有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一は社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(平成29年6月29日)現在の執行役員は14名(非取締役5名含む)であります。
5 専務取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、常務取締役小澤一壽の弟であります。取締役浅野俊之は、取締役会長青木光男の義弟であります。
6 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 箕作新次郎 委員 清水敏允 委員 瀬口宇晴 委員 永野紀吉 委員 野末寿一
7 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は平成21年10月1日付で当社に吸収合併されました。
8 平成29年4月1日付にて、普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 代表取締役 | 最高経営 責任者 (CEO) | 青 木 光 男 | 昭和24年9月22日 | 昭和47年4月 | ジェーアイシー㈱入社 | (注)2 | 1,082 |
| 昭和58年3月 | 当社設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年9月 | 旧レック㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 上海駿河日用品有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 麗固日用品(南通)有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | 寧波利克化工有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役会長最高経営責任者(CEO)(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | プラマイゼロ㈱代表取締役相談役(現任) | ||||||
| 取締役社長 代表取締役 | 最高執行 責任者 (COO) | 永 守 貴 樹 | 昭和46年8月21日 | 平成7年4月 | ㈱東海銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)2 | 1,000 |
| 平成16年12月 | ㈱UFJ銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)ニューヨーク支店調査役 | ||||||
| 平成20年11月 | ㈱三菱東京UFJ銀行人事部調査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同法人決済ビジネス部次長 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社入社 常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長最高執行責任者(COO)(現任) | ||||||
| 取締役副社長 代表取締役 | 副社長 執行役員 製造本部長 | 渡 邉 憲 一 | 昭和27年1月24日 | 昭和49年9月 | ジェーアイシー㈱入社 | (注)2 | 804 |
| 昭和58年3月 | 当社設立 取締役製造部長 | ||||||
| 平成11年10月 | 当社取締役製造本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社専務取締役製造本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長兼製造本部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社取締役副社長兼製造本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役副社長執行役員製造本部長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 専務 執行役員 営業本部 統括 | 青 木 勇 | 昭和29年7月8日 | 昭和56年11月 | バニヤンインポート㈱入社 | (注)2 | 380 |
| 昭和58年3月 | 当社設立 取締役 | ||||||
| 平成7年8月 | 当社取締役営業第二部長 | ||||||
| 平成11年10月 | 当社取締役営業本部営業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役専務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社専務取締役専務執行役員営業第2本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社専務取締役専務執行役員営業本部統括(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 執行役員 最高管理 責任者 (CAO)兼管理本部長 | 安 倍 正 美 | 昭和28年3月25日 | 昭和62年6月 | ㈱ビック東海(現㈱TOKAIコミュニケーションズ)常務取締役 | (注)2 | 44 |
| 平成3年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成6年11月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成7年4月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
| 平成11年10月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役執行役員最高管理責任者(CAO)兼管理本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 執行役員 企画開発 本部長 | 小 澤 一 壽 | 昭和31年1月18日 | 昭和62年8月 | ㈱駿河中央研究所(現フレンド㈱)入社 | (注)2 | 112 |
| 平成3年9月 | 当社入社 企画部長 | ||||||
| 平成6年11月 | 当社取締役企画部長 | ||||||
| 平成11年10月 | 当社取締役企画本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社常務取締役企画本部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社常務取締役開発本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役執行役員開発本部長 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社常務取締役執行役員企画開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 熊 澤 隆 夫 | 昭和25年10月6日 | 平成12年6月 | ㈱静岡銀行事務統括部本店業務センター センター長 | (注)2 | 10 |
| 平成14年6月 | 財団法人静岡銀行協会 事務局長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社入社 取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| プラマイゼロ㈱代表取締役会長(現任) | |||||||
| 取締役 | 執行役員 最高財務 責任者 (CFO)兼経理部長 | 増 田 英 生 | 昭和40年3月22日 | 昭和63年4月 | スター精密㈱入社 | (注)2 | 4 |
| 平成9年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年1月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社取締役最高財務責任者兼経理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員最高財務責任者(CFO)兼経理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 | 小 澤 輝久男 | 昭和33年7月22日 | 昭和58年9月 | 東海澱粉㈱入社 | (注)2 | 30 |
| 平成3年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社海外事業部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役製造本部海外事業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員海外室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 | 浅 野 俊 之 | 昭和31年4月25日 | 昭和55年4月 | ㈱ホンマチ入社 | (注)2 | 84 |
| 昭和58年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年2月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役営業本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員業務監査責任者(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (常勤監査等委員) | ― | 箕 作 新次郎 | 昭和31年1月4日 | 昭和53年4月 | 旧レック㈱入社 | (注)3 | 20 |
| 平成15年11月 | 同総務部長 | ||||||
| 平成17年11月 | 同取締役管理部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社企業戦略統轄本部室長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社静岡工場長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 清 水 敏 允 | 昭和7年6月27日 | 平成15年4月 | 神奈川大学名誉教授 | (注)3 | 2 |
| 平成15年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 瀬 口 宇 晴 | 昭和28年5月30日 | 平成10年12月 | ㈱ユーダッシュ設立 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 2 |
| 平成19年6月 | 旧レック㈱監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 永 野 紀 吉 | 昭和15年11月29日 | 平成8年2月 | 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)常務取締役 | (注)3 | ― |
| 平成16年12月 | ㈱ジャスダック証券取引所(現㈱東京証券取引所)代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同最高顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 信越化学工業㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱SBI証券社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 野 末 寿 一 | 昭和35年8月15日 | 昭和62年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | 2 |
| 平成2年12月 | 加藤法律事務所(現静岡のぞみ法律特許事務所)入所(現任) | ||||||
| 平成8年3月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成8年10月 | 弁理士登録 | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱ミスミグループ本社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 静岡ガス㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 3,577 | ||||||
(注) 1 取締役清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一は社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(平成29年6月29日)現在の執行役員は14名(非取締役5名含む)であります。
5 専務取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、常務取締役小澤一壽の弟であります。取締役浅野俊之は、取締役会長青木光男の義弟であります。
6 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 箕作新次郎 委員 清水敏允 委員 瀬口宇晴 委員 永野紀吉 委員 野末寿一
7 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は平成21年10月1日付で当社に吸収合併されました。
8 平成29年4月1日付にて、普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
