有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

② 企業統治の体制の概要
当社は、会社の機関として、株主総会の下に取締役会及び監査等委員会を置くと共に、取締役会の下位機関として経営会議を設置しております。それぞれの機関の役割及び権限並びに構成員の氏名は次のとおりであります。

名称	役割及び権限	構成員の氏名
取締役会	・企業を持続させるため、法令及び当社定款に基づき、長期的な観点から企業価値向上に資する重要業務の意思決定を行う。 ・取締役の職務執行の監督を行い、内部統制を機能させる。	代表取締役社長 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役(監査等委員) 独立社外取締役(監査等委員) 独立社外取締役(監査等委員) 独立社外取締役(監査等委員)	北田 勝義 武 信幸 日野 貞実 杉山 雅彦 駒形 崇 木内 啓治 段谷 繁樹 丹治 宏彰 中井 陽子
監査等委員会	・取締役の職務の執行状況を監査する。 ・執行役員からのヒアリングや内部監査報告の確認等を通じ、経営の適法性及び効率性の観点から監査を行う。	常勤監査等委員 監査等委員(独立社外取締役) 監査等委員(独立社外取締役) 監査等委員(独立社外取締役)	木内 啓治 段谷 繁樹 丹治 宏彰 中井 陽子
経営会議	・企業経営の執行に関する意思決定を行う。	社長執行役員 副社長執行役員 専務執行役員 専務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執行役員	北田 勝義 武 信幸 日野 貞実 馬橋 一美 杉山 雅彦 山崎 武志 水野 幸司

当社は、経営判断を迅速、適切に行えるよう、取締役会、監査等委員会設置に加え、業務執行権限を経営会議等の会議体に委譲しており、業務を実行する機能組織(部・課・プロジェクト)とのマトリックス構造となっております。また、執行役員制度を導入し、さらに社外取締役4名が就任することで、ガバナンスの強化と経営の効率化を推進しております。グループ内の輸送用機器関連事業では、事業戦略の効果的・効率的な実践と結果責任の明確化を図るために事業責任者制を導入しております。
上記のようなコーポレートガバナンス体制に対し、独立性の高い社外役員を含めた監査等委員による監視体制が経営監視機能として有効であると判断し、現状の体制を採用しております。
(経営・業務執行の体制)