有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		松﨑 建太郎	昭和52年6月27日生	平成12年9月 当社入社 平成16年6月 取締役企画本部副本部長兼経営企画室長兼市場開発室長 平成19年6月 取締役執行役員経営企画室長、R&Dセンター・システム開発部担当 平成20年10月 取締役副社長執行役員経営企画室長、営業部・システム開発グループ担当 平成22年10月 代表取締役社長(現任)	(注)3	425
取締役 常務執行役員		鈴木 忠春	昭和35年4月15日生	昭和54年3月 当社入社 平成16年6月 取締役製造本部副本部長 平成17年4月 取締役生産管理部・品質保証部・技術部・施設統括部・R&Dセンター担当 平成19年6月 取締役執行役員生産管理部・技術部・施設部担当 平成22年4月 取締役常務執行役員生産管理部・R&Dセンター・品質保証部・技術部・施設部担当 平成23年4月 取締役常務執行役員第一技術部・第二技術部・生産管理部・品質保証部・施設部担当 平成25年6月 取締役常務執行役員施設部・生産管理部・品質保証部・金成第一工場・金成第二工場担当 平成27年6月 取締役常務執行役員営業部・施設部・生産管理部・品質保証部・金成第一工場・金成第二工場担当(現任)	(注)3	18
取締役 執行役員		菅原 浩幸	昭和38年4月21日生	昭和60年9月 当社入社 平成15年4月 主席技術員 平成19年10月 技術部シニアエキスパート 平成24年7月 執行役員技術担当 平成25年6月 執行役員第一技術部・第二技術部担当 平成27年6月 取締役執行役員第一技術部・第二技術部担当(現任)	(注)3	2
取締役 執行役員	経理財務部長	河野 淳	昭和38年7月8日生	昭和62年1月 当社入社 平成19年10月 財務グループ長 平成23年4月 経理財務部長 平成24年7月 執行役員経理財務部長 平成27年6月 取締役執行役員経理財務部長(現任)	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		髙橋 幸吉	昭和26年6月11日生	昭和45年3月 当社入社 平成6年7月 経営企画室部長 平成7年6月 管理本部総務部長 平成16年4月 管理本部副本部長 平成16年6月 取締役管理本部副本部長 平成17年4月 取締役管理部長 平成19年6月 執行役員営業部担当 平成25年6月 取締役執行役員営業部担当 平成27年6月 常勤監査役 平成28年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	17
取締役 (監査等委員)		澤口 学	昭和34年10月16日生	昭和57年4月 阪和興業株式会社入社 平成60年5月 産業能率大学VMセンター研究員 平成3年4月 産能短期大学専任講師兼任 平成7年4月 産業能率大学経営開発研究部主任研究員 平成12年4月 産業能率大学教育コンサルティング部主幹研究員 平成15年10月 産業能率大学総合研究所教授 平成16年10月 早稲田大学大学院理工学研究科非常勤講師 平成21年4月 産業能率大学経営学部教授 平成22年4月 早稲田大学理工学術院創造理工学研究科経営デザイン専攻教授 平成26年6月 当社取締役 平成22年4月 早稲田大学理工学術院創造理工学研究科経営デザイン専攻客員教授(現任) 平成28年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)		寺西 尚人	昭和33年1月17日生	昭和55年10月 監査法人太田哲三事務所(現、新日本有限責任監査法人)入所 平成4年1月 会計情報センター株式会社入社 平成4年7月 寺西公認会計士事務所開業(現任) 平成4年11月 ティー・アカウンティング株式会社代表取締役(現任) 平成18年6月 当社監査役 平成28年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
				計		468

(注)1.平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
髙山 烈	昭和51年1月14日生	平成13年11月 司法試験合格	-
		平成14年4月 司法研修所入所
		平成15年9月 司法研修所卒業
		平成15年10月 竹田真一郎法律事務所入所
		平成20年11月 竹田真一郎法律事務所及び高山法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所
		平成25年10月 オンサイト法律事務所開所(現任)