有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(注) 1.「所有株式数」欄の個人所有の株式数は、千株未満を切り捨てて表示しており、全役員の合計株式数は、 千株未満を四捨五入して表示しております。
2.取締役 髙島正之氏及び鈴木孝男氏並びに山田秀雄氏は、社外取締役であります。
3.監査役 津村和孝氏及び宮島 司氏並びに山内純子氏は、社外監査役であります。
4.代表取締役社長 生田久貴は、代表取締役会長 生田允紀の長男であります。
5.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | CEO(最高経営責任者) | 生 田 允 紀 | 昭和9年10月21日生 | 昭和31年5月 | 当社入社取締役 | (注)6 | 1,010 |
| 昭和35年5月 | 同取締役副社長 | ||||||
| 昭和37年5月 | 同代表取締役社長 | ||||||
| 昭和47年7月 | 東北三國工業株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 昭和48年5月 | 三國商工株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 昭和48年6月 | ミクニ アメリカン コーポレーション代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年3月 | 同代表取締役会長 CEO(最高経営責任者)、現在に至る | ||||||
| 代表取締役 社長 | C00(最高執行責任者)、新事業担当 | 生 田 久 貴 | 昭和37年11月30日生 | 昭和61年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)6 | 480 |
| 平成13年6月 | 当社入社取締役 | ||||||
| マーケティング本部第二マーケティング・セールス部長 | |||||||
| 平成14年6月 | 同取締役、執行役員マーケティング本部第二マーケティング・セールス部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同取締役、常務執行役員ライフテック事業部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同取締役、専務執行役員ライフテック事業部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同代表取締役、執行役員副社長経営企画・管理本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同新事業担当 | ||||||
| 平成26年3月 | 同代表取締役社長 COO(最高執行責任者)、新事業担当、現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 常務 執行役員 CMO(最高マーケティング責任者) | 佐 倉 準之助 | 昭和28年11月13日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)6 | 83 |
| 平成13年6月 | 同取締役マーケティング本部第一マーケティング・セールス部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 同取締役、執行役員二輪・特機事業部長 ミクニ タイワン コーポレーション董事長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社取締役、常務執行役員二輪・特機事業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同取締役、常務執行役員 経営・地域戦略担当、経営企画・管理本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同取締役、常務執行役員 事業戦略担当、マーケティング本部長ミクニ・アール・ケイ精密株式会社 代表理事会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務取締役、常務執行役員 アセアン・インド地域戦略担当、事業戦略担当、マーケティング本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同常務取締役、常務執行役員 コンプライアンス担当、アセアン・インド地域戦略担当、事業戦略担当、マーケティング本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 同常務取締役、常務執行役員 CMO(最高マーケティング責任者)、アセアン・インド地域戦略担当、事業戦略担当、コンプライアンス委員会委員長、マーケティング本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同常務取締役、常務執行役員 CMO(最高マーケティング責任者)、アセアン・インド地域戦略担当、生活機器事業部担当、コンプライアンス委員会委員長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同常務取締役、常務執行役員 CMO(最高マーケティング責任者)、アセアン・インド地域戦略担当、事業開発本部担当、コンプライアンス委員会委員長、現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 常務 執行役員 CPO(最高生産責任者)、CQO(最高品質責任者) | 浅 井 俊 郎 | 昭和29年2月1日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)6 | 57 |
| 平成17年6月 | 同取締役、執行役員二輪・特機事業部副事業部長兼菊川工場長兼ライフテック事業部長付執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同取締役、執行役員ライフテック事業部長 | ||||||
| 平成19年9月 | 浙江三国精密機電有限公司董事長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役、執行役員 生産担当、生産本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同取締役、常務執行役員 生産担当、生産本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同取締役、常務執行役員 グローバル生産戦略担当、生産本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同取締役、常務執行役員 グローバル生産戦略担当、生活機器事業部担当、生産本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同常務取締役、常務執行役員 品質統括、リスク管理担当、中華圏地域戦略担当、ものづくり戦略担当、生活機器事業部担当、生産本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 三国(上海)企業管理有限公司 董事長、現在に至る | ||||||
| 平成26年3月 | 当社常務取締役、常務執行役員 CPO(最高生産責任者)、品質統括、中華圏地域戦略担当、ものづくり戦略担当、生活機器事業部担当、リスク管理委員会委員長、生産本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同常務取締役、常務執行役員 CPO(最高生産責任者)、CQO(最高品質責任者)品質戦略担当、中華圏地域戦略担当、ものづくり戦略担当、リスク管理委員会委員長、現在に至る | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員CTO(最高技術責任者) | 林 田 正 弘 | 昭和29年2月18日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)6 | 77 |
| 平成13年6月 | 同取締役統括技術センター副センター長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同取締役、執行役員統括技術センター副センター長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同取締役、常務執行役員統括技術本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | ミクニ タイワン コーポレーション董事長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役、常務執行役員 技術担当、開発品質担当、開発本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同取締役、常務執行役員 技術戦略担当、開発品質担当、開発本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同取締役、常務執行役員 技術戦略担当、開発品質担当、開発・購買本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同取締役、常務執行役員 欧米地域戦略担当、技術戦略担当、開発品質担当、購買戦略担当、開発・購買本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 同取締役、常務執行役員 CTO(最高技術責任者)、欧米地域戦略担当、技術戦略担当、開発品質担当、購買戦略担当、開発・購買本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同取締役、常務執行役員 CTO(最高技術責任者)、欧米地域戦略担当、開発戦略推進担当、開発品質担当、現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 CFO(最高財務責任者)、経営企画・管理本部長 | 金 田 光 司 | 昭和27年2月18日生 | 昭和49年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)6 | 9 |
| 平成20年10月 | ミクニ インディア プライベート リミテッド 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年8月 | 当社入社 執行役員 経営企画・管理本部副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同執行役員 人事戦略担当、財務戦略担当、経営企画・管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同取締役 執行役員 人事戦略担当、財務戦略担当、事業管理担当、新事業担当補佐、経営企画・管理本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 同取締役、執行役員 CFO(最高財務責任者)、人事戦略担当、財務戦略担当、事業管理担当、新事業担当補佐、経営企画・管理本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同取締役、執行役員 CFO(最高財務責任者)、人事戦略担当、商社事業担当、新事業担当補佐、経営企画・管理本部長、カンパニーチェアマン、現在に至る | ||||||
| 取締役 | 髙 島 正 之 | 昭和15年5月15日生 | 平成14年6月 | 三菱商事株式会社 代表取締役副社長執行役員 | (注)6 | ― | |
| 平成17年6月 | 同顧問 | ||||||
| 平成17年9月 | 帝京大学経済学部教授 | ||||||
| 平成19年6月 | 三菱製鋼株式会社 社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成21年6月 | 当社社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成24年6月 | 横浜港埠頭株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 取締役 | 鈴 木 孝 男 | 昭和19年3月25日生 | 昭和42年4月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 | (注)8 | ― | |
| 昭和63年6月 | 同機械情報産業局自動車課長 | ||||||
| 平成7年6月 | 同環境立地局長 | ||||||
| 平成10年7月 | 社団法人日本自動車工業会副会長兼専務理事 | ||||||
| 平成20年7月 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役副会長 | ||||||
| 平成21年3月 | 同取締役会長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同取締役相談役 | ||||||
| 平成28年3月 | 同相談役、現在に至る | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役、現在に至る | ||||||
| 取締役 | 山 田 秀 雄 | 昭和27年1月23日生 | 昭和59年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)8 | ― | |
| 平成4年4月 | 山田秀雄法律事務所開設 | ||||||
| 平成10年5月 | 太洋化学工業株式会社 社外監査役、現在に至る | ||||||
| 平成17年1月 | 山田・尾﨑法律事務所(名称変更)、現在に至る | ||||||
| 平成18年3月 | ライオン株式会社 社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成21年3月 | ヒューリック株式会社 社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成26年4月 | 第二東京弁護士会会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 平成27年6月 | サトーホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役、現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 森 田 一 | 昭和28年6月11日生 | 昭和52年4月 | 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)7 | 9 | |
| 平成6年7月 | 大和プルダニア銀行(現りそなプルダニア銀行)副社長 | ||||||
| 平成15年10月 | 株式会社りそな銀行内部監査部次長 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社役員待遇理事 財務・経理本部付部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同役員待遇理事 内部統制推進室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同執行役員 内部統制推進室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同執行役員 リスク管理戦略担当、内部統制部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役、現在に至る | ||||||
| 常勤監査役 | 津 村 和 孝 | 昭和25年11月10日生 | 昭和48年4月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)5 | 3 | |
| 平成12年5月 | 同執行役員 | ||||||
| 平成14年4月 | 同常務執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 同取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成17年3月 | 三菱鉛筆株式会社 社外監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社横浜銀行 常勤監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 新興プランテック株式会社 社外監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 横浜振興株式会社 取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社神奈川銀行 社外監査役、現在に至る | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外(常勤)監査役、現在に至る | ||||||
| 監査役 | 宮 島 司 | 昭和25年8月23日生 | 平成2年4月 | 慶應義塾大学法学部 教授 | (注)7 | ― | |
| 平成15年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成16年4月 | 損害保険料率算出機構 理事 | ||||||
| 平成19年6月 | 明治安田生命保険相互会社 評議員、現在に至る | ||||||
| 平成21年3月 | ヒューリック株式会社 社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成25年10月 | 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構資産処分審議会 会長、現在に至る | ||||||
| 平成26年6月 | 大日本印刷株式会社 社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外監査役、現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 三井住友海上火災保険株式会社 社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成28年4月 | 慶應義塾大学名誉教授、現在に至る | ||||||
| 監査役 | 山 内 純 子 | 昭和24年9月13日生 | 昭和45年1月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)6 | ― | |
| 平成16年4月 | 同執行役員 客室本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同上席執行役員 客室本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同取締役執行役員 客室本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社ANA総合研究所 取締役副社長 | ||||||
| 平成22年4月 | ANAラーニング株式会社 取締役会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社宮崎銀行 社外取締役、現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役、現在に至る | ||||||
| 計 | 1,730 | ||||||
(注) 1.「所有株式数」欄の個人所有の株式数は、千株未満を切り捨てて表示しており、全役員の合計株式数は、 千株未満を四捨五入して表示しております。
2.取締役 髙島正之氏及び鈴木孝男氏並びに山田秀雄氏は、社外取締役であります。
3.監査役 津村和孝氏及び宮島 司氏並びに山内純子氏は、社外監査役であります。
4.代表取締役社長 生田久貴は、代表取締役会長 生田允紀の長男であります。
5.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
