有価証券報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1. 取締役 佐藤 順哉及び取締役 松村 隆は、社外取締役であります。
2. 監査役 染野 光宏及び監査役 夏目 岳彦は、社外監査役であります。
3. 令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保されております。また社外取締役佐藤順哉氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。社外取締役松村隆氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めております。また社外監査役である染野光宏氏、夏目岳彦氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社の定めている独立役員の独立性判断基準に沿って選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、外部的視点からの取締役に対する監視機能等を果たしております。社外監査役は、定例取締役会及び臨時取締役会並びに監査役会に出席し、取締役の職務の執行を監査する機能等を果たしております。また、当社の内部監査部門である統合マネジメント室及び会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 取締役社長 (代表取締役) | 和田 孝 | 昭和28年8月14日 | 平成15年4月 株式会社横浜銀行より出向 当社営業部副部長 平成16年2月 営業部海外担当部長 平成16年3月 株式会社横浜銀行退社 当社入社 平成16年6月 取締役営業部部長 平成19年6月 取締役社長(代表取締役)(現任) NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長 (現任) 瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任) | (注)3 | 25 |
| 常務取締役 総務部部長 経営企画室室長 関係会社室室長 | 田中 宣夫 | 昭和31年1月23日 | 平成18年5月 株式会社横浜銀行より出向 当社経営企画室副室長 平成18年12月 株式会社横浜銀行退社 当社入社 総務部部長兼経営企画室副室長 平成19年5月 ニッキ・テクノ株式会社取締役(現任) 平成19年6月 取締役総務部部長兼経営企画室副室長 平成20年6月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役(現任) 平成22年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 平成23年1月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任) 平成23年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌 平成23年8月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任) 平成24年5月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任) 平成24年6月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 平成25年8月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 平成28年6月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌 平成28年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室管掌 平成29年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室室長(現任) | (注)3 | 7 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 取締役 品質保証部部長 統合マネジメントシステム室室長 | 守屋 元治 | 昭和34年2月15日 | 昭和59年4月 当社入社 平成20年5月 実験部部長 平成22年5月 営業部部長 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役(現任) 平成23年10月 品質保証部部長 平成24年6月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 平成25年5月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌 平成26年6月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 平成28年6月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長(現任) | (注)3 | 2 |
| 取締役 実験部部長 生産技術部管掌 | 川横 弘司 | 昭和35年12月2日 | 昭和63年6月 当社入社 平成22年5月 実験部部長 平成26年5月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役(現任) 平成26年6月 取締役実験部部長、生産技術部管掌(現任) | (注)3 | 1 |
| 取締役 設計部部長 | 尾見 雅明 | 昭和37年1月30日 | 昭和60年4月 当社入社 平成23年5月 営業部副部長 平成23年10月 営業部部長 平成25年1月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役(現任) 平成26年7月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任) 平成27年3月 設計部メカトロ技術担当部長 平成27年6月 取締役設計部部長 平成28年11月 取締役設計部部長、営業部部長 平成29年2月 取締役設計部部長、営業部管掌 平成29年6月 取締役設計部部長(現任) | (注)3 | 1 |
| 取締役 営業部部長 購買部部長 | 小野田 教昭 | 昭和33年6月7日 | 昭和56年4月 当社入社 平成18年2月 営業部副部長 平成21年9月 統合マネジメントシステム室副室長 平成21年11月 統合マネジメントシステム室室長 平成26年9月 瀋陽日新気化器有限公司総経理 平成29年2月 営業部部長 平成29年6月 取締役営業部部長、購買部部長(現任) NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任) 泰華化油器股份有限公司董事(現任) | (注)3 | 3 |
| 取締役 製造部部長 NPS推進室室長 生産管理部管掌 | 遠藤 健一 | 昭和38年9月5日 | 昭和60年11月 当社入社 平成23年12月 製造部副部長 平成26年7月 製造部部長・NPS推進室室長 平成29年6月 取締役製造部部長・NPS推進室室長、生産管理部管掌(現任) 瀋陽日新気化器有限公司董事(現任) 田島精密工業株式会社取締役(現任) | (注)3 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 取締役 | 佐藤 順哉 | 昭和28年5月4日 | 昭和57年4月 弁護士登録(現任) ファーネス・佐藤・石澤法律事務所(現 奥・片山・佐藤法律事務所)入所 平成元年12月 奥・片山・佐藤法律事務所パートナー(現任) 平成2年10月 米国ニューヨーク州弁護士登録(現任) 平成21年6月 当社取締役(現任) 平成24年3月 サッポロホールディングス株式会社社外監査役(現任) 平成25年6月 三井金属鉱業株式会社社外取締役(現任) 平成27年6月 大正製薬ホールディングス株式会社社外監査役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 松村 隆 | 昭和36年4月4日 | 昭和62年10月 新光監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 平成6年2月 公認会計士第三次試験合格 平成10年12月 中央監査法人退所 平成11年1月 株式会社さくら総合研究所入社 平成11年6月 当社社外監査役就任 平成13年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍 平成14年7月 松村公認会計士事務所開設(現任) 平成16年2月 税理士登録、株式会社万世社外監査役(現任) 平成17年6月 興亜監査法人代表社員(現任) 平成25年6月 当社社外監査役退任 平成27年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 4 |
| 監査役 (常勤) | 五十嵐 清孝 | 昭和35年2月3日 | 平成24年4月 株式会社商工組合中央金庫より出向当社顧問 平成24年5月 株式会社商工組合中央金庫退社 平成24年6月 当社入社 監査役(現任) 田島精密工業株式会社監査役(現任) 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役(現任) 平成25年8月 ニッキ・テクノ株式会社監査役(現任) 平成25年10月 NIKKI KOREA CO.,LTD.監事(現任) 平成29年12月 瀋陽日新気化器有限公司監事(現任) | (注)4 | 1 |
| 監査役 | 染野 光宏 | 昭和22年10月10日 | 昭和47年9月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和54年2月 千葉第一監査法人入所 昭和55年3月 公認会計士第三次試験合格 昭和55年5月 税理士登録(現任) 昭和55年12月 染野公認会計士事務所開設(現任) 平成20年6月 当社監査役(現任) | (注)4 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
| 監査役 | 夏目 岳彦 | 昭和49年6月18日 | 平成10年10月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 平成14年4月 公認会計士登録(現任) 平成19年8月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成27年8月 ミネルヴァインサイト合同会社設立(現任) 夏目公認会計士事務所開設(現任) 平成29年6月 当社監査役(現任) | (注)5 | - |
| 計 | 50 | ||||
(注)1. 取締役 佐藤 順哉及び取締役 松村 隆は、社外取締役であります。
2. 監査役 染野 光宏及び監査役 夏目 岳彦は、社外監査役であります。
3. 令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保されております。また社外取締役佐藤順哉氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。社外取締役松村隆氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めております。また社外監査役である染野光宏氏、夏目岳彦氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社の定めている独立役員の独立性判断基準に沿って選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、外部的視点からの取締役に対する監視機能等を果たしております。社外監査役は、定例取締役会及び臨時取締役会並びに監査役会に出席し、取締役の職務の執行を監査する機能等を果たしております。また、当社の内部監査部門である統合マネジメント室及び会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
