有価証券報告書-第29期(2022/03/01-2023/02/28)

(重要な後発事象)
(株式会社ハピネットによる当社株式等に対する公開買付けの実施)
当社は、令和5年4月14日開催の取締役会において、株式会社ハピネット(以下「公開買付者」といいます。)による当社の発行済普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続により当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
詳細につきましては、令和5年4月14日開示の「株式会社ハピネットによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」をご参照ください。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	株式会社ハピネット
(2)	所在地	東京都台東区駒形二丁目4番5号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 榎本誠一
(4)	事業内容	・玩具、トレーディングカード及び雑貨類の量販店、専門店、コンビニエンスストア、eコマース、二次問屋等への販売 ・映像・音楽ソフト等の量販店、専門店、コンビニエンスストア、eコマース、二次問屋等への販売、映像作品の企画・製作・配給・宣伝及び音楽コンテンツの企画・制作 ・ビデオゲームハード、ソフト等の量販店、専門店、コンビニエンスストア、eコマース等への販売、ビデオゲームソフトの企画・制作 ・玩具自動販売機の設置・運営及びアミューズメント施設用商品等の販売
(5)	資本金	2,751百万円
(6)	設立年月日	昭和44年6月7日
(7)	大株主及び持株比率 (2022年9月30日現在)	株式会社バンダイナムコホールディングス 25.85% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 9.82% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3.23% 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) 2.97% 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 2.51% 井平 康彦 2.12% THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 1.40% 河合 洋 1.32% THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 1.30% ハピネット社員持株会 1.28%

(8)	当社と公開買付者との関係(令和5年4月14日現在)
	資本関係	公開買付者は、当社株式2,600,000株(所有割合(注)29.72%)を保有しております。
	人的関係	当社の取締役6名のうち1名が公開買付者の監査役を兼任しており、当社の監査役4名のうち1名が公開買付者の執行役員を兼任しております。
	取引関係	公開買付者との間で資本業務提携契約を締結しております。また、当社は、公開買付者に対し、ビデオゲームソフト、音楽CD、キャラクターグッズ等の販売を行っております。
	関連当事者への該当状況	当社は公開買付者の持分法適用関連会社であり、公開買付者は当社の関連当事者に該当します。

(注)「所有割合」とは、令和5年2月28日現在の当社株式の発行済株式総数(8,747,642株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(372株)を控除した株式数(8,747,270株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいい、以下、所有割合の記載について同じとします。
2.買付け等の価格
普通株式1株につき、金1,500円
3.買付け予定の株券等の数
買付予定数 当社株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)
買付予定数の下限 3,231,500株
買付予定数の上限 ―株
4.買付け等の期間
令和5年4月17日(月曜日)から令和5年6月13日(火曜日)まで(39営業日)