有価証券報告書-第57期(2024/07/01-2025/06/30)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1.取締役落合一徳氏及び若林秀樹氏は、社外取締役であります。
2.松林恵子氏及び中陳道夫氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2025年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、当社の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役落合一徳氏は田中貴金属工業株式会社の常勤顧問であり、当社と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役若林秀樹氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役(監査等委員)松林恵子氏及び社外取締役(監査等委員)中陳道夫氏とも法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 兼)営業本部長 | 古屋堯民 | 1943年8月23日生 |
| (注)3 | 1,702,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 製造・研究開発 本部長 兼)つくば工場長 兼)生産技術開発統制部長 | 丸子智弘 | 1966年3月26日生 |
| (注)3 | 49,100 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 PGMファインケミカル・リサイクル 本部長 兼)貴金属部長 | 桑原秀樹 | 1961年8月29日生 |
| (注)3 | 25,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長 兼)総務・CSR部長 兼)法務・管理 グループ長 兼)システム管理室長 | 西村勉 | 1965年1月17日生 |
| (注)3 | 4,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 落合一徳 | 1962年4月1日生 |
| (注)1 (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 若林秀樹 | 1962年4月1日生 |
| (注)1 (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 島﨑一夫 | 1955年8月29日生 |
| (注)4 | 6,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 松林恵子 | 1958年11月26日生 |
| (注)2 (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 中陳道夫 | 1974年9月22日生 |
| (注)2 (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 1,787,596 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役落合一徳氏及び若林秀樹氏は、社外取締役であります。
2.松林恵子氏及び中陳道夫氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2025年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名であります。
| 執行役員 | 尾高 尚徳 | 管理本部 財務・経理部長 株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役 株式会社韓国フルヤメタル監事 |
| 執行役員 | 戸澤 和広 | 調達統括本部長 |
| 執行役員 | 中村 拓哉 | 経営企画部 株式会社米国フルヤメタルPresident & Chief Executive Officr |
| 執行役員 | 吉見 淳司 | PGMファインケミカル・リサイクル本部 兼 土浦工場長 兼 経営企画部部長 |
② 社外役員の状況
社外取締役は、当社の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役落合一徳氏は田中貴金属工業株式会社の常勤顧問であり、当社と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役若林秀樹氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役(監査等委員)松林恵子氏及び社外取締役(監査等委員)中陳道夫氏とも法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
