(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	吉永 徹也	1960年1月3日生	1988年7月 当社入社 2009年3月 2009年6月 エクセディアメリカ社長 当社執行役員 2016年4月 エクセディダイナックス上海総経理 2017年4月 当社上級執行役員 2019年6月 取締役 上野事業所長 AT製造本部長 2020年4月 常務執行役員 2021年4月 専務執行役員 2022年6月 代表取締役社長(現在に至る)	(注)4	10
代表取締役専務執行役員	豊原 浩	1962年8月19日生	1995年1月 当社入社 2010年4月 執行役員 2011年4月 財務企画本部長 2012年6月 取締役 2013年4月 上級執行役員 管理本部長(現在に至る) 2016年4月 常務執行役員 2020年4月 専務執行役員(現在に至る) 2022年6月 代表取締役(現在に至る)	(注)4	11
取締役常務執行役員	廣瀬 譲	1972年2月21日生	2001年4月 当社入社 2011年3月 2014年4月 エクセディグローバルパーツ社長 当社執行役員 2018年4月 上級執行役員 2019年4月 営業本部長(現在に至る) 2019年6月 取締役(現在に至る) 2023年4月 常務執行役員(現在に至る)	(注)4	7
取締役上級執行役員	山川 順次	1968年3月16日生	2000年8月 当社入社 2014年4月 2015年4月 エクセディダイナックス上海総経理 当社執行役員 2018年1月 エクセディダイナックスメキシコ社長 2018年4月 当社上級執行役員(現在に至る) 2019年6月 取締役(現在に至る) 品質保証本部長 2022年6月 調達本部長(現在に至る)	(注)4	5
取締役上級執行役員	山口 貢	1962年8月9日生	1985年3月 当社入社 2006年7月 2009年6月 2015年4月 技術開発本部副本部長 執行役員 スペシャルテクニカルアドバイザー 2017年11月 エクセディアメリカ社長 2018年4月 執行役員 2021年4月 上級執行役員(現在に至る) 2輪事業本部長 2021年6月 取締役(現在に至る) 開発本部長(現在に至る)	(注)4	4
取締役上級執行役員	本庄 央	1963年8月16日生	1986年3月 当社入社 2010年4月 品質保証本部副本部長 2019年4月 執行役員 2022年6月 品質保証本部長(現在に至る) 2023年4月 上級執行役員(現在に至る) 2023年6月 取締役(現在に至る)	(注)4	3
取締役	吉田 守孝	1957年7月12日生	1980年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2009年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2014年4月 同社専務役員 2018年1月 同社副社長 2020年6月 株式会社豊田中央研究所代表取締役会長 2021年6月 株式会社アイシン取締役社長・社長執行役員(現在に至る) 2022年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	吉川 一三	1946年5月20日生	1970年4月 住江織物株式会社入社 1997年8月 同社取締役 2005年8月 同社代表取締役社長 2016年5月 株式会社近鉄百貨店社外取締役(現在に至る) 2016年6月 住江織物株式会社代表取締役会長 当社取締役(現在に至る) 2016年7月 住江織物株式会社代表取締役会長兼社長 2021年8月 同社取締役会長	(注)4	3
取締役	髙野 利紀	1954年8月31日生	1984年1月 ローム株式会社入社 2010年6月 同社取締役 2015年6月 2017年6月 同社取締役退任 当社取締役(現在に至る)	(注)4	2
取締役	林 隆司	1956年4月22日生	1979年3月 日本ラヂヱーター株式会社 (現マレリ株式会社)入社 2008年6月 同社取締役専務執行役員 2011年6月 2019年6月 東京ラヂエーター製造株式会社代表取締役社長、執行役員社長 同社取締役会長 2020年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	1
取締役	井上 福子	1963年10月18日生	1987年4月 UCC上島珈琲株式会社入社 1996年9月 アジア開発銀行予算人事局人事部、人事担当官、トレーニング担当官 2004年5月 ボーダフォンジャパン株式会社総務人事本部、人材開発担当部長 2006年6月 ティファニーアンドカンパニー人事部長 2011年9月 SAPジャパン株式会社人事本部長、人事担当執行役員 2013年1月 国際原子力機関人事部人材計画課課長 2017年7月 同機関マネジメント局上級人事担当官 2018年4月 2022年6月 同志社大学大学院ビジネス研究科教授 (現在に至る) 当社取締役(現在に至る) 2023年6月 ローム株式会社社外取締役(現在に至る)	(注)4	0
取締役	伊藤 紀美子	1949年1月20日生	1995年6月 田嶋株式会社代表取締役社長(現在に至る) 2013年4月 神戸経済同友会常任幹事(現在に至る) 2016年11月 神戸商工会議所副会頭(現在に至る) 2017年9月 神戸市外国語大学副理事長(現在に至る) 2023年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)4	-
常勤監査役	鈴木 隆	1966年11月28日生	1991年3月 当社入社 2013年4月 エクセディタイランド社長 2017年4月 当社執行役員 生産技術本部長 2023年6月 常勤監査役(現在に至る)	(注)5	6
監査役	伊藤 慎太郎	1961年3月19日生	1983年4月 アイシン精機株式会社入社 (現株式会社アイシン) 2010年6月 同社常務役員 2017年4月 同社専務役員 2019年4月 同社執行役員 2021年4月 同社副社長執行役員 2021年6月 同社代表取締役(現在に至る) 2022年4月 同社執行役員、副社長、Chief Administrative Officer(いずれも現在に至る) 2022年6月 当社監査役(現在に至る)	(注)3	-
監査役	福田 正	1953年3月4日生	1986年4月 弁護士登録、第一法律事務所所属 (現弁護士法人第一法律事務所)入所 2000年6月 神栄株式会社社外監査役 2015年6月 同社社外取締役 当社監査役(現在に至る) 2016年3月 弁護士法人第一法律事務所代表社員 (現在に至る) 2016年6月 田辺三菱製薬株式会社社外監査役 2020年3月 株式会社日本エスコン社外取締役 (現在に至る)	(注)5	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	坪田 聡司	1961年8月12日生	1984年10月 青山監査法人/プライスウォーターハウス入社 1988年8月 公認会計士登録 1999年4月 税理士登録 2001年7月 開成公認会計士共同事務所参加(現在に至る) 2005年6月 オーウエル株式会社社外監査役 2015年6月 当社監査役(現在に至る) 2020年6月 オーウエル株式会社社外取締役(監査等委員)(現在に至る)	(注)5	3
			計		61

(注)1.取締役吉田守孝、取締役吉川一三、取締役髙野利紀、取締役林 隆司、取締役井上福子及び取締役伊藤紀美子は、社外取締役であります。
2.監査役伊藤慎太郎、監査役福田正及び監査役坪田聡司は、社外監査役であります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
4. 2024年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営環境の変化に迅速に対応した業務執行を行うことを目的とした執行役員制度を導入しております。執行役員は 14名で、取締役を兼務する5名の他に、上級執行役員 小島義弘、山村佳弘、執行役員 青木辰之、田中俊幸、吉田洋一、中曽根利之、延藤勝、夘野浩三、寺田直弘の10名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役は、当社との間に記載すべき人的関係はありません。
社外取締役吉田守孝氏は、株式会社アイシンの代表取締役であり、経営者としての知見に基づき、独立性の有無に関わらず、社外取締役として、経営陣の一層の強化を図り、併せて取締役会による取締役の監督機能の充実を図っております。
なお、当社は同社と営業取引関係がありますが、同社との取引は定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役吉川一三氏は、住江織物株式会社の代表取締役社長や取締役会長を歴任されるなど、長年にわたり同社の経営に携わり、上場企業の経営者としての豊富な知見を有しております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。
なお、当社は同社との取引はありません。
社外取締役髙野利紀氏は、ローム株式会社の取締役として、長年にわたり同社の経営に携わった経験を持ち、企業経営に関する幅広い知見を有しております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。
なお、当社は同社との取引はありません。
社外取締役林隆司氏は、東京ラヂエーター製造株式会社の代表取締役社長や取締役会長を歴任されるなど、上場企業の経営者としての豊富な知見を有しております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。
なお、当社は同社との取引はありません。
社外取締役井上福子氏は、グローバル企業や国際機関において人事における要職を歴任された後、大学の教授を務められており、組織開発や人的資源管理に関する学識経験者としての豊富な知見を有しております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。
社外取締役伊藤紀美子氏は、田嶋株式会社の代表取締役として、長年にわたり経営に携わり、経営者としての豊富な知見を有しております。また、神戸商工会議所の副会頭を務めるなど地域振興に貢献されてきました。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。
なお、当社は田嶋株式会社との取引はありません。
社外監査役伊藤慎太郎氏は、株式会社アイシンの代表取締役であり、経営者としての知見に基づき、独立性の有無に関わらず、社外監査役として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。
なお、当社は同社と営業取引関係がありますが、同社との取引は定常的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役福田正氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての立場から、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。
なお、同氏の所属する弁護士法人とは、個別案件について委任契約を締結しておりますが、金額は2023年度において約11百万円と僅少かつ同事務所の売上高の1%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。
社外監査役坪田聡司氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務の専門家としての立場から、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。当社の経営に対して高い独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いことから、独立役員に指定しております。
なお、当社は現在、同氏及び同氏が所属する事務所との取引はありませんが、2014年度まで、当社の顧問税理士を務めていただいておりましたが、当時の顧問契約料は年間約2百万円と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。
社外取締役は、取締役会にて、取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。社外監査役は、当社常勤取締役の職務の執行の監視と共に、必要に応じ提言・助言をしております。
当社は、外部からの視点を取締役会に導入し、経営の透明性及び質を高める役割と、取締役会による取締役の職務執行の監督を強化する機能を担うため、社外取締役及び社外監査役を選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はありません。
当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名を選任することで、上記機能を果たせていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役を通じてグローバル監査部及び会計監査人より監査状況や監査結果についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。