有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 代表取締役 | ― | 安 永 暁 俊 | 昭和48年2月13日生 | 平成10年10月 | 当社入社 | (注)2 | 359,680 |
| 平成13年7月 | 当社よりヤスナガ コーポレーション アメリカへ出向(ゼネラル マネージャー) | ||||||
| 平成17年6月 | ノースウェスタン大学ケロッグ校卒業(経営学修士) | ||||||
| 平成17年9月 | 当社管理本部付部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社管理本部長 ヤスナガ コーポレーション アメリカ プレジデント | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役事業本部部品生産管理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役事業本部部品事業部生産管理部長 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社取締役事業本部部品事業部副事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役部品事業部副事業部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社取締役(社長付) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | R&D本部長 兼R&D部長 | 稲 田 稔 | 昭和33年12月2日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)2 | 27,700 |
| 平成16年4月 | 当社電子機器部門長代理 | ||||||
| 平成16年10月 | YASUNAGA S&I㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社CE事業部開発部門長兼S&I部門長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社CE事業部開発部門長兼研究開発部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社R&D本部長兼R&D部長兼 CE事業部開発部門長兼研究開発部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼 CE事業部開発部門長兼研究開発部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役R&D本部長兼R&D部長兼 CE事業部開発担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役R&D本部長兼R&D部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理本部長 | 浅 井 裕 久 | 昭和28年3月18日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)2 | 355,300 |
| 平成14年3月 | 当社生産部門西明寺工場部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社部品部門製造部統括部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社事業本部部品製造部門長 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社事業本部部品品質保証部長兼部品生産管理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社事業本部部品管理部門長兼部品生産管理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役事業本部部品管理部門長兼部品生産管理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社取締役管理本部長兼総務部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社取締役管理本部長兼人事部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼人事部長 | ||||||
| 平成24年12月 | ヤスナガ タイランド カンパニー リミテッド プレジデント | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 部品事業部長 | 堀 川 純 二 | 昭和32年8月13日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)2 | 7,916 |
| 平成元年12月 | 当社より米国ゼネラルプロダクツデラウェアーコーポレーションへ出向 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社よりピーティーヤスナガインドネシアへ出向(プレジデント) | ||||||
| 平成23年9月 | 当社部品事業部付部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社部品事業部副事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社部品事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役部品事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | CE事業部長 | 小 谷 久 浩 | 昭和39年2月13日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)2 | 20,464 |
| 平成16年4月 | 当社工機部門長代理 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社工機部門長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社工機事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社CE事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役CE事業部長(現任) | ||||||
| 監査役 常勤 | ― | 吉 輪 久 次 | 昭和25年1月15日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19,600 |
| 平成14年3月 | 当社エンジニアリング部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社部品部門技術部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社事業本部部品技術部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社仮監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 安 部 美 範 | 昭和22年8月30日生 | 昭和44年4月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | (注)4 | 1,300 |
| 平成11年6月 | 同社よりトヨタモーターケンタッキー(USA)へ出向(部長) | ||||||
| 平成16年3月 | 同社上郷工場技術員室主査 | ||||||
| 平成17年6月 | トヨタ自動車九州㈱入社(取締役工場長) | ||||||
| 平成20年6月 | 同社常務取締役工場長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社顧問(非常勤) | ||||||
| 平成24年2月 | 当社顧問(非常勤) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 小 路 貴 志 | 昭和38年5月20日生 | 昭和62年10月 | 会計士補登録 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 | (注)4 | 4,100 |
| 平成3年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成7年9月 | 小路公認会計士事務所開業(現) | ||||||
| 平成9年7月 | グローバル監査法人代表社員 | ||||||
| 平成10年6月 | ㈱ユー・エス・ジェイ監査役(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 株式会社小路企画代表取締役(現任) | ||||||
| 計 | 796,060 | ||||||
(注) 1 監査役 安部美範、小路貴志は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第2項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 塚 本 佳 秀 | 昭和32年2月21日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)1 | 19,272 |
| 平成11年4月 | 当社管理本部企画グループ長 | ||||
| 平成13年1月 | 当社経営企画室経理グループ長 | ||||
| 平成18年11月 | 当社よりピーティー ヤスナガ インドネシアへ出向(ファイナンス ディレクター) | ||||
| 平成22年11月 | 当社管理本部付グループ長 | ||||
| 平成23年6月 | 当社監査室長(現任) | ||||
| 上 山 秀 実 | 昭和22年2月15日生 | 昭和49年9月 | 司法試験合格 | (注)1 | 8,500 |
| 昭和51年4月 | 弁護士資格取得 | ||||
| 昭和54年3月 | 法律事務所開業 | ||||
| 昭和62年2月 | 三重県弁護士会副会長 | ||||
| 昭和62年6月 | 当社監査役 | ||||
| 平成4年6月 | 当社監査役退任 | ||||
| 平成7年6月 | 当社監査役 | ||||
| 平成15年6月 | 当社監査役退任 (現在に至る) | ||||
(注) 1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2 補欠監査役上山秀実は、社外監査役の要件を充足しております。