパニー 2017年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2018年6月 当社取締役社長、社長執行役員 2025年4月 当社取締役社長、経営役員(現任)	(注)3	37
代表取締役副社長 経営役員	中 根 徹	1959年8月24日生	1980年4月 当社入社 2008年6月 当社第1営業部長 2010年6月 当社取締役 2012年6月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役、執行役員 2014年6月 当社取締役、常務執行役員 2017年6月 当社取締役、専務執行役員 2020年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2025年4月 当社取締役副社長、経営役員(現任)	(注)3	41
取締役副社長 経営役員	加 藤 茂 和	1964年4月14日生	1987年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年1月 同社経理部 企画室長 2015年1月 トヨタ自動車(中国)投資有限会社 執行副総経理 2019年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役、執行役員 2024年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2025年4月 当社取締役副社長、経営役員(現任)	(注)3	23
取締役副社長 経営役員	山 中 章 弘	1962年10月30日生	1988年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2011年1月 同社HV先行開発部長 2018年1月 同社常務理事・パワートレーンカンパニー統括 2019年1月 同社パワートレーンカンパニー 先行技術開発領域長 2024年1月 同社パワートレーンカンパニー Chief Project Leader 2024年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2025年4月 当社取締役副社長、経営役員(現任)	(注)3	11
取締役	草 野 正 樹	1964年12月1日生	1987年4月 当社入社 2012年1月 当社豊田工場工場管理部長 2016年5月 愛三(佛山)汽車部件有限公司 総経理 2021年1月 当社生産・物流本部長、中国本部長、アセアン本部長 2022年4月 当社執行役員 2022年6月 当社取締役、執行役員 2025年4月 当社取締役(現任)	(注)3	21
取締役	此 原 弘 和	1965年11月30日生	1989年4月 当社入社 2014年1月 当社二輪事業部長 2017年6月 当社執行役員 2020年9月 愛三(佛山)汽車部件有限公司 総経理 2021年4月 当社執行役員 2024年6月 当社取締役、執行役員 2025年4月 当社取締役(現任)	(注)3	9
取締役	大 井 祐 一	1954年8月17日生	1978年4月 豊田通商株式会社入社 2001年3月 同社物流部 グループリーダー(部長級) 2006年4月 同社執行役員 2011年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2015年4月 同社専務取締役 2017年4月 同社取締役、専務執行役員 2017年6月 同社代表取締役、副社長執行役員 2019年6月 同社シニアエグゼクティブアドバイザー 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	柘 植 里 恵	1968年3月9日生	1990年4月 監査法人トーマツ入所 (現・有限責任監査法人トーマツ) 1995年4月 公認会計士登録 1999年1月 柘植公認会計士事務所 所長(現任) 2007年6月 株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	入 部 百合絵	1975年6月20日生	2007年4月 豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 助教 2013年4月 愛知県立大学 情報科学部 助教 2013年8月 名古屋大学大学院 情報科学研究科 特任助教 2017年4月 名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授 2017年4月 愛知県立大学 情報科学部 准教授 2022年6月 当社取締役(現任) 2025年4月 愛知県立大学 情報科学部 教授(現任)	(注)3	―
常勤監査役	植 木 洋次郎	1961年11月26日生	1984年4月 当社入社 2008年6月 当社経理部長 2011年6月 当社経営企画部長 2013年6月 当社執行役員 2017年6月 当社常務執行役員 2019年3月 当社常務執行役員 玄潭産業株式会社 会長 2020年4月 当社執行役員 2022年4月 当社韓国事業本部長 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	36
常勤監査役	古 田 祐 二	1962年7月3日生	1981年4月 当社入社 2014年3月 当社総務人事部長 2017年6月 当社経営企画部長 2019年1月 当社総務人事部長 2021年1月 当社総務人事部 主査 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	4
監査役	平 野 善 得	1952年2月2日生	1976年11月 監査法人丸の内会計事務所入所 (現・有限責任監査法人トーマツ) 1982年3月 公認会計士登録 1995年6月 同法人代表社員 2015年10月 公認会計士平野善得事務所 所長(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	加 藤 貴 己	1969年8月18日生	1992年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年4月 同社調達企画部長 2021年1月 同社サプライチェーン戦略部長 2022年7月 同社調達本部 副本部長(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	矢 崎 信 也	1966年9月11日生	1996年4月 弁護士登録、加藤・村瀬合同法律事務所 入所 1999年11月 村瀬・矢崎綜合法律事務所代表弁護士 (現・ひのき綜合法律事務所)(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					186

(注)1 取締役大井祐一、取締役柘植里恵および取締役入部百合絵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役平野善得、監査役加藤貴己および監査役矢崎信也は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2024年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4 2024年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5 当社は、迅速な経営判断と確実な実行を目指し、経営と執行の機能強化と権限移譲の加速を図るため、経営役員制度を採用しております。提出日現在の経営役員は6名(非取締役2名含む)であります。
2.2025年6月13日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役2名選任の件」を上程しており、当該決議が可決されますと、当社役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 経営役員	野 村 得 之	1960年12月16日生	1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年1月 同社車両電子設計部長 2012年1月 同社電子技術統括部長 2013年4月 同社常務理事・電子技術領域長 2016年4月 同社常務理事・先進技術開発カンパニー 2017年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2018年6月 当社取締役社長、社長執行役員 2025年4月 当社取締役社長、経営役員(現任)	(注)3	37
代表取締役副社長 経営役員	中 根 徹	1959年8月24日生	1980年4月 当社入社 2008年6月 当社第1営業部長 2010年6月 当社取締役 2012年6月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役、執行役員 2014年6月 当社取締役、常務執行役員 2017年6月 当社取締役、専務執行役員 2020年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2025年4月 当社取締役副社長、経営役員(現任)	(注)3	41
取締役副社長 経営役員	加 藤 茂 和	1964年4月14日生	1987年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年1月 同社経理部 企画室長 2015年1月 トヨタ自動車(中国)投資有限会社 執行副総経理 2019年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役、執行役員 2024年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2025年4月 当社取締役副社長、経営役員(現任)	(注)3	23
取締役副社長 経営役員	山 中 章 弘	1962年10月30日生	1988年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2011年1月 同社HV先行開発部長 2018年1月 同社常務理事・パワートレーンカンパニー統括 2019年1月 同社パワートレーンカンパニー 先行技術開発領域長 2024年1月 同社パワートレーンカンパニー Chief Project Leader 2024年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2025年4月 当社取締役副社長、経営役員(現任)	(注)3	11
取締役	上 原 隆 史	1967年11月16日生	1991年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2017年1月 同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア 2019年7月 同社パワトレシステム開発領域 チーフエンジニア 2021年8月 同社PT製品企画 Chief Project Leader 2023年7月 同社パワートレーンカンパニー President(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	大 井 祐 一	1954年8月17日生	1978年4月 豊田通商株式会社入社 2001年3月 同社物流部 グループリーダー(部長級) 2006年4月 同社執行役員 2011年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2015年4月 同社専務取締役 2017年4月 同社取締役、専務執行役員 2017年6月 同社代表取締役、副社長執行役員 2019年6月 同社シニアエグゼクティブアドバイザー 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	柘 植 里 恵	1968年3月9日生	1990年4月 監査法人トーマツ入所 (現・有限責任監査法人トーマツ) 1995年4月 公認会計士登録 1999年1月 柘植公認会計士事務所 所長(現任) 2007年6月 株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	入 部 百合絵	1975年6月20日生	2007年4月 豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 助教 2013年4月 愛知県立大学 情報科学部 助教 2013年8月 名古屋大学大学院 情報科学研究科 特任助教 2017年4月 名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授 2017年4月 愛知県立大学 情報科学部 准教授 2022年6月 当社取締役(現任) 2025年4月 愛知県立大学 情報科学部 教授(現任)	(注)3	―
取締役	高 山 直 士	1957年9月21日生	1981年4月 株式会社牧野フライス製作所入社 2002年12月 株式会社森精機製作所入社 2007年6月 同社取締役 2008年6月 同社常務取締役 2011年9月 同社専務取締役 2019年4月 同社専務執行役員 2021年4月 同社エグゼクティブフェロー 2024年1月 株式会社太陽工機入社(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	船 引 英 子	1963年8月3日生	1986年4月 株式会社富士通東海システムエンジニアリング(現・富士通株式会社)入社 1988年12月 株式会社東海総合研究所(現・三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 2016年10月 同社コンサルティング・国際事業本部 名古屋本部 組織人事戦略部長 2018年6月 同社執行役員 コンサルティング事業本部 名古屋ビジネスユニット長 2021年4月 同社執行役員 コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット長 2025年4月 同社執行役員 コンサルティング事業本部 副営業本部長(特命)(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	古 田 祐 二	1962年7月3日生	1981年4月 当社入社 2014年3月 当社総務人事部長 2017年6月 当社経営企画部長 2019年1月 当社総務人事部長 2021年1月 当社総務人事部 主査 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	4
常勤監査役	中 村 秀 昭	1962年9月25日生	1986年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年1月 同社ユニット部品調達部 第1ユニット部品室長 2010年1月 ブラジルトヨタ有限会社 取締役 アルゼンチントヨタ株式会社 取締役 2018年1月 トヨタキルロスカ自動車株式会社 取締役 2021年1月 当社調達本部 副本部長 2022年9月 当社調達本部 本部長 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役	加 藤 貴 己	1969年8月18日生	1992年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年4月 同社調達企画部長 2021年1月 同社サプライチェーン戦略部長 2022年7月 同社調達本部 副本部長(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	矢 崎 信 也	1966年9月11日生	1996年4月 弁護士登録、加藤・村瀬合同法律事務所 入所 1999年11月 村瀬・矢崎綜合法律事務所代表弁護士 (現・ひのき綜合法律事務所)(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	西 松 真 人	1959年12月7日生	1982年3月 監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1984年8月 公認会計士登録 2000年7月 同法人代表社員 2015年12月 デロイトトーマツ合同会社 評議員 2025年1月 公認会計士西松真人事務所 所長(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					119

(注)1 取締役大井祐一、取締役柘植里恵、取締役入部百合絵、取締役高山直士および取締役船引英子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役加藤貴己、監査役矢崎信也および監査役西松真人は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2025年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4 2024年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5 2025年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から3年
6 当社は、迅速な経営判断と確実な実行を目指し、経営と執行の機能強化と権限移譲の加速を図るため、経営役員制度を採用しております。当該定時株主総会後の経営役員は6名(非取締役2名含む)であります。
② 社外取締役および社外監査役
当社は、2025年6月11日(有価証券報告書提出日)現在、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役3名および社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
社外取締役3名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。また、入部百合絵氏は愛知県立大学情報科学部教授等を歴任し、情報科学を中心とした高い専門的知識を有しております。
社外監査役3名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。加藤貴己氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。矢崎信也氏は弁護士の資格を持ち、法務・コンプライアンスに関する専門的な経験・知識を有しております。なお、加藤貴己氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。トヨタ自動車株式会社は、当社の主要顧客であり、当社株式の28.9%(2025年3月31日現在)を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵、入部百合絵、平野善得および矢崎信也の各氏を独立役員に指定しております。
なお、当社は2025年6月13日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役5名および社外監査役3名がそれぞれ選任されることになります。