訂正有価証券報告書-第29期(2022/03/01-2023/02/28)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役川島晴男氏は、社外取締役であります。
2 監査役杉本明信、水戸重之及び丹羽康弘の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役鈴木恵喜、高橋善之、内野秀紀、渡邉朋浩、原田憲及び川島晴男の各氏の任期は、令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和6年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役杉本明信氏の任期は、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和6年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役水戸重之氏及び丹羽康弘氏の任期は、令和4年2月期に係る定時総会終結の時から、令和8年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役浅津英男氏の任期は、令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和9年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えております。当事業年度において、経営の意思決定と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、内1名を社外取締役とすることで取締役会における管理監督機能の客観性を促進し、監査役3名を高い専門性および独立性を有する社外監査役とし、内1名を独立役員に選任することで、外部からの経営監視機能を十分に整えております。
なお、当社は会社法や証券取引所規則の精神に則り、今後もコーポレート・ガバナンスの向上に努めてまいる所存であります。
取締役の川島晴男氏は、豊富なビジネス経験、企業経営に関する幅広い知見を活かし、主に経営監視機能を強化しております。
監査役の杉本明信氏は、豊富なビジネス経験を踏まえ、主に経営のあり方及び内部統制の観点からの発言等により経営監視機能を強化しております。水戸重之氏は、主に弁護士としての専門的な見地から、当社のコンプライアンス体制のあり方等についての発言等により経営監視機能を強化しております。丹羽康弘氏は、金融機関勤務で培われた豊富な経験及び同業種の経営幹部としての高い見識を活かし、主に経営監視機能を強化しております。なお、当社と社外監査役杉本明信氏及び水戸重之氏との間に特別の利害関係はありません。丹羽康弘氏は、当社の重要な業務提携先である株式会社アニメイトの親会社である株式会社アニメイトホールディングスの取締役であります。当社は、株式会社アニメイトホールディングスの関連グループとの間で、卸売・仕入・共同イベント運営等の取引を行っております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握し、監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査法人との監査報告会の場を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。
①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役 社長兼 最高経営責任者兼 最高執行責任者 | 鈴 木 恵 喜 | 昭和39年12月19日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
| 取締役 会長 経営戦略担当 | 高 橋 善 之 | 昭和39年6月8日生 |
| (注)3 | 1,400 | ||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 制作部門及び開発部門担当 | 内 野 秀 紀 | 昭和46年5月1日生 |
| (注)3 | 2,500 | ||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 コーポレート本部長 | 渡 邉 朋 浩 | 昭和41年3月14日生 |
| (注)3 | 3,400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 営業本部長 | 原 田 憲 | 昭和47年5月13日生 |
| (注)3 | 1,900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (非常勤) | 川 島 晴 男 | 昭和26年1月27日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 杉 本 明 信 | 昭和30年5月2日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 水 戸 重 之 | 昭和32年5月9日生 |
| (注)5 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 丹 羽 康 弘 | 昭和52年8月18日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 浅 津 英 男 | 昭和31年3月10日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 9,200 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役川島晴男氏は、社外取締役であります。
2 監査役杉本明信、水戸重之及び丹羽康弘の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役鈴木恵喜、高橋善之、内野秀紀、渡邉朋浩、原田憲及び川島晴男の各氏の任期は、令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和6年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役杉本明信氏の任期は、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和6年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役水戸重之氏及び丹羽康弘氏の任期は、令和4年2月期に係る定時総会終結の時から、令和8年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役浅津英男氏の任期は、令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和9年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えております。当事業年度において、経営の意思決定と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、内1名を社外取締役とすることで取締役会における管理監督機能の客観性を促進し、監査役3名を高い専門性および独立性を有する社外監査役とし、内1名を独立役員に選任することで、外部からの経営監視機能を十分に整えております。
なお、当社は会社法や証券取引所規則の精神に則り、今後もコーポレート・ガバナンスの向上に努めてまいる所存であります。
取締役の川島晴男氏は、豊富なビジネス経験、企業経営に関する幅広い知見を活かし、主に経営監視機能を強化しております。
監査役の杉本明信氏は、豊富なビジネス経験を踏まえ、主に経営のあり方及び内部統制の観点からの発言等により経営監視機能を強化しております。水戸重之氏は、主に弁護士としての専門的な見地から、当社のコンプライアンス体制のあり方等についての発言等により経営監視機能を強化しております。丹羽康弘氏は、金融機関勤務で培われた豊富な経験及び同業種の経営幹部としての高い見識を活かし、主に経営監視機能を強化しております。なお、当社と社外監査役杉本明信氏及び水戸重之氏との間に特別の利害関係はありません。丹羽康弘氏は、当社の重要な業務提携先である株式会社アニメイトの親会社である株式会社アニメイトホールディングスの取締役であります。当社は、株式会社アニメイトホールディングスの関連グループとの間で、卸売・仕入・共同イベント運営等の取引を行っております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握し、監督機能の役割を果たしております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査法人との監査報告会の場を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
