訂正有価証券報告書-第54期(2021/07/01-2022/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	古屋堯民	1943年8月23日生	1966年4月 西村工業株式会社(現株式会社二ッカトー)入社 1968年8月 当社監査役就任 1972年3月 当社入社 1976年3月 営業部長 1987年8月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	743,532
取締役 製造・研究開発本部長 兼)つくば工場長 兼)薄膜・電子材料・成膜製造部長	丸子智弘	1966年3月26日生	1991年4月 当社入社 2005年7月 研究開発部長就任 2006年7月 製造部長兼研究開発部長就任 2007年10月 執行役員製造部長兼研究開発部長就任 2009年4月 2009年7月 執行役員つくば工場長兼業務部長就任 執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任 2009年9月 当社取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任 2010年7月 取締役つくば工場長兼工場管理部長 就任 2011年8月 取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任 2012年7月 取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任 2013年1月 2015年7月 取締役研究開発部長就任 取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任 2017年7月 取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任 2018年8月 取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任 2019年2月 取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任 2019年10月 取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長就任 2020年7月 取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長就任 2021年7月 取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任 2021年10月 取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼件先端成膜製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任 2022年3月 取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任 2022年5月 取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼システム管理室長就任 2022年7月 取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜・電子材料・成膜製造部長就任(現任)	(注)3	13,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 管理本部長 兼)財務部長	榊田裕之	1957年4月24日生	1980年4月 株式会社富士銀行(現みずほ銀行)入行 2002年10月 みずほ銀行大津支店長就任 2008年12月 当社出向 2009年12月 当社入社 2011年7月 経理部長就任 2013年10月 執行役員経理部長就任 2015年9月 取締役経理部長就任 2021年4月 取締役経理部長兼システム管理室長就任 2021年7月 取締役管理本部長兼財務部長(現任)	(注)3	3,400
取締役 貴金属・資源再生本部長 兼)貴金属部長 兼)資源再生部長	桑原秀樹	1961年8月29日生	1987年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1997年4月 エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社(現BASF・メタルズ・ジャパン)入社 2005年4月 同社代表取締役社長就任 2013年7月 当社入社 2013年9月 営業本部第二営業部営業担当部長 2014年7月 製品営業部長就任 2014年9月 執行役員製品営業部長就任 2017年7月 執行役員営業部長就任 2017年9月 取締役営業部長就任 2019年10月 取締役営業部長兼化成品・回収本部ケミカル事業推進部長就任 2020年5月 株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役就任(現任) 2021年7月 取締役貴金属・資源再生本部長兼貴金属部長兼資源再生部長就任(現任)	(注)3	4,600
取締役 グローバルセールス本部長 兼)海外営業部長	中村拓哉	1976年7月29日生	2001年2月 当社入社 2013年10月 米国フルヤメタル出向President and CEO就任(現任) 2019年10月 執行役員営業本部欧米・東南アジアビジネスユニット部長就任 2021年7月 執行役員グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任 2021年9月 取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任 2021年10月 取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼製品戦略室長就任 2021年11月 取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼国内営業部長兼製品戦略室長就任 2022年7月 取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任(現任)	(注)3	3,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	中野千広	1958年7月24日生	1977年3月 田中貴金属工業株式会社 業務部入社 1989年3月 田中電子工業株式会社 経理部 1993年9月 田中エレクトロニクス・シンガポール 株式会社 Advisor 2006年7月 田中貴金属工業株式会社 財務・経理部 部長就任 2008年3月 田中貴金属工業株式会社筑波事業所 事業所長就任 2009年10月 TANAKAホールディングス株式会社 事業戦略企画部 部長就任 2010年4月 TANAKAホールディングス株式会社 執行役員 事業戦略企画部 部長就任 2012年4月 TANAKAホールディングス株式会社 執行役員 事業戦略本部 副本部長就任 2012年6月 TANAKAホールディングス株式会社 取締役 事業戦略本部 副本部長就任 2014年4月 TANAKAホールディングス株式会社 常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任 2015年4月 TANAKAホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 管理本部長就任 2016年9月 Metalor Technologies International SA取締役就任(現任) 2018年4月 LT Metal Co.,Ltd.理事就任(現任) 2018年9月 当社社外取締役就任(現任) 2019年4月 台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任 2020年4月 TANAKAホールディングス株式会社取締役専務執行役員就任(現任) 同社経営管理システム本部本部長就任 2022年4月 TANAKAホールディングス株式会社経営管理本部本部長就任(現任)	(注) 1、3	-
取締役	廣木重之	1955年5月22日生	1979年4月 外務省入省 1984年6月 本省にて、安全保障問題、朝鮮半島問題等を担当 1991年1月 在ニューヨーク日本国総領事館にて領事として勤務 1994年6月 本省会計課、西欧課、経済協力技術協力課、領事政策課等で管理職に従事 2002年6月 在英国日本国大使館にて経済公使として勤務 2005年6月 本省にて大臣官房、経済協力局、総合政策局で参事官、審議官を務める 2009年12月 駐アフガニスタン特命全権大使 2011年3月 在ニューヨーク日本国総領事(称号:大使) 2013年6月 儀典長 2014年12月 駐南アフリカ共和国特命全権大使 2018年9月 駐スウェーデン王国特命全権大使 2021年12月 退官 2022年7月 当社顧問就任(現任) 2022年9月 当社社外取締役就任(現任)	(注) 1、3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	クレアンサ・ピレイ	1977年10月10日生	2012年 Anglo American: Head of Market Development 2018年 Sibanye-Stillwater入社 Independent Consultant 2019年 Sibanye-Stillwater Vice President: Sales and Marketing就任 2020年 Sibanye-Stillwater Senior Vice President: Sales and Marketing就任 2022年 Sibanye-Stillwater Executive Vice President: Sales and Marketing就任(現任) 2022年9月 当社社外取締役就任(現任)	(注) 1、3	-
取締役 常勤監査等委員	島﨑一夫	1955年8月29日生	1980年8月 当社入社 2002年7月 つくば工場長兼業務管理部長就任 2003年10月 執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任 2007年9月 取締役就任 2010年4月 取締役内部監査室長兼業務管理部長就任 2017年9月 当社監査役就任 2021年9月 当社取締役常勤監査等委員就任(現任)	(注)4	2,000
取締役 監査等委員	福嶋弘榮	1947年9月18日生	1977年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年9月 当社監査役就任 2021年4月 学校法人聖マリアンナ医科大学監事就任(現任) 2021年9月 当社社外取締役監査等委員就任(現任)	(注) 2、4	1,300
取締役 監査等委員	松林恵子	1958年11月26日生	1983年7月 国税不服審判所審判部大蔵事務官就任 2016年7月 本郷税務署長就任 2018年7月 緑税務署長就任 2019年8月 松林恵子税理士事務所開設 2020年6月 三井住建道路株式会社監査役就任 (現任) 2021年9月 当社社外取締役監査等委員就任(現任)	(注) 2、4	-
計					771,832

(注)1.取締役中野千広、廣木重之氏及びクレアンサ・ピレイ氏は、社外取締役であります。
2.福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
社外取締役は、当社の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役中野千広氏はTANAKAホールディングス株式会社の取締役専務執行役員経営管理本部本部長であり、当社とTANAKAホールディングス株式会社の100%出資子会社である田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役廣木重之氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役クレアンサ・ピレイ氏はSibanye-Stillwater社のExecutive Vice President: Sales and Marketingであり、同社の関連会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。
社外取締役(監査等委員)福嶋弘榮氏及び社外取締役(監査等委員)松林恵子氏とも法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。