有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長		久川 秀仁	昭和30年1月24日生	昭和53年4月 当社入社 平成17年7月 海外営業室長 平成18年4月 営業本部副本部長 平成18年6月 取締役、海外ビジネス担当 平成19年4月 海外業務室長 平成21年4月 平成24年4月 営業本部長 代表取締役 平成25年4月 2輪開発本部担当 平成26年4月 平成27年4月 海外事業、営業本部担当 代表取締役社長(現任)	(注)4	12
代表取締役	調達本部長、開発本部・品質保証本部・生産技術本部担当	松田 雅之	昭和26年6月27日生	昭和49年4月 当社入社 平成10年11月 営業本部副本部長 平成14年6月 取締役 平成16年6月 営業本部長 平成17年6月 常務取締役 平成17年7月 調達本部長 平成18年6月 技術開発本部担当 平成21年4月 技術開発本部長、調達本部担当、営業本部担当 平成21年6月 取締役 平成22年4月 平成23年2月 平成23年10月 平成24年4月 平成27年4月 品質保証本部(現任)、生産技術開発本部担当 調達本部長、生産技術本部担当(現任) 2輪開発本部長 開発本部長 代表取締役(現任) 調達本部長(現任) 開発本部担当(現任)	(注)4	7
取締役	管理本部・M&T製造本部・AT製造本部・全社安全環境担当	政岡 久泰	昭和24年8月8日生	平成12年10月 当社入社、財務室長 平成13年6月 取締役 平成14年6月 管理本部長、情報システム室長、ERP・情報管理担当 平成16年6月 常務取締役、総務本部担当 平成17年1月 危機管理担当 平成19年6月 リスクマネジメント担当 平成21年6月 取締役(現任) 平成22年4月 平成23年4月 平成24年4月 全社安全環境担当(現任) グローバル戦略本部長、財務企画本部・M&T製造本部(現任)・AT製造本部(現任)担当 生産管理本部担当 平成25年4月 管理本部担当(現任)	(注)4	10
取締役	営業本部長、2輪事業本部担当、海外事業統括	岡村 尚吾	昭和31年9月16日生	昭和57年3月 当社入社 平成17年6月 取締役 平成18年9月 アセアン事業統括 平成27年4月 営業本部長(現任) 海外事業統括(現任) 平成27年6月 取締役(現任) 平成28年4月 2輪事業本部担当(現任)	(注)4	5
取締役	管理本部長、グローバル人材開発本部・関係会社管理・CSR・リスクマネジメント・ISO14001推進担当	豊原 浩	昭和37年8月19日生	平成7年1月 当社入社 平成23年4月 財務企画本部長 関係会社管理(現任) 平成24年6月 取締役(現任) 平成25年4月 管理本部長(現任) 平成27年4月 CSR・リスクマネジメント担当(現任) 平成28年4月 グローバル人材開発本部(現任)・ISO14001推進担当(現任)	(注)4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	生産技術本部長	小島 義弘	昭和35年9月10日生	昭和60年4月 日産自動車株式会社入社 平成13年10月 ジヤトコ株式会社入社 平成21年4月 同社試作部長 平成23年4月 当社入社 平成24年4月 生産技術本部長(現任) 平成25年6月 取締役(現任)	(注)4	1
取締役	上野事業所長、AT製造本部長、上野安全環境担当	中原 正	昭和37年10月8日生	昭和56年3月 当社入社 平成21年4月 M&T事業部長 平成22年4月 M&T製造本部長 平成24年6月 平成26年4月 取締役(現任) 上野事業所長(現任)、AT製造本部長(現任)、上野安全環境担当(現任)	(注)4	2
取締役		藤森 文雄	昭和24年1月5日生	昭和46年4月 アイシン精機株式会社入社 平成9年6月 同社取締役 平成17年6月 同社代表取締役副社長 平成21年6月 同社代表取締役社長 平成24年6月 当社取締役(現任) 平成27年6月 平成28年6月 アイシン精機株式会社代表取締役副会長 同社相談役(現任)	(注)4	2
取締役		秋田 幸治	昭和37年2月17日生	昭和60年3月 当社入社 平成18年6月 取締役 平成23年4月 株式会社ダイナックス取締役常務執行役員 平成25年4月 同社取締役専務執行役員 平成27年4月 同社代表取締役社長(現任) 平成27年6月 取締役(現任)	(注)4	3
取締役		吉川 一三	昭和21年5月20日生	昭和45年4月 住江織物株式会社入社 平成9年8月 同社取締役 平成17年8月 同社代表取締役社長 平成28年6月 同社代表取締役会長(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	1
取締役		奥村 修	昭和21年12月7日生	昭和45年4月 ダイキン工業株式会社入社 平成8年6月 同社取締役 平成16年6月 同社専務執行役員 平成24年6月 同社顧問 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)4	2
常勤監査役		西垣 敬三	昭和32年9月11日生	昭和56年3月 当社入社 平成12年11月 エクセディフリクションマテリアル社長 平成22年4月 総務本部長 平成24年10月 顧問、監査役付 平成25年6月 常勤監査役(現任)	(注)5	2
監査役		豊田 幹司郎	昭和16年8月14日生	昭和40年4月 新川工業㈱(現アイシン精機株式会社) 入社 昭和54年6月 アイシン精機株式会社取締役 昭和58年6月 同社常務取締役 昭和60年6月 同社専務取締役 昭和63年6月 同社代表取締役副社長 平成7年6月 同社代表取締役社長 平成11年6月 アイシン・エーアイ株式会社代表取締役会長 平成14年6月 当社監査役(現任) 平成17年6月 アイシン精機株式会社代表取締役会長 平成26年6月 アイシン精機株式会社取締役会長 (現任)	(注)3	20

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		福田 正	昭和28年3月4日生	昭和61年4月 弁護士登録、第一法律事務所所属(現任) 平成12年6月 平成27年6月 神栄株式会社社外監査役 神栄株式会社社外取締役(現任) 平成28年6月 当社監査役(現任) 田辺三菱製薬株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役		坪田 聡司	昭和36年8月12日生	昭和59年10月 青山監査法人/プライスウォーターハウス入社 昭和63年8月 公認会計士登録 平成11年4月 税理士登録 平成13年7月 開成公認会計士共同事務所参加(現任) 平成17年6月 オーウェル株式会社社外監査役(現任) 平成27年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
				計		69

(注)1.取締役藤森文雄、取締役吉川一三及び取締役奥村 修は、社外取締役であります。
2.監査役豊田幹司郎、監査役福田正及び監査役坪田聡司は、社外監査役であります。
3.平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4. 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営環境の変化に迅速に対応した業務執行を行うことを目的とした執行役員制度を導入しております。執行役員は 19名で、専務執行役員 松田雅之、政岡久泰、岡村尚吾、常務執行役員 豊原 浩、上級執行役員 小島義弘、中原 正(上記記載の取締役)の6名の他に、専務執行役員 土井利政、常務執行役員 片山元雄、松田賢二、上級執行役員 藤本真次、権藤光弘、執行役員 馬場理仁、吉永徹也、山村佳弘、田端茂夫、長内芳美、後藤智詔、廣瀬 譲、山川順次の 13名で構成されております。