有価証券報告書-第99期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)有価証券報告書提出日(平成31年3月27日)現在の役員の状況
男性12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 専務取締役 神足尚孝氏は、取締役社長 神足泰弘氏の長男であります。
2 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
4 取締役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、平成30年11月期に係る定時株主総会については、平成31年3月29日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
5 監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、平成30年11月期に係る定時株主総会については、平成31年3月29日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
6 監査役 橋本英則氏の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 執行役員の任期は、平成30年2月から平成31年2月の株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数には、神足尚孝氏が100%出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。
(2)平成31年2月27日開催の平成30年11月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役8名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成31年3月29日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 専務取締役 神足尚孝氏は、取締役社長 神足泰弘氏の長男であります。
2 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
4 取締役の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 橋本英則氏の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 執行役員の任期は、平成31年2月から平成32年2月までであります。
8 所有株式数には、神足尚孝氏が100%出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。
男性12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | 神 足 泰 弘 | 昭和9年6月7日生 | 昭和33年4月 | 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社 | (注)4 | 36 | |
| 昭和38年12月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和47年12月 | 当社企画開発部長 | ||||||
| 昭和48年6月 | 株式会社エス・ケイ(現ケイ・エス・エム株式会社)代表取締役(現代表取締役会長) | ||||||
| 昭和49年1月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和54年1月 | 当社代表取締役常務 | ||||||
| 昭和56年2月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 昭和57年1月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 昭和57年1月 | 日本アキュライド株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 専務取締役 | 中期計画推進 本部長兼 ケイ・エス・ エム株式会社 事業担当 兼経理本部長 | 神 足 尚 孝 | 昭和44年1月17日生 | 平成3年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)4 | 216 (注)8 |
| 平成10年4月 | 株式会社三和銀行シンガポール支店支店長代理 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成11年12月 | 当社理事 | ||||||
| 平成12年2月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成12年12月 | 当社オフィス環境事業本部副本部長 | ||||||
| 平成14年2月 | 当社製造本部 空調機器製造事業部長 | ||||||
| 平成15年3月 | ケイ・エス・エム株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成17年8月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 当社経理本部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社中期経営計画推進本部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | くろがね興産株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 事業開発推進室担当 | 鈴 木 優 | 昭和24年1月13日生 | 昭和50年5月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
| 平成12年6月 | 当社理事 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社オフィス環境事業本部東日本統括部長 | ||||||
| 平成14年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成19年12月 | 当社ファシリティ環境事業本部オィス機器東日本第一営業部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社ファシリティ環境事業本部長 | ||||||
| 平成31年1月 | 当社事業開発推進室担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 ファシリティ 事業本部 営業推進担当 兼総務本部長 | 平 野 健 次 | 昭和23年10月25日生 | 昭和46年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)4 (注)7 | 5 |
| 平成16年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社理事 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社ファシリティ環境事業本部本部長付 | ||||||
| 平成17年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成19年12月 | 当社ファシリティ環境事業本部オィス機器東日本第ニ営業部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | 当社ファシリティ環境事業本部副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社ファシリティ環境事業本部営業推進担当兼総務本部長 | ||||||
| 平成30年2月 | 当社オフィス環境事業本部営業推進担当兼総務本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 経理本部 副本部長 | 田 中 清 志 | 昭和23年7月28日生 | 昭和45年7月 | 当社入社 | (注)4 (注)7 | 3 |
| 平成21年12月 | 当社理事 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社経理本部経理部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社経理本部副本部長(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 ファシリティ 事業 商品開発・ 営業推進部 事業本部長 | 岩 倉 博 司 | 昭和28年3月11日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 (注)7 | 2 |
| 平成21年3月 | 当社理事 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社ファシリティ環境事業本部建材営業本部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | 当社建材事業本部長 | ||||||
| 平成31年1月 | 当社ファシリティ事業商品開発・営業推進部事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 ファシリティ 事業本部長 | 安 藤 恒 史 | 昭和28年8月2日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 (注)7 | 2 |
| 平成24年6月 | 当社理事 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社ファシリティ環境事業本部建材営業副本部長 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | 当社オフィス環境事業本部長 | ||||||
| 平成31年1月 | 当社ファシリティ事業本部長(現任) | ||||||
| 平成31年2月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 製造事業 本部長 | 渡 邉 祐 治 | 昭和31年8月26日生 | 昭和54年3月 平成22年3月 平成22年10月 平成27年6月 平成28年12月 平成29年2月 | 当社入社 当社理事 当社製造本部副本部長 当社執行役員(現任) 当社ファシリティ製造事業本部長(現任) 当社取締役(現任) | (注)4 (注)7 | 1 |
| 平成30年2月 | ケイ・エフ・エス株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 岩 嵜 理 致 | 昭和25年3月29日生 | 平成21年7月 | 大阪国税局退官 | (注)2 (注)4 | ― | |
| 平成21年8月 | 税理士登録 | ||||||
| 岩嵜理致税理士事務所代表(現任) | |||||||
| 平成23年2月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 橋 本 英 則 | 昭和22年2月4日生 | 昭和44年4月 | 当社入社 | (注)6 | 3 | |
| 平成17年6月 | 当社管理本部資金部長兼本社管理部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社理事 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 太 田 克 実 | 昭和28年7月10日生 | 平成26年7月 | 大阪国税局退官 | (注)3 (注)5 | ― | |
| 平成26年8月 | 税理士登録 | ||||||
| 太田克実税理士事務所代表(現任) | |||||||
| 平成27年2月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社デサント社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 豊 浦 伸 隆 | 昭和45年10月30日生 | 平成9年4月 | 弁護士登録 | (注)3 (注)5 | ― | |
| 平成13年4月 | 協和綜合法律事務所パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 278 | ||||||
(注) 1 専務取締役 神足尚孝氏は、取締役社長 神足泰弘氏の長男であります。
2 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
4 取締役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、平成30年11月期に係る定時株主総会については、平成31年3月29日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
5 監査役 太田克実、豊浦伸隆の両氏の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、平成30年11月期に係る定時株主総会については、平成31年3月29日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
6 監査役 橋本英則氏の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 執行役員の任期は、平成30年2月から平成31年2月の株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数には、神足尚孝氏が100%出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。
(2)平成31年2月27日開催の平成30年11月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役8名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成31年3月29日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役社長 | 神 足 泰 弘 | 昭和9年6月7日生 |
| (注)4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務取締役 | 中期計画推進 本部長兼 ケイ・エス・ エム株式会社 事業担当 兼経理本部長 | 神 足 尚 孝 | 昭和44年1月17日生 |
| (注)4 | 216 (注)8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 ファシリティ 事業本部 営業推進担当 兼総務本部長 | 平 野 健 次 | 昭和23年10月25日生 |
| (注)4 (注)7 | 5 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 ファシリティ 事業 商品開発・ 営業推進部 事業本部長 | 岩 倉 博 司 | 昭和28年3月11日生 |
| (注)4 (注)7 | 2 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 ファシリティ 事業本部長 | 安 藤 恒 史 | 昭和28年8月2日生 |
| (注)4 (注)7 | 2 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 製造事業 本部長 | 渡 邉 祐 治 | 昭和31年8月26日生 |
| (注)4 (注)7 | 1 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員 経理本部 経理部長 | 森 吉 武 | 昭和42年3月19日生 |
| (注)4 (注)7 | 0 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 岩 嵜 理 致 | 昭和25年3月29日生 |
| (注)2 (注)4 | ― | |||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 橋 本 英 則 | 昭和22年2月4日生 |
| (注)6 | 3 | |||||||||||||||||
| 監査役 | 太 田 克 実 | 昭和28年7月10日生 |
| (注)3 (注)5 | ― |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
| 監査役 | 齊 藤 賢 一 | 昭和44年3月27日生 |
| (注)3 (注)5 | ― | |||||||||||||
| 計 | 268 | |||||||||||||||||
(注) 1 専務取締役 神足尚孝氏は、取締役社長 神足泰弘氏の長男であります。
2 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
4 取締役の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 太田克実、齊藤賢一の両氏の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 橋本英則氏の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 執行役員の任期は、平成31年2月から平成32年2月までであります。
8 所有株式数には、神足尚孝氏が100%出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
