有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 近藤利明、加瀨豊、長野和郎は、「社外取締役」であります。
3 当社では、経営組織の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、取締役兼専務執行役員1名、取締役兼執行役員2名及び執行役員研究開発部門部長 浅沼良夫、執行役員国際営業部門部長,中国事業推進室部長,オーバル北京事務所長 木部光夫、執行役員経営企画室長、管理部門部長 池田國高、執行役員東日本営業部門部長 加藤芳樹、執行役員西日本営業部門部長 大橋秀二郎の5名で構成しております。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、平成28年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(平成28年6月28日)現在確認できないため、平成28年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 監査室・経営 企画室担当 | 谷 本 淳 | 昭和32年4月7日生 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)4 | 123,800 |
| 平成14年4月 | 当社技術部門部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社執行役員技術部門部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社執行役員技術本部副本部長、技術部門部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役兼執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役兼執行役員技術本部長、技術部門部長、中国事業本部付 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役兼執行役員技術本部長、商品企画部門部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社取締役兼執行役員商品企画部担当、NFSエンジニアリング本部長、新事業推進部門部長、システム開発部門部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役兼執行役員経営企画室管掌、商品企画部担当、新事業推進部門部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長技術本部管掌、商品企画部・新事業推進部担当 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社代表取締役社長経営企画室管掌、監査室担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長監査室・経営企画室担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当 中国事業推進室長 | 奥 野 保 | 昭和24年1月2日生 | 昭和46年3月 | 当社入社 | (注)4 | 81,500 |
| 平成9年3月 | 当社人事総務部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社執行役員管理部長、経営企画室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役兼執行役員中国事業推進本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役兼執行役員国際戦略室管掌、営業本部付、中国室長、合肥オーバル儀表有限公司董事長兼総経理、合肥オーバル儀表販売有限公司董事長兼総経理 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役兼執行役員NFSエンジニアリング本部長、中国事業推進室長、合肥オーバル儀表有限公司董事長、合肥オーバル儀表販売有限公司董事長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役兼常務執行役員品質保証部・検査部・購買部・認定事業室・サービス部・システムエンニアリング部・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当、横浜事業所長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼常務執行役員管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・プラント営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役兼常務執行役員管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼専務執行役員管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 執行役員 マーケティング部門部長 | 山 路 隆 夫 | 昭和25年9月8日生 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)4 | 36,200 |
| 平成17年3月 | 当社国内営業部長、大阪営業所長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社国内営業部長、商品企画部門部長、大阪営業所長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社環境エネルギー営業部門部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員営業本部部長、環境エネルギー営業部門部長 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社執行役員営業本部部長、環境エネルギー営業部門部長、中部営業所長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社執行役員国内営業部門部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役兼執行役員営業本部長、国内営業部門部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役兼執行役員商品企画部・新事業推進部担当、営業本部長、国内営業部門部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役兼執行役員商品企画部担当、営業本部長、国内営業部門部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役兼執行役員営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・プラント営業部担当、マーケティング部門部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役兼執行役員マーケティング部門部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 情報システム室・品質保証部・資材部・認定事業室・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当 横浜事業所長 横浜総務部門部長・検査部門部長 | 小 野 治 | 昭和27年9月4日生 | 昭和51年3月 | 当社入社 | (注)4 | 24,500 |
| 平成17年3月 | 当社品質保証部門部長、認定事業室長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社品質保証部門部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社品質保証部門部長、技術部門部長、認定事業室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員横浜事業所副事業所長、製造本部長、認定事業室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼執行役員購買部・認定事業室・製造部担当、横浜事業所長、検査部門部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員情報システム室・品質保証部・資材部・認定事業室・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当・横浜事業所長・検査部門部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役兼執行役員情報システム室・品質保証部・資材部・認定事業室・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当・横浜事業所長・横浜総務部門部長・検査部門部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 (常勤 監査等委員) | 近 藤 利 明 | 昭和27年4月27日生 | 昭和51年7月 | 安田生命保険(相)(現明治安田生命保険(相))入社 | (注)5 | 2,300 | |
| 昭和61年4月 | 同社町田支社厚木第一営業所長 | ||||||
| 平成元年9月 | 同社新宿支社早稲田営業所長 | ||||||
| 平成5年4月 | 同社梅田支社直轄営業部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社仙台支社仙台東統括営業部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社盛岡支社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社千葉南支社長 | ||||||
| 平成16年1月 | 明治安田生命保険(相)千葉南支社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社理事・岩手南支社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 明治安田ビルマネジメント㈱専務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | エムワイ総合企画㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役退任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 加 瀨 豊 | 昭和47年5月17日生 | 平成8年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | 1,100 | |
| 平成12年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成18年6月 | 同法人退所 | ||||||
| 平成18年7月 | 加瀨公認会計事務所代表(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社シンシア非常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 長 野 和 郎 | 昭和27年8月7日生 | 昭和50年4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)5 | 0 | |
| 平成元年8月 | 同行市場営業部次長 | ||||||
| 平成3年5月 | 同行資金証券営業部次長 | ||||||
| 平成4年1月 | 同行本店営業第二部次長 | ||||||
| 平成6年3月 | 同行証券部詰 Fuji International Finance PLC(ロンドン)出向参事役 | ||||||
| 平成10年8月 | 同行アセットマネジメント部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)大手町営業第五部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同行執行役員大手町営業第五部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同行執行役員営業第十七部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社取締役副社長退任 | ||||||
| 平成21年4月 | 日油株式会社理事 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役兼常務執行役員(現任)(平成28年6月退任予定) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社ニチレイ社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 269,400 | ||||||
(注) 1 平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 近藤利明、加瀨豊、長野和郎は、「社外取締役」であります。
3 当社では、経営組織の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、取締役兼専務執行役員1名、取締役兼執行役員2名及び執行役員研究開発部門部長 浅沼良夫、執行役員国際営業部門部長,中国事業推進室部長,オーバル北京事務所長 木部光夫、執行役員経営企画室長、管理部門部長 池田國高、執行役員東日本営業部門部長 加藤芳樹、執行役員西日本営業部門部長 大橋秀二郎の5名で構成しております。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、平成28年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(平成28年6月28日)現在確認できないため、平成28年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
