有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1.2026年6月11日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役副社長 副社長経営役員	中 根 徹	1959年8月24日生	1980年4月 当社入社 2008年6月 当社第1営業部長 2010年6月 当社取締役 2012年6月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役、執行役員 2014年6月 当社取締役、常務執行役員 2017年6月 当社取締役、専務執行役員 2020年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2025年4月 当社取締役副社長、副社長経営役員(現任)	(注)3	44,687
取締役副社長 副社長経営役員	加 藤 茂 和	1964年4月14日生	1987年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年1月 同社経理部 企画室長 2015年1月 トヨタ自動車(中国)投資有限会社 執行副総経理 2019年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役、執行役員 2024年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2025年4月 当社取締役副社長、副社長経営役員(現任)	(注)3	28,232
取締役副社長 副社長経営役員	山 中 章 弘	1962年10月30日生	1988年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2011年1月 同社HV先行開発部長 2018年1月 同社常務理事・パワートレーンカンパニー統括 2019年1月 同社パワートレーンカンパニー 先行技術開発領域長 2024年1月 同社パワートレーンカンパニー Chief Project Leader 2024年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2025年4月 当社取締役副社長、副社長経営役員(現任)	(注)3	16,620
取締役	野 村 得 之	1960年12月16日生	1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年1月 同社車両電子設計部長 2012年1月 同社電子技術統括部長 2013年4月 同社常務理事・電子技術領域長 2016年4月 同社常務理事・先進技術開発カンパニー 2017年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2018年6月 当社取締役社長、社長執行役員 2025年4月 当社取締役社長、社長経営役員 2026年1月 当社取締役(現任)	(注)3	41,684
取締役	上 原 隆 史	1967年11月16日生	1991年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2017年1月 同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア 2019年7月 同社パワトレシステム開発領域 チーフエンジニア 2021年8月 同社PT製品企画 Chief Project Leader 2023年7月 同社パワートレーンカンパニー President(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	大 井 祐 一	1954年8月17日生	1978年4月 豊田通商株式会社入社 2001年3月 同社物流部 グループリーダー(部長級) 2006年4月 同社執行役員 2011年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2015年4月 同社専務取締役 2017年4月 同社取締役、専務執行役員 2017年6月 同社代表取締役、副社長執行役員 2019年6月 同社シニアエグゼクティブアドバイザー 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	柘 植 里 恵	1968年3月9日生	1990年4月 監査法人トーマツ入所 (現・有限責任監査法人トーマツ) 1995年4月 公認会計士登録 1999年1月 柘植公認会計士事務所 所長(現任) 2007年6月 株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	433

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	入 部 百合絵	1975年6月20日生	2007年4月 豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 助教 2013年4月 愛知県立大学 情報科学部 助教 2013年8月 名古屋大学大学院 情報科学研究科 特任助教 2017年4月 名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授 2017年4月 愛知県立大学 情報科学部 准教授 2022年6月 当社取締役(現任) 2025年4月 愛知県立大学 情報科学部 教授(現任)	(注)3	―
取締役	高 山 直 士	1957年9月21日生	1981年4月 株式会社牧野フライス製作所入社 2002年12月 株式会社森精機製作所入社 2007年6月 同社取締役 2008年6月 同社常務取締役 2011年9月 同社専務取締役 2019年4月 同社専務執行役員 2021年4月 同社エグゼクティブフェロー 2024年1月 株式会社太陽工機入社(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	船 引 英 子	1963年8月3日生	1986年4月 株式会社富士通東海システムエンジニアリング(現・富士通株式会社)入社 1988年12月 株式会社東海総合研究所(現・三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 2016年10月 同社コンサルティング・国際事業本部 名古屋本部 組織人事戦略部長 2018年6月 同社執行役員 コンサルティング事業本部 名古屋ビジネスユニット長 2021年4月 同社執行役員 コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット長 2025年4月 同社執行役員 コンサルティング事業本部 副営業本部長(特命)(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	216
常勤監査役	古 田 祐 二	1962年7月3日生	1981年4月 当社入社 2014年3月 当社総務人事部長 2017年6月 当社経営企画部長 2019年1月 当社総務人事部長 2021年1月 当社総務人事部 主査 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	6,161
常勤監査役	中 村 秀 昭	1962年9月25日生	1986年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年1月 同社ユニット部品調達部 第1ユニット部品室長 2010年1月 ブラジルトヨタ有限会社 取締役 アルゼンチントヨタ株式会社 取締役 2018年1月 トヨタキルロスカ自動車株式会社 取締役 2021年1月 当社調達本部 副本部長 2022年9月 当社調達本部 本部長 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	161
監査役	矢 崎 信 也	1966年9月11日生	1996年4月 弁護士登録、加藤・村瀬合同法律事務所 入所 1999年11月 村瀬・矢崎綜合法律事務所代表弁護士 (現・ひのき綜合法律事務所)(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	433
監査役	西 松 真 人	1959年12月7日生	1982年3月 監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1984年8月 公認会計士登録 2000年7月 同法人代表社員 2015年12月 デロイトトーマツ合同会社 評議員 2025年1月 公認会計士西松真人事務所 所長(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					138,627

(注)1 取締役 大井祐一、取締役 柘植里恵、取締役 入部百合絵、取締役 高山直士および取締役 船引英子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 矢崎信也および監査役 西松真人は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2025年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4 2024年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5 2025年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から3年
6 当社は、迅速な経営判断と確実な実行を目指し、経営と執行の機能強化と権限移譲の加速を図るため、経営役員制度を採用しております。提出日現在の経営役員は11名(非取締役8名含む)であります。
7 2025年12月31日付で、監査役 加藤貴己は当社社長経営役員に就任するため辞任しております。
2.2026年6月16日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役3名選任の件」を上程しており、当該決議が可決されますと、当社役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 社長経営役員	加 藤 貴 己	1969年8月18日生	1992年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年4月 同社調達企画部長 2021年1月 同社サプライチェーン戦略部長 2022年7月 同社調達本部 副本部長 2023年6月 当社監査役 2026年1月 当社社長経営役員 2026年6月 当社取締役社長、社長経営役員(現任)	(注)3	―
代表取締役副社長 副社長経営役員	中 根 徹	1959年8月24日生	1980年4月 当社入社 2008年6月 当社第1営業部長 2010年6月 当社取締役 2012年6月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役、執行役員 2014年6月 当社取締役、常務執行役員 2017年6月 当社取締役、専務執行役員 2020年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2025年4月 当社取締役副社長、副社長経営役員(現任)	(注)3	44,687
取締役 経営役員	伊 藤 嘉 樹	1968年1月13日生	1991年4月 当社入社 2015年1月 当社第1製品開発部長 2019年4月 当社執行役員 2025年4月 当社経営役員 2026年6月 当社取締役、経営役員(現任)	(注)3	18,489
取締役 経営役員	福 岡 和 博	1969年7月16日生	1994年4月 当社入社 2016年6月 当社経理部長 2021年1月 当社調達本部長 2022年4月 当社執行役員 2025年1月 当社執行役員 アイサンオートパーツメキシコ株式会社 社長 2025年10月 当社経営役員 アイサンコーポレーションオブアメリカ 会長 2026年6月 当社取締役、経営役員(現任)	(注)3	11,296
取締役 経営役員	日 比 野 寛	1971年11月12日生	1994年4月 当社入社 2020年1月 当社生技統括部長 2024年1月 当社生産技術本部長 2026年4月 当社経営役員 2026年6月 当社取締役、経営役員(現任)	(注)3	2,803
取締役	上 原 隆 史	1967年11月16日生	1991年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2017年1月 同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア 2019年7月 同社パワトレシステム開発領域 チーフエンジニア 2021年8月 同社PT製品企画 Chief Project Leader 2023年7月 同社パワートレーンカンパニー President(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	高 山 直 士	1957年9月21日生	1981年4月 株式会社牧野フライス製作所入社 2002年12月 株式会社森精機製作所入社 2007年6月 同社取締役 2008年6月 同社常務取締役 2011年9月 同社専務取締役 2019年4月 同社専務執行役員 2021年4月 同社エグゼクティブフェロー 2024年1月 株式会社太陽工機入社(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	船 引 英 子	1963年8月3日生	1986年4月 株式会社富士通東海システムエンジニアリング(現・富士通株式会社)入社 1988年12月 株式会社東海総合研究所(現・三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 2016年10月 同社コンサルティング・国際事業本部 名古屋本部 組織人事戦略部長 2018年6月 同社執行役員 コンサルティング事業本部 名古屋ビジネスユニット長 2021年4月 同社執行役員 コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット長 2025年4月 同社執行役員 コンサルティング事業本部 副営業本部長(特命)(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	216

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	丸 山 平 二	1962年2月8日生	1986年4月 ヤマハ発動機株式会社入社 2010年1月 同社AM事業部AM第一技術部長 2015年3月 同社執行役員 2019年3月 同社上席執行役員 2021年3月 同社取締役、上席執行役員 2023年3月 同社取締役、常務執行役員 2026年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	淺 井 明紀子	1971年9月11日生	1995年10月 監査法人トーマツ入所 (現・有限責任監査法人トーマツ) 1999年4月 公認会計士登録 2020年6月 トーマツチャレンジド株式会社 代表取締役 2025年4月 一般財団法人日本ウェルビーイング財団 代表理事(現任) (現・公益財団法人日本ウェルビーイング財団) 2025年10月 淺井明紀子公認会計士事務所 所長(現任) 2026年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	加 藤 茂 和	1964年4月14日生	1987年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年1月 同社経理部 企画室長 2015年1月 トヨタ自動車(中国)投資有限会社 執行副総経理 2019年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役、執行役員 2024年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2025年4月 当社取締役副社長、副社長経営役員 2026年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	28,232
常勤監査役	山 口 久 喜	1964年5月4日生	1987年4月 当社入社 2014年11月 アイサンオートパーツインディア株式会社 社長 2019年1月 当社経営企画部長 2022年9月 アイサンインダストリーフランス株式会社 社長 2026年4月 当社関連事業部チーフスペシャリスト 2026年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	9,488
監査役	矢 崎 信 也	1966年9月11日生	1996年4月 弁護士登録、加藤・村瀬合同法律事務所 入所 1999年11月 村瀬・矢崎綜合法律事務所代表弁護士 (現・ひのき綜合法律事務所)(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	433
監査役	西 松 真 人	1959年12月7日生	1982年3月 監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1984年8月 公認会計士登録 2000年7月 同法人代表社員 2015年12月 デロイトトーマツ合同会社 評議員 2025年1月 公認会計士西松真人事務所 所長(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	江 山 純	1961年11月12日生	1984年4月 豊田通商株式会社入社 2008年4月 同社海外事業企画部長 2009年6月 豊田通商インドネシア 社長 2012年4月 豊田通商株式会社 執行役員 豊田通商インドネシア 社長 2017年4月 豊田通商株式会社 常務執行役員 2025年4月 同社エグゼクティブアドバイザー(現任) 2026年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					115,644

(注)1 取締役 高山直士、取締役 船引英子、取締役 丸山平二および取締役 淺井明紀子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 矢崎信也、監査役 西松真人および監査役 江山純は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2026年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4 2024年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5 2025年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から3年
6 2026年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年
7 当社は、迅速な経営判断と確実な実行を目指し、経営と執行の機能強化と権限移譲の加速を図るため、経営役員制度を採用しております。当該定時株主総会後の経営役員は10名(非取締役5名含む)であります。
② 社外取締役および社外監査役
当社は、2026年6月11日(有価証券報告書提出日)現在、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役5名および社外監査役2名をそれぞれ選任しております。
社外取締役5名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。入部百合絵氏は愛知県立大学情報科学部教授等を歴任し、情報科学を中心とした高い専門的知識を有しており、高山直士氏は製造業における生産技術・開発部門や品質部門に従事した経験および長年にわたる経営者としての経験を有しております。また、船引英子氏は経営コンサルタントとしての経営戦略・人事戦略・人材マネジメント施策立案・遂行支援に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、柘植里恵氏は当社の株式を433株、船引英子氏は当社の株式を216株所有しておりますが、当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役2名のうち、矢崎信也氏は弁護士の資格を持ち、法務・コンプライアンスに関する専門的な経験・知識を有しております。西松真人氏は公認会計士の資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。なお、矢崎信也氏は当社の株式を433株所有しておりますが、当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵、入部百合絵、高山直士、船引英子、矢崎信也および西松真人の各氏を独立役員に指定しております。
なお、当社は2026年6月16日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役4名および社外監査役3名がそれぞれ選任されることになります。