訂正有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役武井敏一は社外取締役であり、監査役田辺邦子、松田和雄は社外監査役であります。
2.取締役武井敏一及び監査役松田和雄は、当社株式を上場する㈱東京証券取引所及び㈱名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 大同メタル佐賀㈱は、平成27年4月10日に設立した子会社であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の履歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役会長兼最高経営責任者 | ― | 判治 誠吾 | 昭和17年1月2日生 | 昭和40年4月 | 当社入社 | (注)3 | 138 |
| 平成5年4月 | 第3事業部副事業部長 | ||||||
| 平成5年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱ニチレイ社外取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役社長兼最高執行責任者 | ― | 樫山 恒太郎 | 昭和22年3月28日生 | 昭和46年4月 | 当社入社 | (注)3 | 70 |
| 平成12年4月 | 第3カンパニープレジデント | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役常務 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役専務 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役常務兼上席執行役員 | 経営・財務企画ユニット長 | 佐々木 利行 | 昭和25年12月7日生 | 平成14年6月 | ㈱UFJ銀行 豊田法人営業部長兼豊田支店長 | (注)3 | 57 |
| 平成16年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 経営企画室経営企画センターチーフ | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役常務 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役常務 経営・財務企画ユニット長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 大同メタル佐賀㈱代表取締役社長(現任)(注)5 | ||||||
| 取締役兼上席執行役員 | 第1カンパニープレジデント | 河村 康雄 | 昭和24年12月13日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22 |
| 平成23年4月 | 第3カンパニープレジデント | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役 第1カンパニープレジデント(現任) | ||||||
| 取締役兼上席執行役員 | 人事企画ユニット長兼大同メタルカレッジ学長 | 井川 雅樹 | 昭和25年12月12日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22 |
| 平成24年4月 | 人事企画ユニット長兼大同メタルカレッジ学長兼犬山事業所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役 人事企画ユニット長兼大同メタルカレッジ学長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 武井 敏一 | 昭和28年9月22日生 | 平成15年7月 | 日本銀行国会・広報総括審議役 | (注)3 | ― |
| 平成17年7月 | 日本銀行名古屋支店長 | ||||||
| 平成18年7月 | 日本銀行欧州統括役 | ||||||
| 平成20年7月 | アクセンチュア㈱特別顧問 | ||||||
| 平成24年10月 | 公益財団法人 国際金融情報センター常務理事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 玉谷 昌明 | 昭和22年2月4日生 | 昭和40年4月 | 当社入社 | (注)4 | 19 |
| 平成14年4月 | 総務センターチーフ | ||||||
| 平成23年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 田辺 邦子 | 昭和20年4月1日生 | 昭和48年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | 24 |
| 昭和57年2月 | 田辺総合法律事務所入所 パートナー就任(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱ディスコ社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | KDDI㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 松田 和雄 | 昭和23年11月11日生 | 平成6年10月 | 富士証券㈱取締役資本市場本部長 | (注)4 | 5 |
| 平成7年6月 | 富士証券㈱常務取締役資本市場本部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 富士証券㈱専務取締役 | ||||||
| 平成9年5月 | ㈱富士銀行 兜町支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | NSKワーナー㈱取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | NSKワーナー㈱常務取締役 | ||||||
| 平成19年9月 | NSK(CHINA)INVESTMENT CO.,LTD. 董事長 | ||||||
| 平成21年6月 | 日本精工㈱取締役代表執行役専務コーポレート経営本部長、事業企画本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任)、日本精工㈱特別顧問(現任)、NSKワーナー㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 住友ベークライト㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 359 | ||||||
(注)1.取締役武井敏一は社外取締役であり、監査役田辺邦子、松田和雄は社外監査役であります。
2.取締役武井敏一及び監査役松田和雄は、当社株式を上場する㈱東京証券取引所及び㈱名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 大同メタル佐賀㈱は、平成27年4月10日に設立した子会社であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の履歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 石渡 信行 | 昭和20年7月12日生 | 昭和46年4月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注) | - |
| 昭和50年4月 | 公認会計士登録 | ||||
| 昭和51年1月 | 税理士登録 | ||||
| 昭和53年4月 | 公認会計士石渡信行会計事務所開業 | ||||
| 昭和63年4月 | 清新監査法人設立 代表社員に就任(現任) | ||||
| 平成11年8月 | アデコ㈱社外監査役(現任) | ||||
| 平成15年7月 | 清新税理士法人設立 代表社員に就任(現任) | ||||
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。