有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 平成27年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 安部美範及び取締役 小路貴志は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉輪久次 委員 安部美範 委員 小路貴志
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 代表取締役 | ― | 安 永 暁 俊 | 昭和48年2月13日生 | 平成10年10月 | 当社入社 | (注)3 | 359,680 |
| 平成13年7月 | 当社より安永アメリカ㈱へ出向(ゼネラル マネージャー) | ||||||
| 平成17年6月 | ノースウェスタン大学ケロッグ校卒業(経営学修士) | ||||||
| 平成17年9月 | 当社管理本部付部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社管理本部長 安永アメリカ㈱プレジデント | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役事業本部部品生産管理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役事業本部部品事業部生産管理部長 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社取締役事業本部部品事業部副事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役部品事業部副事業部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社取締役(社長付) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | R&D本部長 兼R&D部長 | 稲 田 稔 | 昭和33年12月2日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 28,600 |
| 平成16年4月 | 当社電子機器部門長代理 | ||||||
| 平成16年10月 | YASUNAGA S&I㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社CE事業部開発部門長兼S&I部門長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社CE事業部開発部門長兼研究開発部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社R&D本部長兼R&D部長兼 CE事業部開発部門長兼研究開発部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼 CE事業部開発部門長兼研究開発部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼 CE事業部開発担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役R&D本部長兼R&D部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社常務取締役R&D本部長兼R&D部長 国内子会社担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 部品事業部長 兼管理部門長 | 堀 川 純 二 | 昭和32年8月13日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9,800 |
| 平成元年12月 | 当社より米国ゼネラルプロダクツデラウェアーコーポレーションへ出向 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社より安永インドネシア㈱へ出向(プレジデント) | ||||||
| 平成23年9月 | 当社部品事業部付部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社部品事業部副事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社部品事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役部品事業部長兼管理部門長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役部品事業部長兼管理部門長 海外担当(北米、インドネシア、タイ、韓国)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | CE事業部長 | 小 谷 久 浩 | 昭和39年2月13日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20,600 |
| 平成16年4月 | 当社工機部門長代理 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社工機部門長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社工機事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社CE事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役CE事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役CE事業部長 海外担当(中国)(現任) | ||||||
| 取締役 常勤 (監査等委員) | ― | 吉 輪 久 次 | 昭和25年1月15日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)4 | 21,700 |
| 平成14年3月 | 当社エンジニアリング部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社部品部門技術部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社事業本部部品技術部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社仮監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 安 部 美 範 | 昭和22年8月30日生 | 昭和44年4月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | (注)4 | 3,000 |
| 平成11年6月 | 同社よりトヨタモーターケンタッキー(USA)へ出向(部長) | ||||||
| 平成16年3月 | 同社上郷工場技術員室主査 | ||||||
| 平成17年6月 | トヨタ自動車九州㈱入社(取締役工場長) | ||||||
| 平成20年6月 | 同社常務取締役工場長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社顧問(非常勤) | ||||||
| 平成24年2月 | 当社顧問(非常勤) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 小 路 貴 志 | 昭和38年5月20日生 | 昭和62年10月 | 会計士補登録 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 | (注)4 | 4,100 |
| 平成3年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成7年9月 | 小路公認会計士事務所開業(現) | ||||||
| 平成9年7月 | グローバル監査法人代表社員 | ||||||
| 平成10年6月 | ㈱ユー・エス・ジェイ監査役(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成23年3月 | ㈱小路企画代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 三共生興㈱監査役(現任) | |||||||
| 計 | 447,480 | ||||||
(注) 1 平成27年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 安部美範及び取締役 小路貴志は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉輪久次 委員 安部美範 委員 小路貴志
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
