有価証券報告書-第103期(2021/12/01-2022/11/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		神 足 尚 孝	1969年1月17日生	1991年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1998年4月 株式会社三和銀行シンガポール支店支店長代理 1999年4月 当社入社 1999年12月 当社理事 2000年2月 当社取締役 2000年12月 当社オフィス環境事業本部副本部長 2002年2月 当社製造本部 空調機器製造事業部長 2003年3月 ケイ・エス・エム株式会社代表取締役社長(現任) 2005年8月 当社専務取締役 2010年7月 当社経理本部長 2015年6月 当社中期経営計画推進本部長 2016年4月 当社代表取締役 2018年2月 くろがね興産株式会社代表取締役社長(現任) 2019年5月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2021年4月 株式会社くろがねファシリティ創研代表取締役社長(現任) 2022年2月 日本アキュライド株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3 (注)6	216 (注)7
取締役副社長		田 中 成 典	1957年1月22日生	1980年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1998年5月 同行高槻支店長 2003年4月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)城東支店長兼法人営業部長 2005年7月 同行与信企画部長 2006年12月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)情報セキュリティ管理部長 2008年7月 株式会社ジャルカード入社 同社取締役 2010年6月 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入社 同社常務取締役 2017年6月 同社専務取締役 2019年8月 当社入社 当社副社長執行役員(現任) 2019年10月 当社チーフコンプライアンスオフィサー(CCO)(現任) 2020年2月 当社取締役副社長(現任) 当社監査室担当(現任)	(注)3 (注)6	3
取締役		森 吉 武	1967年3月19日生	2006年11月 当社入社 2013年6月 当社経理本部経理部長(現任) 2019年1月 当社理事 2019年2月 当社執行役員 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年5月 当社経理本部長 2020年2月 当社常務執行役員(現任) 当社経営管理本部長兼総務本部長(現任)	(注)3 (注)6	3

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		岩 嵜 理 致	1950年3月29日生	2009年7月 大阪国税局退官 2009年8月 税理士登録 岩嵜理致税理士事務所代表(現任) 2011年2月 当社監査役 2015年2月 当社取締役(現任)	(注)1 (注)3	―
常勤監査役		大 和 資 郎	1959年9月1日生	1983年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 2006年4月 株式会社日本政策投資銀行 監査部内部監査役 2014年6月 中国経済連合会理事 2015年6月 同連合常務理事 2016年7月 当社入社 当社ファシリティ事業本部営業推進担当顧問 2020年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役		太 田 克 実	1953年7月10日生	2014年7月 大阪国税局退官 2014年8月 税理士登録 太田克実税理士事務所代表(現任) 2015年2月 当社監査役(現任) 2016年6月 株式会社デサント社外監査役(現任)	(注)2 (注)4	―
監査役		中 礒 亜 由 美	1967年11月7日生	1992年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1996年4月 公認会計士登録 2003年3月 中礒公認会計士事務所代表(現任) 2008年4月 株式会社MAパートナーズ顧問(現任) 2009年6月 税理士登録 2009年6月 中礒亜由美税理士事務所代表(現任) 2022年11月 大阪府市地方独立行政法人大阪産業技術研究所評価委員会委員就任(現任) 2023年2月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)4	―
計						222

(注) 1 取締役 岩嵜理致氏は、社外取締役であります。なお、取締役 岩嵜理致氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
2 監査役 太田克実、中礒亜由美の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役 太田克実、中礒亜由美の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3 取締役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 執行役員の任期は、2023年2月から2024年2月までであります。
7 所有株式数には、神足尚孝氏が100%出資するワイ・ケイ株式会社の所有株式数161千株を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
イ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役岩嵜理致氏は直接経営に関与された経験はありませんが、当社の社外監査役として5年間、また、当社の社外取締役として8年間、税理士としての専門知識・経験等から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見をいただいており、この実績から取締役会において、適切かつ有効な助言及び指導をしていただけるものと判断しております。
取締役岩嵜理致氏との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役太田克実氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役中礒亜由美氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計に精通しております。
社外監査役太田克実氏及び中礒亜由美氏との人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割等
社外取締役を選任し、取締役会において客観的中立的な監督が行われる体制を整えております。
また、社外監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査しており、さらに日常業務の適正性及び効率性を監査する監査室や会計監査人と相互に連携することにより、監査役の機能強化に努めております。
ハ 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、その選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。