有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性6名 女0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	監査室・経営 企画室担当	谷 本 淳	昭和32年4月7日生	昭和57年3月 当社入社 平成14年4月 当社技術部門部長 平成14年6月 当社執行役員技術部門部長 平成15年3月 当社執行役員技術本部副本部長、技術部門部長 平成16年6月 当社取締役兼執行役員技術本部長 平成17年3月 当社取締役兼執行役員技術本部長、技術部門部長、中国事業本部付 平成20年4月 当社取締役兼執行役員技術本部長、商品企画部門部長 平成21年10月 当社取締役兼執行役員商品企画部担当、NFSエンジニアリング本部長、新事業推進部門部長、システム開発部門部長 平成22年4月 当社取締役兼執行役員経営企画室管掌、商品企画部担当、新事業推進部門部長 平成23年6月 当社代表取締役社長技術本部管掌、商品企画部・新事業推進部担当 平成23年10月 当社代表取締役社長経営企画室管掌、監査室担当 平成24年6月 当社代表取締役社長監査室・経営企画室担当(現任)	(注)4	150,700

取締役

専務執行役員管理部門部長、中国事業推進室長、 環境管理部・マーケティング部・営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当

奥 野 保

昭和24年1月2日生

昭和46年3月 当社入社 平成9年3月 当社人事総務部長 平成12年6月 当社執行役員管理部長、経営企画室長 平成16年6月 当社取締役兼執行役員中国事業推進本部長 平成25年4月 当社取締役兼常務執行役員品質保証部・検査部・購買部・認定事業室・サービス部・システムエンジニアリング部・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当、横浜事業所長 平成28年6月 当社取締役兼専務執行役員管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長 平成29年4月 当社取締役兼専務執行役員管理部・営業本部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長 平成30年4月 当社取締役兼専務執行役員環境管理部・管理部・マーケティング部・営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長 平成30年6月 当社取締役兼専務執行役員管理部門部長、中国事業推進室長、環境管理部・マーケティング部・営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当(現任)

(注)4

91,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	執行役員 横浜事業所長、横浜総務部門部長、 情報システム室・品質保証部・調達部・認定事業室・検査部・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当	池 田 國 高	昭和32年12月5日生	昭和60年10月 当社入社 平成16年3月 当社中国室課長 平成17年3月 当社国際営業二部課長 平成20年4月 当社経営企画室次長兼国際営業部次長 平成22年4月 当社中国事業推進室部長 平成25年5月 当社経営企画室部長 平成25年6月 当社執行役員経営企画室長 平成27年6月 当社執行役員経営企画室長兼管理部門部長 平成29年4月 当社執行役員マーケティング部門部長 平成30年6月 当社取締役兼執行役員横浜事業所長、横浜総務部門部長、情報システム室・品質保証部・調達部・認定事業室・検査部・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当(現任)	(注)4	10,000
取締役 (常勤 監査等委員)		池 上 幸 定	昭和29年4月12日生	昭和52年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 平成8年4月 同社第一法人営業部法人開発課長 平成10年4月 同社第二公務部公務第一課長 平成13年4月 同社第二公務部法人開発部長兼公務第一課長 平成15年4月 同社西日本本部近畿第二法人営業部長 平成16年1月 明治安田生命保険相互会社近畿公法人部法人営業部 担当法人部長 平成18年4月 同社公法人第二部法人部長 平成21年4月 同社公法人第二部理事 平成22年4月 同社理事 法人営業部門 総合福祉統括担当 平成24年4月 明治安田ライフプランセンター 株式会社代表取締役社長 平成28年4月 明治安田システム・テクノロジー株式会社監査役 平成30年3月 同社監査役退任 平成30年6月 当社社外取締役 監査等委員(現任)	(注)5	0
取締役 (監査等委員)		加 瀨 豊	昭和47年5月17日生	平成8年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成12年4月 公認会計士登録 平成18年6月 同法人退所 平成18年7月 加瀨公認会計士事務所代表(現任) 平成27年6月 当社社外取締役 平成28年3月 株式会社シンシア社外監査役(現任) 平成28年6月 当社社外取締役 監査等委員(現任)	(注)5	4,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		長 野 和 郎	昭和27年8月7日生	昭和50年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成元年8月 同行市場営業部次長 平成6年3月 同行証券部詰 Fuji International Finance PLC(ロンドン)出向参事役 平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)大手町営業第五部長 平成16年4月 同行執行役員大手町営業第五部長 平成17年10月 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長 平成21年3月 同社取締役副社長退任 平成21年4月 日油株式会社理事 平成23年6月 同社取締役兼常務執行役員 平成28年6月 同社取締役兼常務執行役員退任 平成28年6月 株式会社ニチレイ社外監査役(現任) 平成28年6月 当社社外取締役 監査等委員(現任) 平成29年6月 モーニングスター株式会社社外監査役(現任)	(注)5	2,300
計						259,400

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役 池上幸定、加瀨豊、長野和郎は、「社外取締役」であります。
3 当社では、経営組織の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、取締役兼専務執行役員管理部門部長、中国事業推進室長1名、取締役兼執行役員横浜事業所長、横浜総務部門部長1名及び執行役員システムエンジニアリング部門部長、中国事業推進室部長、オーバル北京事務所長 浅沼良夫、執行役員営業本部長 加藤芳樹、執行役員 大橋秀二郎、執行役員サービス部門部長 新國誠治、執行役員中国事業推進室部長 小椋亨の5名で構成しております。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、平成30年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(平成30年6月28日)現在確認できないため、平成30年3月31日現在の実質持株数を記載しております。