有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 社長 代表取締役		小 林 信 雄	昭和28年1月28日生	昭和53年4月	トヨタ自動車工業株式会社 (現・トヨタ自動車株式会社)入社	(注)3	36
				平成12年1月	同社第4開発センター第1車両技術部長
				〃 17年6月	同社常務役員就任
				〃 20年6月	当社取締役副社長就任
				〃 21年6月	当社取締役社長就任(現任)
取締役 専務執行役員 代表取締役	調達部・品質保証部門 ・技術部門統括	中 野 正 高	昭和30年3月15日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	24
				平成15年1月	当社技術企画部主査
				〃 16年5月	当社経営企画部長
				〃 17年6月	当社取締役就任
				〃 20年3月	玄潭産業株式会社代表理事会長就任(兼任)
				〃 20年6月	当社常務取締役就任
				〃 24年6月	当社取締役専務執行役員就任(現任)
取締役 専務執行役員 代表取締役	総務人事部・経理部統括、 経営企画部担当	石 田 智 也	昭和31年5月10日生	昭和55年4月	トヨタ自動車工業株式会社 (現・トヨタ自動車株式会社)入社	(注)3	13
				平成21年1月	トヨタ モーター ヨーロッパ株式 会社出向
				〃 23年4月	当社理事・経理部主査
				〃 23年6月	当社取締役就任
				〃 24年6月	当社執行役員就任
				〃 25年6月	当社取締役常務執行役員就任
				〃 26年6月	当社取締役専務執行役員就任(現任)
取締役 専務執行役員	生産部門・ 安全環境推進センター統括、安城工場担当	髙 城 孝 明	昭和31年8月13日生	昭和54年4月	当社入社	(注)3	13
				平成17年6月	当社技術企画部長
				〃 18年8月	当社人事部長
				〃 19年6月	当社取締役就任
				〃 24年6月	当社取締役常務執行役員就任
				〃 27年6月	当社取締役専務執行役員就任(現任)
取締役 常務執行役員	技術部門副統括、技術企画部担当、電子技術開発プロジェクトリーダー	鳥 居 久 直	昭和33年2月4日生	昭和57年4月	トヨタ自動車工業株式会社 (現・トヨタ自動車株式会社)入社	(注)3	4
				平成20年1月	同社上郷工場BR GEL推進室長
				〃 24年1月	当社理事・第1製品開発部主査
				〃 24年6月	当社執行役員就任
				〃 25年6月	当社取締役常務執行役員就任(現任)
取締役 常務執行役員	営業部門 統括	中 根 徹	昭和34年8月24日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	9
				平成19年1月	当社営業部副部長
				〃 20年6月	当社第1営業部長
				〃 22年6月	当社取締役就任
				〃 24年5月	愛三貿易(広州)有限公司董事長就任(兼任)
				〃 24年6月	当社執行役員就任
				〃 25年6月	当社取締役執行役員就任
				〃 26年6月	当社取締役常務執行役員就任(現任)
取締役 常務執行役員	生産技術部門統括	小 坂 純 文	昭和33年8月9日生	昭和56年4月	トヨタ自動車工業株式会社 (現・トヨタ自動車株式会社)入社	(注)3	5
				平成16年1月	同社上郷工場第1機械部長
				〃 25年1月	当社理事・生産技術部主査
				〃 25年6月	当社執行役員就任
				〃 27年6月	当社取締役常務執行役員就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員	本社工場 担当、本社工場長	時 村 治 紀	昭和31年3月21日生	昭和49年4月	当社入社	(注)3	12
				平成16年1月	当社安城工場製造部主査
				〃 21年6月	当社取締役就任
				〃 24年6月	当社執行役員就任
				〃 26年6月	テイケイ気化器株式会社取締役社長就任(兼任)
				〃 26年6月	当社取締役執行役員就任(現任)
取締役		岩 田 仁	昭和25年4月10日生	昭和50年4月	株式会社東海理化電機製作所入社	(注)3	5
				平成10年1月	同社エレクトロニクス機器事業部IC部長
				〃 15年6月	同社取締役就任
				〃 19年6月	同社常務取締役就任
				〃 22年6月	同社専務取締役就任
				〃 25年6月	同社技監就任
				〃 26年6月	同社顧問就任
				〃 27年6月	同社退社
				〃 27年6月	当社取締役就任(現任)
取締役		柘 植 里 恵	昭和43年3月9日生	平成2年4月	監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社	(注)3	―
				〃 7年4月	公認会計士登録
				〃 10年12月	同監査法人退社
				〃 11年1月	柘植公認会計士事務所開設
				〃 19年6月	株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役就任(兼任)
				〃 27年6月	当社取締役就任(現任)
常勤監査役		仙 田 正 典	昭和30年8月10日生	昭和54年4月	当社入社	(注)6	12
				平成20年1月	当社PT適合開発部長
				〃 22年1月	当社豊田工場品質管理部長
				〃 23年6月	当社取締役就任
				〃 24年6月	当社執行役員就任
				〃 26年6月	当社常勤監査役就任(現任)
常勤監査役		井 上 弘 之	昭和32年2月10日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	5
				平成18年1月	当社経営企画部主査
				〃 21年1月	当社生産企画部長
				〃 23年6月	当社取締役就任
				〃 24年6月	当社執行役員就任
				〃 27年6月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役		岸 澤 修	昭和19年3月28日生	昭和46年9月	監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	―
				〃 50年3月	公認会計士登録
				平成21年6月	同監査法人退社
				〃 21年7月	公認会計士岸澤修事務所開設
				〃 22年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		杉 山 雅 則	昭和33年6月29日生	昭和59年4月 平成19年1月 〃 25年4月	トヨタ自動車株式会社入社 同社エンジンプロジェクト推進部長 同社常務理事・エンジン技術領域長(兼任)	(注)5	―
				〃 25年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		中 村 元 志	昭和35年9月4日生	昭和58年4月	トヨタ自動車株式会社入社	(注)6	―
				平成20年6月	同社エンジン生技部長
				〃 26年4月	同社常務理事・衣浦工場長(兼任)
				〃 26年6月	当社監査役就任(現任)
計							141

(注)1 取締役岩田仁および取締役柘植里恵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役岸澤修、監査役杉山雅則および監査役中村元志は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 平成27年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4 平成24年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5 平成25年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から3年
6 平成26年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年
7 当社は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は14名(非取締役7名含む)であります。