有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
① 2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 代表取締役	安永暁俊	1973年2月13日生	1998年10月 当社入社 2001年7月 当社より安永アメリカ㈱へ出向(ゼネラル マネージャー) 2005年6月 ノースウェスタン大学ケロッグ校卒業(経営学修士) 2005年9月 当社管理本部付部長 2006年7月 当社管理本部長 安永アメリカ㈱プレジデント 2007年6月 当社取締役事業本部部品生産管理部長 2008年4月 当社取締役事業本部部品事業部生産管理部長 2009年2月 当社取締役事業本部部品事業部副事業部長 2009年4月 当社取締役部品事業部副事業部長 2011年1月 当社取締役(社長付) 2011年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	359,680
常務取締役 社長特命担当	小谷久浩	1964年2月13日生	1986年4月 当社入社 2004年4月 当社工機部門長代理 2004年10月 当社工機部門長 2007年11月 当社工機事業部長 2013年4月 当社CE事業部長 2014年6月 当社取締役CE事業部長 2015年4月 当社取締役CE事業部長 海外担当(中国) 2018年4月 当社常務取締役CE事業部長 海外担当(中国) 2021年4月 当社常務取締役CE事業部長 海外担当(中国) 新規開拓プロジェクト担当 2021年6月 当社常務取締役CE事業部長 新規開拓プロジェクト担当 2022年4月 当社常務取締役CE事業部長 2023年4月 当社常務取締役CE事業部長 海外担当(中国) 2023年10月 当社常務取締役CE事業部担当 海外担当(中国) 2024年2月 当社常務取締役管理本部担当 海外担当(中国) 2025年4月 当社常務取締役社長特命担当(現任)	(注)2	20,600
取締役 事業本部長兼事業本部 管理部門長	堀江泰三	1967年8月30日生	1992年4月 当社入社 2017年3月 安永インドネシア㈱社長 2020年9月 当社部品事業部副事業部長兼管理部門長 2021年4月 当社部品事業部長兼管理部門長 2021年6月 2023年4月 当社取締役部品事業部長兼管理部門長 当社取締役部品事業部長兼管理部門長 海外担当(北米、インドネシア、タイ) 2024年2月 当社取締役事業本部長兼事業本部管理部門長兼事業本部管理部門生産管理部長兼事業本部部品部門長 海外担当(北米、インドネシア、タイ 2025年4月 当社取締役事業本部長兼事業本部管理部門長 海外担当(北米、インドネシア、タイ、中国)(現任)	(注)2	3,317

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 技術本部、環境機器事業担当	一柳 功	1972年10月19日生	1994年4月 当社入社 2013年6月 安永エアポンプ㈱生産技術統括取締役 2017年4月 同社常務取締役 2019年4月 同社代表取締役社長 2020年4月 安永クリーンテック㈱取締役 2021年1月 同社代表取締役社長 2024年6月 当社取締役グループ経営戦略、環境機器事業担当 2025年2月 当社取締役技術本部、環境機器事業担当(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	小路貴志	1963年5月20日生	1987年10月 会計士補登録 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1991年3月 公認会計士登録 1995年9月 小路公認会計士事務所開業(現) 1997年7月 グローバル監査法人代表社員 1998年6月 ㈱ユー・エス・ジェイ監査役 2003年6月 当社監査役 2011年3月 ㈱小路企画代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2015年6月 三共生興㈱監査役(現任)	(注)3	4,100
取締役 (監査等委員)	増田直史	1953年8月22日生	1978年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 2002年1月 同社ユニット生技部エンジンSE室長 2005年5月 同社鋳造生技部部長 2006年1月 同社要素生技部部長 2008年1月 同社第2要素生技部部長 2008年6月 同社常務役員(衣浦工場長、明知工場長) 2010年6月 ㈱アドヴィックス 専務取締役 2014年6月 同社取締役副社長 2017年6月 同社顧問・技監 2018年6月 同社EA(Executive Advisor) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 ㈱牧野フライス製作所社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	山本 卓	1956年1月23日生	1979年4月 ㈱豊田自動織機製作所(現㈱豊田自動織機)入社 2002年1月 同社グローバル人事部長 2004年10月 同社経営企画部長 2007年6月 同社常務役員 2011年6月 Toyota Motor Indusries Polond Sp.z.o.o.社長 2012年6月 ㈱豊田自動織機 常務執行役員 2014年6月 同社取締役 2016年6月 同社取締役・専務役員 2019年6月 同社取締役・経営役員 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					387,697

(注)1 取締役 小路貴志、取締役 増田直史、取締役 山本卓は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小路貴志 委員 増田直史 委員 山本卓
② 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く)3名選任の件」及び「監査等委員3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 代表取締役	安永暁俊	1973年2月13日	1998年10月 当社入社 2001年7月 当社より安永アメリカ㈱へ出向(ゼネラル マネージャー) 2005年6月 ノースウェスタン大学ケロッグ校卒業(経営学修士) 2005年9月 当社管理本部付部長 2006年7月 当社管理本部長 安永アメリカ㈱プレジデント 2007年6月 当社取締役事業本部部品生産管理部長 2008年4月 当社取締役事業本部部品事業部生産管理部長 2009年2月 当社取締役事業本部部品事業部副事業部長 2009年4月 当社取締役部品事業部副事業部長 2011年1月 当社取締役(社長付) 2011年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	359,680
常務取締役 事業本部長兼事業本部 管理部門長	堀江泰三	1967年8月30日	1992年4月 当社入社 2017年3月 安永インドネシア㈱社長 2020年9月 当社部品事業部副事業部長兼管理部門長 2021年4月 当社部品事業部長兼管理部門長 2021年6月 2023年4月 当社取締役部品事業部長兼管理部門長 当社取締役部品事業部長兼管理部門長 海外担当(北米、インドネシア、タイ) 2024年2月 当社取締役事業本部長兼事業本部管理部門長兼事業本部管理部門生産管理部長兼事業本部部品部門長 海外担当(北米、インドネシア、タイ 2025年4月 当社取締役事業本部長兼事業本部管理部門長 海外担当(北米、インドネシア、タイ、中国) 2025年6月 当社常務取締役事業本部長兼事業本部管理部門長 海外担当(北米、インドネシア、タイ、中国)(現任)	(注)2	3,317
取締役 技術本部、環境機器事業担当	一柳 功	1972年10月19日	1994年4月 当社入社 2013年6月 安永エアポンプ㈱生産技術統括取締役 2017年4月 同社常務取締役 2019年4月 同社代表取締役社長 2020年4月 安永クリーンテック㈱取締役 2021年1月 同社代表取締役社長 2024年6月 当社取締役グループ経営戦略、環境機器事業担当 2025年2月 当社取締役技術本部、環境機器事業担当(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	小路貴志	1963年5月20日	1987年10月 会計士補登録 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1991年3月 公認会計士登録 1995年9月 小路公認会計士事務所開業(現) 1997年7月 グローバル監査法人代表社員 1998年6月 ㈱ユー・エス・ジェイ監査役 2003年6月 当社監査役 2011年3月 ㈱小路企画代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2015年6月 三共生興㈱監査役(現任)	(注)3	4,100
取締役 (監査等委員)	山本 卓	1956年1月23日	1979年4月 ㈱豊田自動織機製作所(現㈱豊田自動織機)入社 2002年1月 同社グローバル人事部長 2004年10月 同社経営企画部長 2007年6月 同社常務役員 2011年6月 Toyota Motor Indusries Polond Sp.z.o.o.社長 2012年6月 ㈱豊田自動織機 常務執行役員 2014年6月 同社取締役 2016年6月 同社取締役・専務役員 2019年6月 同社取締役・経営役員 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	小坂純文	1958年8月9日	1981年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車)入社 2004年1月 同社上郷工場第1機械部長 2005年6月 同社エンジン生技部長 2013年1月 愛三工業㈱ 理事・生産技術部主査 2013年6月 同社執行役員 2015年6月 同社取締役常務執行役員 2018年6月 同社取締役専務執行役員 2020年6月 テイケイ気化器㈱取締役社長 2024年6月 同社エグゼクティブアドバイザー 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					367,097

(注)1 取締役 小路貴志、取締役 山本卓、取締役 小坂純文は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小路貴志 委員 山本卓 委員 小坂純文