有価証券報告書-第25期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	最高経営責任者兼最高執行責任者	高 橋 善 之	昭和39年6月8日生	昭和62年4月 株式会社トウショウ(現株式会社ハピネット)入社 平成20年9月 株式会社ハピネット・マーケティング第2営業部リーダー 平成21年4月 同社取締役第2営業部リーダー 平成23年4月 同社代表取締役社長 平成25年6月 株式会社ハピネット取締役 兼株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長 平成26年4月 株式会社ハピネット取締役執行役員第2事業本部長 平成27年4月 同社取締役執行役員第1事業本部副本部長 兼トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー 平成28年4月 同社取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー 平成30年2月 当社顧問就任 平成30年5月 当社代表取締役社長 兼最高執行責任者就任 令和元年5月 当社代表取締役社長 兼最高経営責任者 兼最高執行責任者(現任)	(注)3	100
取締役	常務執行役員 制作本部長 兼制作1部部長 兼制作3部部長	内 野 秀 紀	昭和46年5月1日生	平成9年9月 当社入社 平成13年4月 当社企画管理課課長 平成14年7月 Broccoli International USA Inc.社長 平成17年11月 当社企画部部長 平成18年5月 当社取締役 平成23年6月 当社取締役制作本部長 平成24年6月 当社取締役上席執行役員制作本部長 兼CP部部長 兼コンテンツ部部長 兼カードゲーム部部長 平成26年1月 当社取締役上席執行役員制作本部長 兼制作1部部長 兼制作3部部長 平成29年1月 当社常務取締役上席執行役員制作本部長 兼制作1部部長 兼制作3部部長 平成30年1月 当社取締役常務執行役員制作本部長 兼制作1部部長 兼制作3部部長(現任)	(注)3	2,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	執行役員 経営企画室室長	藤 岡 修	昭和31年11月22日生	平成7年6月 株式会社ビームエンタテインメント(現 株式会社ハピネット)入社 平成14年6月 同社取締役映像企画本部リーダー 平成17年4月 株式会社ハピネット執行役員ピクチャーズユニット副統括 平成21年11月 同社常務執行役員ピクチャーズユニット統括 平成22年6月 同社取締役常務執行役員ピクチャーズユニット統括 平成26年4月 同社常務執行役員第2事業本部副本部長 兼ピクチャーズユニットゼネラルマネージャー 平成28年4月 同社常務執行役員ピクチャーズユニットゼネラルマネージャー 平成28年5月 同社常務執行役員コンテンツ事業本部長付 当社取締役経営企画室室長就任 平成30年3月 株式会社ハピネット常務執行役員メディアコンテンツ本部長付 当社取締役執行役員 経営企画室室長(現任) 平成31年4月 株式会社ハピネット常務執行役員メディアコンテンツ事業本部長付(現任)	(注)3	―
取締役	執行役員 管理本部長 兼財務経理部部長 兼品質管理部部長	渡 邉 朋 浩	昭和41年3月14日生	昭和63年4月 エース交易株式会社 入社 平成4年4月 株式会社ソフマップ 入社 平成17年9月 アットスター株式会社 入社 平成18年11月 当社入社 管理本部財務経理部次長 兼財務課課長 平成20年5月 当社取締役管理本部長 兼財務経理部部長 平成24年6月 当社取締役執行役員管理本部長 兼財務経理部部長 兼総務部部長 平成28年1月 当社取締役執行役員管理本部長 兼人事部部長 兼財務経理部部長 平成31年1月 当社取締役執行役員管理本部長 兼財務経理部部長 兼品質管理部部長(現任)	(注)3	2,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	執行役員 マーケティング 本部長 兼経営企画室次長 兼制作2部部長	原 田 憲	昭和47年5月13日生	平成11年4月 当社入社 平成15年4月 当社ホールセール部ホールセール課課長 平成17年1月 当社営業企画部ゲーマーズ本店店長 平成18年1月 当社カードゲーム部部長代行 兼コミック課次長 平成23年1月 当社経営企画室室長 兼販売推進部部長 平成24年5月 当社取締役経営企画室長 兼マーケティング本部長 兼販売推進部部長 兼ホールセール課課長 平成28年1月 当社取締役執行役員マーケティング本部長 兼経営企画室室長 兼販売管理部部長 兼業務推進室室長 平成29年1月 当社取締役執行役員マーケティング本部長 兼経営企画室次長 兼制作2部部長(現任)	(注)3	1,600
取締役 (非常勤)		浅 津 英 男	昭和31年3月10日生	平成2年9月 株式会社ダイリン(現 株式会社ハピネット)入社 平成13年4月 株式会社ハピネット執行役員経営戦略室リーダー 平成13年6月 同社取締役執行役員最高財務責任者 兼経営戦略室リーダー 平成17年4月 同社取締役常務執行役員最高財務責任者 兼経営本部統括 平成21年11月 同社取締役専務執行役員最高財務責任者 兼経営本部長 平成26年4月 同社取締役専務執行役員最高財務責任者 平成27年6月 同社取締役専務執行役員 平成28年5月 当社監査役就任 平成28年6月 株式会社ハピネット常勤監査役(現任) 令和元年5月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)		松 本 俊 徳	昭和25年3月10日生	昭和48年4月 CBS・ソニーレコード株式会社 入社 昭和62年3月 株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ東京営業所 所長 平成8年7月 株式会社日本レコード販売網 出向取締役営業部長 平成17年6月 株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション 執行役員専務 株式会社ジャパンミュージックデータ 代表取締役社長 平成25年6月 同社 退社 平成26年5月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役 (非常勤)		水 戸 重 之	昭和32年5月9日生	平成元年4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属) (西村眞田法律事務所勤務) 平成2年10月 TMI総合法律事務所勤務 平成11年4月 TMI総合法律事務所パートナー就任 平成16年4月 慶応義塾大学法科大学院 非常勤講師 平成17年2月 慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構(DMC)教授 平成18年3月 株式会社タカラトミー監査役 平成18年4月 早稲田大学スポーツ科学研究科(大学院)非常勤講師(現任) 平成18年5月 当社監査役就任(現任) 平成18年6月 吉本興業株式会社監査役 平成22年1月 株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任) 平成25年12月 筑波大学ビジネス科学研究科(企業法学専攻)非常勤講師(現任) 平成27年6月 株式会社タカラトミー取締役(現任) 平成28年6月 吉本興業株式会社取締役(現任) 日本コロムビア株式会社監査役 平成30年4月 武蔵野大学法学研究科客員教授 (現任) 平成30年7月 株式会社フェイス取締役 (現任)	(注)5	―
監査役 (非常勤)		水 谷 安 秀	昭和34年4月18日生	昭和56年9月 東京商工会議所 入所 昭和60年4月 昭苑都市開発株式会社 入社 平成10年8月 日宣興産株式会社 転籍 平成13年7月 株式会社ムービック 入社 平成16年4月 株式会社アニメイト 転籍 管理部会計室長 平成20年5月 当社監査役就任(現任) 平成24年11月 株式会社アニメイトホールディングス 転籍 管理部会計室長(現任)	(注)6	1,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (非常勤)		柴 田 亨	昭和34年11月12日生	平成8年4月 株式会社ハピネット 入社 平成12年4月 同社経営本部財務・経理部財務チームリーダー 平成20年10月 同社経営本部経営戦略部リーダー 平成23年12月 同社経営本部長 平成24年4月 同社執行役員管理本部長 平成28年6月 同社取締役執行役員経営本部長(現任) 令和元年5月 当社監査役就任(現任)	(注)7	―
計						8,000

(注) 1 取締役浅津英男氏は、社外取締役であります。
2 監査役松本俊徳、水戸重之、水谷安秀及び柴田亨の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役高橋善之、内野秀紀、藤岡修、渡邉朋浩及び原田憲の各氏の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役浅津英男氏の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和3年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役水谷安秀氏の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役柴田亨氏の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。