有価証券報告書-第110期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼最高経営責任者	―	判治 誠吾	昭和17年1月2日生	昭和40年4月 当社入社 平成5年4月 第3事業部副事業部長 平成5年6月 取締役 平成7年6月 取締役社長 平成19年6月 取締役会長(現任) 平成22年6月 ㈱ニチレイ社外取締役	(注)3	141
代表取締役社長兼最高執行責任者	―	樫山 恒太郎	昭和22年3月28日生	昭和46年4月 当社入社 平成12年4月 第3カンパニープレジデント 平成15年6月 取締役 平成19年6月 取締役常務 平成22年6月 取締役専務 平成23年6月 取締役社長(現任)	(注)3	86
取締役兼専務執行役員	業務改革・ICTユニット長兼業務改革推進室長	佐々木 利行	昭和25年12月7日生	平成14年6月 ㈱UFJ銀行 豊田法人営業部長兼豊田支店長 平成16年4月 当社入社 平成17年4月 経営企画室経営企画センターチーフ 平成17年6月 取締役 平成22年6月 取締役常務 平成24年6月 取締役常務 経営・財務企画ユニット長 平成27年4月 大同メタル佐賀㈱代表取締役社長 平成28年4月 取締役 業務改革推進室長 平成29年10月 同 業務改革・ICTユニット長 兼 業務改革推進室長(現任)	(注)3	68
取締役兼専務執行役員	人事企画 ユニット長	井川 雅樹	昭和25年12月12日生	昭和48年4月 当社入社 平成24年4月 人事企画ユニット長兼大同メタルカレッジ学長兼犬山事業所長 平成24年6月 取締役 平成26年6月 取締役 人事企画ユニット長兼 大同メタルカレッジ学長 平成30年4月 同 人事企画ユニット長(現任)	(注)3	32
取締役	―	武井 敏一	昭和28年9月22日生	平成15年7月 日本銀行国会・広報総括審議役 平成17年7月 日本銀行名古屋支店長 平成18年7月 日本銀行欧州統括役 平成20年7月 アクセンチュア㈱特別顧問 平成24年10月 公益財団法人 国際金融情報センター常務理事(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2
取締役	―	星長 清隆	昭和25年11月15日生	平成18年2月 藤田保健衛生大学病院副院長 平成21年2月 藤田保健衛生大学病院病院長 平成25年4月 学校法人藤田学園専務理事 (現任) 平成26年4月 藤田保健衛生大学学長(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	―	玉谷 昌明	昭和22年2月4日生	昭和40年4月 当社入社 平成14年4月 総務センターチーフ 平成23年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	22
監査役	―	田辺 邦子	昭和20年4月1日生	昭和48年4月 弁護士登録 昭和57年2月 田辺総合法律事務所入所 パートナー就任(現任) 平成15年6月 当社監査役(現任) 平成23年6月 ㈱ディスコ社外監査役 平成27年6月 KDDI㈱社外取締役(現任)	(注)4	27
監査役	―	松田 和雄	昭和23年11月11日生	平成6年10月 富士証券㈱取締役資本市場本部長 平成7年6月 富士証券㈱常務取締役資本市場本部長 平成8年6月 富士証券㈱専務取締役 平成9年5月 ㈱富士銀行 兜町支店長 平成15年6月 NSKワーナー㈱取締役 平成16年6月 NSKワーナー㈱常務取締役 平成19年9月 NSK(CHINA)INVESTMENT CO.,LTD. 董事長 平成21年6月 日本精工㈱取締役代表執行役専務コーポレート経営本部長、事業企画本部長 平成23年6月 当社監査役(現任)、日本精工㈱特別顧問、NSKワーナー㈱監査役 平成27年6月 住友ベークライト㈱社外監査役 平成28年6月 住友ベークライト㈱社外取締役(現任)、日本精工㈱理事	(注)4	10
計						394

(注)1.取締役武井敏一、星長清隆は社外取締役であり、監査役田辺邦子、松田和雄は社外監査役であります。
2.取締役武井敏一、星長清隆及び監査役松田和雄は、当社株式を上場する㈱東京証券取引所及び㈱名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の履歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
石渡 信行	昭和20年7月12日生	昭和46年4月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人ト ーマツ)入社	(注)	-
		昭和50年4月	公認会計士登録
		昭和51年1月	税理士登録
		昭和53年4月	公認会計士石渡信行会計事務所開業
		昭和63年4月	清新監査法人(現 至誠清新監査法人)設立 代表社員に就任(現任)
		平成11年8月	アデコ㈱社外監査役(現任)
		平成15年7月	清新税理士法人(現 至誠清新税理士法人) 設立 代表社員に就任(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。