有価証券報告書-第52期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長	古屋堯民	1943年8月23日生	1966年4月 西村工業㈱(現㈱二ッカトー)入社 1968年8月 当社監査役就任 1972年3月 当社入社 1976年3月 営業部長 1987年8月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	7,955
取締役 つくば工場長 兼)つくば管理部長 兼)つくば製造部長 兼)素材・薄膜研究開発部長	丸子智弘	1966年3月26日生	1991年4月 当社入社 2005年7月 研究開発部長就任 2006年7月 製造部長兼研究開発部長就任 2007年10月 執行役員製造部長兼研究開発部長就任 2009年4月 2009年7月 執行役員つくば工場長兼業務部長就任 執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任 2009年9月 当社取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任 2010年7月 取締役つくば工場長兼工場管理部長 就任 2011年8月 取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任 2012年7月 取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任 2013年1月 2015年7月 取締役研究開発部長就任 取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任 2017年7月 取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任 2018年8月 取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任 2019年2月 2019年10月 2020年7月 取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任 取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長 取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長(現任)	(注)3	114
取締役 総務部長	大石一夫	1955年9月17日生	2008年3月 当社入社 2008年7月 経理部長就任 2009年10月 執行役員経理部長就任 2011年7月 執行役員総務部長就任 2011年9月 取締役総務部長就任(現任)	(注)3	17
取締役 経理部長	榊田裕之	1957年4月24日生	2009年12月 当社入社 2011年7月 経理部長就任 2013年10月 執行役員経理部長就任 2015年9月 取締役経理部長就任(現任)	(注)3	17
取締役 営業部長	桑原秀樹	1961年8月29日生	2013年7月 当社入社 2013年9月 営業本部第二営業部営業担当部長 2014年7月 製品営業部長就任 2014年9月 執行役員製品営業部長就任 2017年7月 執行役員営業部長就任 2017年9月 取締役営業部長就任(現任)	(注)3	26

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 経営企画部長	田中扶	1959年9月10日生	2012年9月 当社入社 2013年1月 製造部長就任 2014年1月 つくば工場長兼製造部長就任 2014年10月 執行役員つくば工場長兼製造部長就任 2015年7月 執行役員つくば工場長兼 第二製造部長就任 2017年7月 執行役員センサー製造部長就任 2019年2月 2019年9月 執行役員経営企画部長就任 取締役経営企画部長就任(現任)	(注)3	21
取締役	中野千広	1958年7月24日生	1977年3月 田中貴金属工業株式会社 業務部入社 1989年3月 田中電子工業株式会社 経理部 1993年9月 田中エレクトロニクス・シンガポール 株式会社 Advisor 2006年7月 田中貴金属工業株式会社 財務・経理部 部長就任 2008年3月 田中貴金属工業株式会社筑波事業所 事業所長就任 2009年10月 TANAKAホールディングス株式会社 事業戦略企画部 部長就任 2010年4月 TANAKAホールディングス株式会社 執行役員 事業戦略企画部 部長就任 2012年4月 TANAKAホールディングス株式会社 執行役員 事業戦略本部 副本部長就任 2012年6月 TANAKAホールディングス株式会社 取締役 事業戦略本部 副本部長就任 2014年4月 TANAKAホールディングス株式会社 常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任 2015年4月 TANAKAホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 管理本部長就任 2016年9月 Metalor Technologies International SA取締役就任(現任) 2018年4月 LT Metal Co.,Ltd.理事就任(現任) 2018年9月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 2020年4月 台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任 TANAKAホールディングス株式会社取締役専務執行役員経営管理システム本部本部長就任(現任)	(注) 1、3	-
取締役	リチャード・スチュワート	1975年11月1日生	2014年5月 Sibanye Gold Limited 入社 2015年5月 2019年9月 同社Executive Vice President:Business Development 就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注) 1、3	-
常勤監査役	島﨑一夫	1955年8月29日生	1980年8月 当社入社 2002年7月 つくば工場長兼業務管理部長就任 2003年10月 執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任 2007年9月 2010年4月 2017年9月 取締役就任 取締役内部監査室長兼業務管理部長就任 当社監査役就任(現任)	(注)4	20
監査役	福嶋弘榮	1947年9月18日生	1977年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年9月 当社監査役就任(現任)	(注) 2、4	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	山中康雄	1955年10月10日生	1978年4月 三菱商事株式会社入社 1981年7月 オーストラリア三菱商事本店 1993年11月 MC COAL SALES出向 2010年4月 オーストラリア三菱商事パース支店長就任 2015年4月 三菱商事Rtmジャパン株式会社出向 2015年10月 三菱商事株式会社定年退職 三菱商事Rtmジャパン株式会社転籍 2018年4月 三菱商事Rtmジャパン株式会社非常勤顧問就任 2019年3月 2019年9月 三菱商事Rtmジャパン株式会社非常勤顧問退任 当社監査役就任(現任)	(注) 2、4	-
計

(注)1.取締役中野千広及びリチャード・スチュワートは、社外取締役であります。
2.監査役福嶋弘榮及び山中康雄は、社外監査役であります。
3.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて個別に判断しております。
社外取締役中野千広氏はTANAKAホールディングス株式会社の取締役専務執行役員経営管理システム本部本部長であり、当社とTANAKAホールディングス株式会社の100%出資子会社である田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。リチャード・スチュワート氏はSibanye Gold Limited社のExecutive Vice Presidentであり、同社の関連会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。
社外監査役福嶋弘榮氏は、法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき該当する事項はありません。社外監査役山中康雄氏は、2019年3月まで三菱商事RtMジャパン株式会社に在籍しておりました。三菱商事RtMジャパン株式会社からは原材料を仕入れておりますが、その取引については一般の取引条件と同様に決定しております。なお、社外監査役とは人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高め、内部統制部門である内部監査室がサポートする体制となっております。また、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。