有価証券報告書-第58期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	取締役会 議長	松谷 貫司	昭和15年7月22日生	昭和39年4月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 昭和40年10月 当社専務取締役就任 昭和44年5月 当社代表取締役専務就任 昭和61年11月 当社代表取締役社長就任 平成3年8月 マニックス㈱代表取締役社長就任(現任) 平成8年5月 MANI-MEINFA CO.,LTD. 取締役会長就任 平成11年9月 MANI YANGON LTD. 取締役会長就任 平成15年2月 MANI HANOI CO.,LTD. 取締役会長就任 平成16年11月 当社取締役会会長兼代表執行役社長就任 平成18年11月 当社取締役会議長兼代表執行役社長就任 平成19年9月 MANI HANOI CO.,LTD. 取締役 平成19年11月 当社取締役会議長兼代表執行役会長就任 平成22年11月 当社取締役会議長兼執行役会長就任 平成24年11月 松谷技研㈱代表取締役社長就任(現任) 平成25年11月 当社取締役会議長就任(現任)	(注)4	1,068,300
取締役		松谷 正明	昭和28年11月15日生	昭和55年4月 ㈱鳥羽洋行入社 昭和58年5月 平成3年8月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 マニックス㈱取締役就任(現任) 平成3年11月 当社取締役就任 平成6年4月 当社アイレス部長兼清原工場長 平成15年11月 当社サージカル部長兼清原工場長 平成16年11月 当社執行役常務就任 平成18年11月 当社執行役専務就任 平成19年11月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任 MANI YANGON LTD.取締役会長就任 MANI-MEINFA CO.,LTD.取締役会長就任 当社取締役兼代表執行役社長就任 平成20年12月 MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任 平成22年3月 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任 平成23年8月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任 平成25年11月 当社取締役兼執行役会長就任(現任)	(注)4	915,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		髙井 壽秀	昭和27年7月20日生	昭和52年4月 ㈱日本不動産銀行(元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行)入行 昭和59年9月 同行ロンドン支店調査役就任 平成9年9月 同行ニューヨーク支店長就任 平成12年1月 同行企画部担当部長就任 平成12年11月 同行投資銀行部担当部長就任 平成13年6月 同行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任 平成18年10月 当社顧問就任 平成18年11月 当社執行役常務兼経営企画部長就任 平成19年11月 当社執行役常務就任 平成20年11月 当社執行役専務就任 平成21年8月 MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任 平成22年3月 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任 マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任 平成22年9月 MANI YANGON LTD.取締役就任 平成23年4月 マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任 平成23年8月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任) 平成23年11月 平成24年9月 平成25年11月 平成25年12月 当社執行役副社長就任 馬尼(北京)貿易有限公司監事就任 当社取締役兼代表執行役社長就任(現任) マニー・リソーシズ㈱取締役就任(現任)	(注)4	13,500
取締役		酒井 清	昭和20年12月25日生	昭和45年4月 平成8年1月 ㈱リコー入社 同社経営企画室長 平成8年6月 同社取締役就任 平成11年4月 同社研究開発本部長 平成12年6月 同社執行役員就任 平成14年6月 同社常務取締役就任 平成17年6月 平成18年6月 平成20年4月 平成25年11月 同社常務執行役員就任 同社取締役兼専務執行役員就任 RICOH INNOVATIONS, INC.社長就任 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役		柾 智子	昭和56年12月18日生	平成20年12月 栃木県弁護士会に弁護士登録 平成21年12月 横山法律事務所勤務(現任) 平成23年4月 栃木県景観審議会委員(現任) 平成24年4月 帝京大学非常勤講師 平成26年11月 当社取締役就任(現任) 平成27年4月 栃木県警察学校講師(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		森川 道男	昭和24年1月9日生	昭和47年4月 レオン自動機㈱入社 平成8年6月 同社取締役第二開発設計部長就任 平成11年6月 同社常務取締役第二開発設計担当就任 平成19年6月 同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任 平成21年4月 同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任 平成23年3月 オレンジベーカリー代表取締役会長就任 レオンアジア取締役就任 平成23年3月 同社常務取締役兼上席執行役員就任 平成25年4月 同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任 平成26年4月 同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任 平成28年11月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役		松田 道春	昭和36年2月14日生	昭和58年4月 中小企業金融公庫(現(株)日本政策金融公庫)入庫 平成4年4月 青山監査法人入所 平成10年1月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成12年9月 興銀証券(株)(現みずほ証券(株))入社 平成14年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)復職 平成18年6月 同法人パートナー就任 平成29年9月 産業能率大学経営学部教授就任(現任) 平成29年9月 松田道春公認会計士事務所所長就任(現任) 平成29年11月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
				計		1,996,900

(注)1.酒井清、柾智子、森川道男、松田道春の4氏は、社外取締役であります。
2.当社は、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 森川道男、委員 松谷貫司、松田道春
報酬委員会 委員長 柾 智子、委員 酒井 清、松田道春
監査委員会 委員長 酒井 清、委員 柾 智子、松田道春
3.松谷貫司は松谷正明の実兄であります。
4.平成29年11月22日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役会長		松谷 正明	昭和28年11月15日生	(1)取締役の状況参照	(注)1	(1)取締役の状況参照
代表 執行役社長	CEO、COO	髙井 壽秀	昭和27年7月20日生	(1)取締役の状況参照	(注)1	(1)取締役の状況参照
執行役 常務	管理本部長 CFO、CQO	髙橋 一夫	昭和30年1月17日生	昭和53年3月 ㈱ホギ(現㈱ホギメディカル)入社 平成17年6月 同社執行役員生産部長就任 平成21年6月 同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任 平成24年3月 同社取締役管理部長就任 平成25年8月 当社顧問就任 平成25年11月 MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任 平成26年11月 当社執行役就任 平成26年12月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任) MANI YANGON LTD.取締役就任(現任) MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任) 馬尼(北京)貿易有限公司監事就任(現任) 平成28年9月 当社執行役管理本部長就任 平成28年11月 当社執行役常務管理本部長就任(現任)	(注)1	7,000
執行役 常務	営業本部長 CSO	髙瀬 敏之	昭和36年10月10日生	昭和59年4月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 平成17年9月 当社デンタル部長就任 平成20年7月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任 平成20年11月 当社海外統括部長就任 平成21年8月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任 MANI YANGON LTD.取締役会長就任 MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任 平成21年11月 当社執行役兼海外統括部長就任 平成22年3月 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任 平成22年7月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任 平成22年11月 当社執行役就任 平成23年6月 MANI YANGON LTD.取締役就任 平成23年7月 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任) 平成23年8月 MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任 平成23年11月 当社執行役兼清原工場長就任 平成28年9月 当社執行役営業本部長就任 平成28年11月 当社執行役常務営業本部長就任(現任) 平成29年3月 MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任(現任)	(注)1	17,900
執行役	生産本部長 CMO	齊藤 雅彦	昭和42年5月19日生	平成2年4月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 平成22年9月 当社事業開発部長 平成25年7月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任 平成25年9月 MANI YANGON LTD.取締役会長就任 平成26年11月 当社執行役就任 平成28年7月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任) MANI YANGON LTD.取締役就任(現任) MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任) 平成28年9月 当社執行役生産本部長就任(現任)	(注)1	5,000
執行役	開発本部長 CTO	村田 英一	昭和42年10月11日生	平成4年4月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 平成12年7月 MANI-MEINFA CO.,LTD.社長就任 平成15年2月 MANI HANOI CO.,LTD.社長就任 平成20年9月 当社アイレス部長 平成26年11月 平成28年9月 平成29年4月 当社執行役兼事業開発部長就任 当社執行役新規事業本部長就任 当社執行役開発本部長就任(現任)	(注)1	1,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役	営業副本部長	髙橋 照男	昭和42年6月16日生	平成3年7月 三洋証券㈱入社 平成4年9月 ㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社 平成17年7月 MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任 平成23年9月 当社眼科部長 平成26年11月 当社執行役兼眼科部長就任 平成26年12月 MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任) 平成27年6月 当社執行役兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任 平成28年11月 当社執行役営業副本部長兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任(現任)	(注)1	14,100
執行役	CNO	米 賢二	昭和31年10月21日生	昭和56年4月 帝人㈱入社 平成15年4月 帝人ファーマ㈱生物工学研究所薬理研究部長就任 平成16年10月 同社在宅医療開発推進部長就任 平成22年4月 Esteve Teijin Healthcare授権取締役就任 平成24年4月 平成26年4月 平成27年4月 平成28年4月 平成28年9月 平成28年11月 平成29年4月 帝人ファーマ㈱医薬国際事業部長就任 同社取締役マーケティング室長就任 同社取締役就任 当社顧問就任 当社開発本部長就任 当社執行役開発本部長就任 当社執行役CNO就任(現任)	(注)1	―
				計		973,700

(注)1.平成29年11月22日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで