有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役社長兼社長執行役員		仲尾 功一	昭和37年6月16日生	昭和60年4月 寳酒造㈱入社 平成12.4 寳酒造㈱バイオインダストリー部次長 14.4 当社取締役 〃 バイオインダストリー部長 15.4 総務部長 15.6 常務取締役 〃 執行役員兼務 16.6 専務取締役 17.8 営業部担当 18.4 ドラゴンジェノミクスセンター長 19.6 代表取締役副社長 21.5 代表取締役社長(現) 〃 Takara Bio USA Holdings Inc.代表取締役社長(現) 〃 宝生物工程(大連)有限公司董事長 〃 宝日医生物技術(北京)有限公司董事長 21.6 宝ホールディングス㈱取締役(現) 22.3 Takara Korea Biomedical Inc.代表理事会長 27.6 社長執行役員兼務(現)	(注3)	638
取締役会長		大宮 久	昭和18年6月9日生	昭和43年4月 寳酒造㈱入社 49.4 寳酒造㈱開発部長 49.5 寳酒造㈱取締役 57.6 寳酒造㈱常務取締役 63.6 寳酒造㈱専務取締役 平成元.7 寳酒造㈱バイオ事業部門本部長 2.4 寳酒造㈱東地区酒類事業部門本部長 3.6 寳酒造㈱代表取締役副社長 5.4 寳酒造㈱酒類事業部門本部長 5.6 寳酒造㈱代表取締役社長 14.4 当社取締役会長(現) 〃 宝酒造㈱代表取締役社長 24.6 宝ホールディングス㈱代表取締役会長(現) 〃 宝酒造㈱代表取締役会長(現)	(注3)	2,170
専務取締役兼専務執行役員	遺伝子医療事業部門本部長	竹迫 一任	昭和27年8月27日生	昭和51年4月 寳酒造㈱入社 平成14.4 当社リサーチフェロー(バイオ研究所) 15.6 執行役員 16.4 常務執行役員、臨床開発部担当 18.11 臨床開発部長 19.6 取締役 〃 執行役員兼務 20.6 取締役退任 〃 常務執行役員 21.5 細胞遺伝子治療センター担当 21.6 専務取締役(現) 〃 遺伝子医療事業部門本部長(現) 27.6 専務執行役員兼務(現)	(注3)	300
専務取締役兼専務執行役員	トップサポート・事業支援部門統括、IR担当	松崎 修一郎	昭和30年9月5日生	昭和55年4月 寳酒造㈱入社 平成16.4 宝ホールディングス㈱財務部長 17.6 宝ホールディングス㈱取締役 19.6 宝酒造㈱取締役 20.6 宝酒造㈱常務取締役 22.6 宝酒造㈱専務取締役 26.6 〃 当社専務取締役(現) トップサポート・事業支援部門統括(現) 27.6 専務執行役員兼務(現) 28.6 IR担当(現)	(注3)	100
専務取締役兼専務執行役員	総務部長	岡根 孝男	昭和27年6月27日生	昭和52年4月 寳酒造㈱入社 平成15.6 日本合成アルコール㈱常務取締役 17.6 宝ホールディングス㈱総務人事部長 〃 宝酒造㈱執行役員 19.6 宝ホールディングス㈱取締役 〃 宝酒造㈱取締役 26.6 当社常務取締役 〃 総務部長(現) 27.6 常務執行役員兼務 28.6 専務取締役(現) 〃 専務執行役員兼務(現)	(注3)	106

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
常務取締役兼常務執行役員	バイオ産業支援事業部門本部長、CDMセンター長	峰野 純一	昭和35年8月13日生	昭和59年4月 寳酒造㈱入社 平成16.4 当社細胞・遺伝子治療センター長 21.6 遺伝子医療事業部門副本部長 23.4 執行役員 24.6 常務執行役員 26.4 バイオ産業支援事業部門本部長(現) 26.6 常務取締役(現) 27.6 常務執行役員兼務(現) 27.7 CDMセンター長(現)	(注3)	144
取締役		ジャワハルラル・バハット	昭和17年12月9日生	昭和60年4月 米国Cooper LaserSonics, Inc.ディレクター 平成2.6 米国Bio NovaTek International, Inc. プレジデント兼CEO 12.5 米国Jay Bhatt, Inc.プレジデント兼CEO 22.6 当社取締役(現)	(注3)	-
取締役		河島 伸子 (戸籍上の氏名:横山伸子)	昭和37年10月27日生	昭和61年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 61年9 株式会社電通総研入社 平成3.9 英国ウォーリック大学文化政策研究センター リサーチフェロー 11.4 学校法人同志社 同志社大学経済学部専任講師 16.4 学校法人同志社 同志社大学経済学部教授(現) 28.6 当社取締役(現)	(注3)	-
常勤監査役		喜多 昭彦	昭和34年9月10日生	昭和59年4月 寳酒造㈱入社 平成17.4 当社製造部長 23.4 当社医食品バイオ事業部門副本部長 25.4 医食品バイオ事業部門本部長 26.4 執行役員 〃 機能性食品部長 〃 楠工場長 27.4 医食品バイオ事業部門副本部長 28.6 常勤監査役(現)	(注4)	16
常勤監査役		浅田 起代蔵	昭和29年1月27日生	昭和62年4月 寳酒造㈱入社 平成11.4 寳酒造㈱バイオメディカルセンター長、バイオ研究所副所長 12.6 寳酒造㈱取締役 14.4 当社取締役 〃 バイオ研究所副所長 14.10 ドラゴンジェノミクスセンター長 15.6 常務取締役 〃 執行役員兼務 16.6 専務取締役 17.1 知的財産部担当 21.5 バイオ研究所長 21.6 遺伝子工学研究事業部門本部長 23.6 常勤監査役(現)	(注4)	219
監査役		釜田 富雄	昭和25年1月20日生	昭和47年4月 寳酒造㈱入社 平成13.4 寳酒造㈱海外部長 14.4 宝酒造㈱海外部長 15.11 日新酒類㈱取締役管理本部長 19.6 宝ホールディングス㈱常勤監査役 〃 宝酒造㈱監査役 21.6 当社監査役(現)	(注5)	12
監査役		鎌田 邦彦	昭和35年5月16日生	平成4.4 弁護士登録(大阪弁護士会) 5.3 弁理士登録 19.4 学校法人名城大学 非常勤講師(現) 23.1 弁護士法人第一法律事務所社員(現) 28.6 当社監査役(現)	(注6)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
監査役		姫岩 康雄	昭和28年11月5日生	昭和58年8月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現 KPMG)入所 平成2.8 日本公認会計士登録 6.8 KPMGプロジェクトジャパン欧州担当ディレクター 8.1 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員 13.2 新日本監査法人代表社員 15.9 あずさ監査法人パートナー 21.7 あずさ監査法人大阪GJP(グローバルジャパニーズプラクティス)室長 15.9 有限責任あずさ監査法人全国社員会議長 28.6 姫岩会計士事務所所長(現) 28.6 当社監査役(現)	(注6)	-
				計		3,703

(注)1.取締役ジャワハルラル・バハットおよび河島伸子は、社外取締役であります。
2.監査役釜田富雄、鎌田邦彦および姫岩康雄は、社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
4.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
5.平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の執行役員を兼務する取締役5名を除く9名は、次のとおりであります。

常務執行役員	バイオ産業支援事業部門副本部長、バイオ産業支援事業部門管轄子会社担当、SCMセンター担当、海外営業部長	山本 和樹
常務執行役員	遺伝子医療事業部門副本部長	浜岡 陽
常務執行役員	宝日医生物技術(北京)有限公司副董事長総経理	向井 博之
常務執行役員	バイオ産業支援事業部門副本部長、カスタマーリレーションセンター担当、営業部長	宮村 毅
常務執行役員	医食品バイオ事業部門本部長	玉置 雅英
執行役員	受託開発部担当、バイオメディカルセンター担当	北川 正成
執行役員	財務部長	渡部 正治
執行役員	遺伝子医療事業部門副本部長、プロジェクト推進部長	木村 正伸
執行役員	知的財産部担当、事業開発部長	佐野 睦

8.寳酒造株式会社は、平成14年4月1日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。