- #1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
次のとおりです(他に、個別の投融資案件や業務執行状況報告等を含む重要事項が付議されております)。
| 日付 | 議題名 | 内容 |
| 2023年4月19日 | 2022年度取締役会評価の件 | 2022年度取締役会評価結果についての報告及び対外公表文案の承認 |
| 2023年4月19日 | 役員報酬制度の件 | 2023年度取締役の業績連動型賞与及びその個別支給額上限の承認 |
| 2023年5月9日 | 2023年度短期経営計画、2022年度配当案及び2023年度配当方針の件 | 2023年度短期経営計画、2022年度配当案及び2023年度配当方針、及び対外公表資料の承認 |
| 2023年6月13日 | 「コーポレート・ガバナンス報告書」提出の件 | コーポレート・ガバナンス報告書の年次改訂についての承認 |
| 2023年6月13日 | 役員報酬制度の件 | 役員の業績連動型賞与に関して、その計算式を一部変更することの承認 |
| 2023年6月23日 | 社外役員/責任限定契約締結の件 | 新任の社外役員と責任限定契約を締結することの承認 |
・取締役は、取締役会が決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を
執行しております。
- #2 主要な販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであります。なお、販売費及び一般管理費に含まれる販売費の割合は前事業年度及び当事業年度ともに、おおよそ58%であります。
| 前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) | 当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) |
| 8 交際費 | 654 | 824 |
| 9 役員報酬 | 3,528 | 4,027 |
| 10 従業員給与 | 25,087 | 25,826 |
- #3 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）
② 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度
当社は、2016年6月24日開催の第92回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員(国内非居住者を除く。)を対象に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度(以下、「旧制度」という。)を導入することを決議し、2016年9月1日に導入いたしました。また、2024年6月21日開催の第100回定時株主総会決議において、取締役(社外取締役を
除く。)、執行役員及び上席執行理事(国内非居住者を除き、以下併せて「取締役等」という。)を対象に、その報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を更に高めることを目的として、旧制度の信託を活用した枠組を維持しながら、新たな業績連動型株式報酬制度
2024/06/21 14:40- #4 役員報酬（連結）
ます。新制度に関するBIP信託の仕組みは下図のとおりです。
①当社は2024年株主総会において新制度の導入に関する
役員報酬の承認決議を得ました。
②当社は取締役会において新制度に関する株式交付規程を制定します。
- #5 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）
上記の発行済株式総数に含まれる自己株式数は前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ129,625,295株及び146,053,365株であり、前連結会計年度末には、株式給付型ESOP信託口が所有する当社株式597,994株、役員報酬BIP信託口が所有する当社株式981,316株、当連結会計年度末には、株式給付型ESOP信託口が所有する当社株式530,018株、役員報酬BIP信託口が所有する当社株式909,117株が含まれております。また、上記の発行済株式総数はすべて払込済みです。なお、当社の普通株式は無額面です。
(2)資本剰余金及び利益剰余金
2024/06/21 14:40- #6 注記事項－退職給付に係る負債及び取締役報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）
確定拠出型退職後給付制度に関して認識した費用の合計額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ10,041百万円及び10,941百万円です。
役員報酬等の内容
2023年度の当社の取締役に対する報酬等の内容は、次のとおりです。
2024/06/21 14:40- #7 発行済株式、議決権の状況（連結）
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付型ESOP信託口が所有する当社株式530,000株(議決権5,300個)、役員報酬BIP信託口が所有する当社株式909,100株(議決権9,091個)及び株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権50個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式、株式給付型ESOP信託口及び役員報酬BIP信託口が所有する株式が次のとおり含まれております。
2024/06/21 14:40- #8 社外取締役（及び社外監査役）（連結）
立場から発言を行っております。2023年度はガバナンス・指名・報酬委員会の委員長を務め、取締役会
実効性評価等のガバナンス面、経営陣幹部の選解任や後継者計画、役員報酬等に関する議論を主導しました。
また、当社が推進するマーケットインによる事業変革や人材戦略の分野において、専門知識・経験を活かして
2024/06/21 14:40- #9 追加情報、財務諸表（連結）
2 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度
当社は、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(国内非居住者を除き、以下併せて「取締役等」という。)を対象に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しており、本制度の導入にあたり、役員報酬BIP信託(以下、「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
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