訂正有価証券報告書-第57期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 兼)営業本部長	古屋堯民	1943年8月23日生	1966年4月 西村工業株式会社(現 株式会社二ッカトー)入社 1968年8月 当社監査役 1972年3月 当社入社 1976年3月 営業部長 1987年8月 代表取締役社長 2024年10月 代表取締役社長 兼営業本部長(現任)	(注)3	1,702,096
取締役 製造・研究開発 本部長 兼)つくば工場長 兼)生産技術開発統制部長	丸子智弘	1966年3月26日生	1991年4月 当社入社 2005年7月 研究開発部長 2007年10月 執行役員製造部長 兼 研究開発部長 2009年9月 取締役つくば工場長 兼 工場管理部長兼品質保証部長 2011年8月 取締役つくば工場長 兼 工場長室長 兼 研究開発部長 兼 品質保証部長 2012年7月 取締役つくば工場長 兼 研究開発部長 兼 品質保証部長 2013年1月 取締役研究開発部長 2015年7月 取締役第一研究開発部長 兼 第一製造部長 2017年7月 取締役つくば工場長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 薄膜材料製造部長 兼 貴金属器具製造部長 2018年8月 取締役つくば工場長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 薄膜材料製造部長 兼 貴金属器具製造部長 兼 管理部長 2019年2月 取締役つくば工場長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 つくば製造部長 2019年10月 取締役つくば工場長 兼 つくば製造部長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長 2020年7月 取締役つくば工場長 兼 つくば管理部長 兼 つくば製造部長 兼 素材・薄膜研究開発部長 2021年7月 取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先進熱管理機器製造部長 兼 システム管理室長 2021年10月 取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先端成膜製造部長 兼 先進熱管理機器製造部長 兼 システム管理室長 2022年3月 取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先端成膜製造部長 兼 薄膜・電子材料製造部長 兼 先進熱管理機器製造部長 兼 システム管理室長 2022年5月 取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先端成膜製造部長 兼 薄膜・電子材料製造部長 兼 システム管理室長 2022年7月 取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 薄膜・電子材料・成膜製造部長 2023年1月 取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 薄膜電子材料機器製造部長 2023年5月 取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 2024年4月 取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 技術開発部長 兼 グリーンケミストリー技術室長 2024年10月 取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 生産技術開発統制部長(現任)	(注)3	49,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 PGMファインケミカル・リサイクル 本部長 兼)貴金属部長	桑原秀樹	1961年8月29日生	1987年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 1997年4月 エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社(現 BASF・メタルズ・ジャパン)入社 2005年4月 同社代表取締役社長 2013年7月 当社入社 2013年9月 営業本部第二営業部営業担当部長 2014年7月 製品営業部長 2014年9月 執行役員製品営業部長 2017年7月 執行役員営業部長 2017年9月 取締役営業部長 2019年10月 取締役営業部長 兼 化成品・回収本部ケミカル事業推進部長 2020年5月 株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役(現任) 2021年7月 取締役貴金属・資源再生本部長 兼 貴金属部長 兼 資源再生部長(現任) 2023年3月 取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長 兼 土浦工場長 兼 貴金属部長 兼 資源再生部長 2023年7月 取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長 兼 土浦工場長 兼 貴金属部長 2024年10月 取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長 兼 貴金属部長(現任)	(注)3	25,700
取締役 管理本部長 兼)総務・CSR部長 兼)法務・管理 グループ長 兼)システム管理室長	西村勉	1965年1月17日生	1989年4月 株式会社三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)入行 2018年4月 当社出向 2019年1月 当社入社 2021年1月 総務部長 2021年10月 執行役員管理本部総務・CSR部長 2022年7月 執行役員管理本部総務・CSR部長 兼 システム管理室長 2024年4月 執行役員管理本部総務・CSR部長 兼 法務・管理グループ長 兼 システム管理室長 2024年9月 取締役管理本部総務・CSR部長 兼 法務・管理グループ長 兼 システム管理室長(現任)	(注)3	4,700
取締役	落合一徳	1962年4月1日生	1984年4月 田中マッセイ株式会社(現 田中貴金属工業株式会社)入社 2007年4月 同社湘南工場副工場長 2009年4月 同社市川工場工場長 2011年4月 同社執行役員(現名称 理事) 2013年5月 成都公明派特貴金属有限公司(中国)常務副総経理 2017年4月 田中貴金属工業株式会社理事 新事業カンパニー開発管理部長 2019年10月 同社理事湘南工場長兼FC触媒開発センター長 2020年4月 同社執行役員 2021年4月 同社執行役員化学回収カンパニーヴァイスプレジデント兼湘南工場長 2022年4月 同社執行役員化学回収カンパニーヴァイスプレジデント 2024年12月 小島化学薬品株式会社取締役(現任) 2025年1月 田中貴金属工業株式会社顧問(現任) 2025年9月 当社取締役(現任)	(注)1 (注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	若林秀樹	1959年11月26日生	1986年4月 株式会社野村総合研究所入所 1997年10月 ドレスナー・クラインオート・ベンソン証券株式会社(現 コメルツ銀行株式会社)ディレクター・シニアアナリスト 1999年4月 一般社団法人半導体産業研究所諮問委員 2000年4月 JPモルガン証券株式会社マネージング・ディレクター、同社調査部長、同社チーフアナリスト 2001年12月 みずほ証券株式会社ヘッドオブリサーチ主席アナリスト 2005年4月 フィノウェイブインベストメンツ株式会社社長同社ファンドマネージャー 2017年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科教授 2018年4月 東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻教授 東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻長 2020年4月 東京理科大学総合研究員技術経営・金融工学社会実装研究部門部門長 2021年4月 一般社団法人電子情報技術産業協会半導体部会政策提言タスクフォース座長(現任) 東京理科大学評議員 2023年1月 一般社団法人研究・イノベーション学会副会長・理事(現任) 2025年4月 熊本大学半導体・デジタル研究教育機構卓越教授(現任) 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授(現任) 2025年6月 株式会社ブイ・テクノロジー監査等委員である社外取締役(現任) 2025年8月 国立研究開発法人科学技術振興機構次世代エッジAI半導体研究開発事業アドバイザー(現任) 2025年9月 当社取締役(現任)	(注)1 (注)3	―
取締役 常勤監査等委員	島﨑一夫	1955年8月29日生	1980年8月 当社入社 2002年7月 つくば工場長 兼 業務管理部長 2003年10月 執行役員つくば工場長 兼 業務管理室長 2007年9月 取締役 2010年4月 取締役内部監査室長 兼 業務管理 部長 2017年9月 当社監査役 2021年9月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	6,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 監査等委員	松林恵子	1958年11月26日生	1983年7月 国税不服審判所審判部大蔵事務官 2016年7月 本郷税務署長 2018年7月 緑税務署長 2019年8月 松林恵子税理士事務所開設 2020年6月 三井住建道路株式会社監査役 2021年9月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2024年6月 三井住建道路株式会社社外取締役監査等委員(現任)	(注)2 (注)4	―
取締役 監査等委員	中陳道夫	1974年9月22日生	2002年12月 司法研修所修了 東京青山・青木法律事務所ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所(特定共同事業) (現 ベーカー・アンド・マッケンジー法律事務所(外国法共同事業))入所 2007年6月 東京テミス法律事務所入所 2008年5月 Field-R法律事務所入所 2009年8月 株式会社フォトクリエイト監査役 2010年6月 株式会社マーベラスエンターテイメント(現 株式会社マーベラス)監査役 2011年6月 同社監査役退任 2012年7月 中陳法律事務所開設(現任) 2019年3月 Inagora株式会社監査役(現任) 2025年9月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)2 (注)4	―
計					1,787,596

(注) 1.取締役落合一徳氏及び若林秀樹氏は、社外取締役であります。
2.松林恵子氏及び中陳道夫氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2025年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名であります。

執行役員	尾高 尚徳	管理本部 財務・経理部長 株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役 株式会社韓国フルヤメタル監事
執行役員	戸澤 和広	調達統括本部長
執行役員	中村 拓哉	経営企画部 株式会社米国フルヤメタルPresident & Chief Executive Officr
執行役員	吉見 淳司	PGMファインケミカル・リサイクル本部 兼 土浦工場長 兼 経営企画部部長

② 社外役員の状況
社外取締役は、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役落合一徳氏は田中貴金属工業株式会社の常勤顧問であり、当社と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役若林秀樹氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役(監査等委員)松林恵子氏及び社外取締役(監査等委員)中陳道夫氏とも法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。