有価証券報告書-第96期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

男性12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長		神 足 泰 弘	昭和9年6月7日生	昭和33年4月	大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社	(注)4	1,802
				昭和38年12月	当社入社
				昭和47年12月	当社企画開発部長
				昭和48年6月	株式会社エス・ケイ(現ケイ・エス・エム株式会社)代表取締役(現代表取締役会長)
				昭和49年1月	当社取締役
				昭和54年1月	当社代表取締役常務
				昭和56年2月	当社代表取締役専務
				昭和57年1月	当社代表取締役社長(現任)
				昭和57年1月	日本アキュライド株式会社代表取締役社長(現任)
				平成6年7月	くろがね興産株式会社代表取締役社長(現任)
専務取締役	中期経営計画 推進本部長兼 ケイ・エス・ エム株式会社 事業担当 兼経理本部長	神 足 尚 孝	昭和44年1月17日生	平成3年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	603
				平成10年4月	株式会社三和銀行シンガポール支店支店長代理
				平成11年4月	当社入社
				平成11年4月	当社社長室長
				平成11年12月	当社理事
				平成12年2月	当社取締役
				平成12年12月	当社オフィス環境事業本部副本部長
				平成14年2月	当社製造本部 空調機器製造事業部長
				平成15年3月	ケイ・エス・エム株式会社代表取締役社長(現任)
				平成17年8月	当社専務取締役(現任)
				平成22年7月	当社経理本部長(現任)
				平成27年6月	当社中期経営計画推進本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員 ファシリティ 環境事業本部 本部長	鈴 木 優	昭和24年1月13日生	昭和50年5月	当社入社	(注)4 (注)7	63
				平成4年12月	当社環境施設機器事業部東日本営業本部首都圏第三営業部長
				平成12年6月	当社理事
				平成12年6月	当社オフィス環境事業本部東日本統括部長
				平成14年2月	当社取締役(現任)
				平成19年12月	当社ファシリティ環境事業本部オィス機器東日本第一営業部長
				平成20年3月	当社常務執行役員(現任)
				平成20年12月	当社ファシリティ環境事業本部長(現任)
取締役	常務執行役員 ファシリティ 環境事業本部 営業推進担当 兼総務本部長	平 野 健 次	昭和23年10月25日生	昭和46年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4 (注)7	44
				平成16年10月	当社入社
				平成16年10月	当社理事
				平成16年10月	当社ファシリティ環境事業本部本部長付
				平成17年2月	当社取締役(現任)
				平成19年12月	当社ファシリティ環境事業本部オィス機器東日本第ニ営業部長
				平成20年3月	当社常務執行役員(現任)
				平成20年12月	当社ファシリティ環境事業本部副本部長
				平成22年7月	当社ファシリティ環境事業本部営業推進担当兼総務本部長(現任)
取締役	常務執行役員 経理本部 副本部長	田 中 清 志	昭和23年7月28日生	昭和45年7月	当社入社	(注)4 (注)7	25
				平成21年12月	当社理事
				平成22年2月	当社執行役員
				平成22年7月	当社経理本部経理部長
				平成25年2月	当社取締役(現任)
				平成25年6月	当社経理本部副本部長(現任)
				平成28年2月	当社常務執行役員(現任)
取締役	執行役員 特機営業 本部長	比 澤 雅 明	昭和24年7月14日生	昭和48年3月	当社入社	(注)4 (注)7	44
				平成14年12月	当社理事
				平成14年12月	当社空調機器製造事業部副事業部長
				平成22年2月	当社執行役員(現任)
				平成22年7月	当社製造本部長
				平成23年2月	当社取締役(現任)
				平成27年6月	当社特機営業本部長(現任)
取締役	執行役員 ファシリティ 環境事業本部 建材営業 本部長	岩 倉 博 司	昭和28年3月11日生	昭和51年4月	当社入社	(注)4 (注)7	22
				平成21年3月	当社理事
				平成22年7月	当社執行役員(現任)
				平成26年3月	当社ファシリティ環境事業本部建材営業本部長(現任)
				平成27年2月	当社取締役(現任)
取締役	執行役員 ファシリティ 環境事業本部 建材営業 副本部長	安 藤 恒 史	昭和28年8月2日生	昭和52年4月	当社入社	(注)4 (注)7	16
				平成24年6月	当社理事
				平成25年2月	当社執行役員(現任)
				平成26年3月	当社ファシリティ環境事業本部建材営業副本部長(現任)
				平成28年2月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		岩 嵜 理 致	昭和25年3月29日生	平成21年7月	大阪国税局退官	(注)2 (注)4	―
				平成21年8月	税理士登録
				平成23年2月	当社監査役
				平成27年2月	当社取締役(現任)
常勤監査役		橋 本 英 則	昭和22年2月4日生	昭和44年4月	当社入社	(注)6	26
				平成17年6月	当社管理本部資金部長兼本社管理部長
				平成20年1月	当社理事
				平成20年2月	当社常勤監査役(現任)
監査役		太 田 克 実	昭和28年7月10日生	平成26年7月	大阪国税局退官	(注)3 (注)5	―
				平成26年8月	税理士登録
				平成27年2月	当社監査役(現任)
監査役		豊 浦 伸 隆	昭和45年10月30日生	平成9年4月	弁護士登録	(注)3 (注)5	―
				平成27年2月	当社監査役(現任)
計							2,646

(注) 1 専務取締役 神足尚孝氏は、取締役社長 神足泰弘氏の長男であります。
2 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
4 取締役の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役 安藤恒史氏は、平成28年2月25日開催の定時株主総会において選任されており、任期は当社定款の定めに従い、他の取締役と同じ平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 橋本英則氏の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 執行役員の任期は、平成28年2月から平成29年2月の株主総会終結の時までであります。