訂正有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役山本昌平は、社外取締役であります。
2 監査役鈴木茂夫及び湯尻淳也は、社外監査役であります。
3 当社では、経営上の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離して経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は7名で、技術管理部長真弓喜久則、電機本部副本部長田口英之、総務部長兼CSR室長兼IR・広報部長河田清、審査部長兼北海道審査部長杉田隆、電機本部副本部長兼FA部長阿部和人、機械本部副本部長石田勝孝、電機本部副本部長兼海外事業推進部長片貝光延で構成されております。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を1名選出しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 吉 田 耕 二 | 昭和29年7月2日生 | 昭和54年4月 | 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 | (注)4 | 23 | |
| 平成17年7月 | 同社営業第2部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社営業第3部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社審査部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社執行役員 営業第2部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長兼 社長執行役員 | 機械本部長 | 中 村 克 久 | 昭和32年4月27日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 49 |
| 平成10年4月 | 当社FA部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員FA部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員電機本部副本部長兼FA部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員営業企画部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役兼常務執行役員北海道支社長兼建材・エネルギー本部長 | ||||||
| 平成24年6月 平成27年6月 | 当社代表取締役社長兼社長執行役員 当社代表取締役社長兼社長執行役員機械本部長(現任) | ||||||
| 取締役 兼常務 執行役員 | 経営企画部長 (人事部、営業企画部、安全環境部、監査部担当) | 米 谷 寿 明 | 昭和34年2月20日生 | 昭和56年4月 | ㈱北海道拓殖銀行入行 | (注)4 | 29 |
| 平成10年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社審査部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社審査・業務部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社経営企画部長兼IR・広報部長 | ||||||
| 平成20年6月 平成22年6月 平成24年6月 | 当社執行役員経営企画部長兼IR・広報部長 当社取締役兼執行役員北海道支社副支社長兼北海道総務部長 当社取締役兼常務執行役員経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 兼常務 執行役員 | 電機本部長 | 池 上 健 治 | 昭和33年10月9日生 | 昭和58年2月 | 当社入社 | (注)4 | 24 |
| 平成16年4月 | 当社施設部長兼事業開発室 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社施設部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員施設部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員電機本部副本部長兼施設部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員電機本部副本部長兼施設部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役兼常務執行役員電機本部長(現任) | ||||||
| 取締役 兼執行役員 | 経理部長 (CSR室、IR・広報部、総務部、審査部担当) | 毎 原 吉 紀 | 昭和34年3月1日生 | 昭和56年4月 平成14年4月 平成15年4月 平成22年6月 平成23年6月 平成25年6月 | 当社入社 当社経理部副部長 当社経理部長 当社執行役員経営企画部長兼IR・広報部長 当社取締役兼執行役員経営企画部長 当社取締役兼執行役員経理部長 (現任) | (注)4 | 19 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 兼執行役員 | 建材・エネルギー本部長 | 濱 谷 裕 | 昭和31年8月17日生 | 昭和55年4月 平成14年4月 平成16年4月 平成18年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成23年6月 平成24年6月 | 当社入社 当社北海道支社建設資材部長 当社北海道支社建材二部長 当社本州建材部長 当社北海道支社建材部長 当社建材・エネルギー本部副本部長当社執行役員建材・エネルギー本部副本部長 当社取締役兼執行役員建材・エネルギー本部長(現任) | (注)4 | 20 |
| 取締役 兼執行役員 | 北海道 支社長兼 北海道 総務部長 | 西 海 谷 誠 心 | 昭和36年10月4日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)4 | 34 |
| 平成18年4月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社経理部長兼営業企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役兼執行役員北海道支社長兼北海道総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 兼執行役員 | 新エネルギー事業開発部長兼東北復興推進室長(建設機械部担当) | 山 崎 洋 幸 | 昭和35年9月21日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)4 | 14 |
| 平成23年4月 | 当社東北支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社東北復興推進室長兼東北支店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員東北復興推進室長兼東北支店長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼執行役員新エネルギー事業開発部長兼東北復興推進室長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 山 本 昌 平 | 昭和37年12月31日生 | 平成10年4月 平成10年5月 平成20年6月 平成21年6月 平成26年6月 平成27年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 柳瀬法律事務所(現 丸の内中央法律事務所)入所 ㈱メガハウス社外監査役(現任) ㈱バンダイ社外監査役(現任) トーイン㈱社外監査役(現任) 当社取締役(現任) 丸の内中央法律事務所パートナー(現任) | (注)1 (注)4 | 1 | |
| 監査役 (常勤) | 井 澤 龍 | 昭和26年8月5日生 | 昭和49年4月 | 三菱電機㈱入社 | (注)6 | 50 | |
| 平成10年10月 | 同社本社FAシステム事業本部機器事業部省エネビジネス推進プロジェクトマネージャー | ||||||
| 平成12年6月 | 同社東関東支社機器部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社四国支社FAシステム部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員機器部門長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社常務執行役員機器部門長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役兼常務執行役員機器部門長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役兼常務執行役員電機本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 皆 良 田 剛 | 昭和29年11月9日生 | 昭和55年4月 平成10年4月 平成11年4月 平成15年4月 平成20年6月 平成22年4月 平成23年4月 平成27年6月 | 当社入社 当社北海道支店建設機械部長 当社北海道支社建設機械部長 当社執行役員 当社取締役兼執行役員営業企画室長 当社取締役兼執行役員事業開発部長 当社取締役兼執行役員新エネルギー 事業開発部長 当社監査役(常勤)(現任) | (注)7 | 26 | |
| 監査役 | 鈴 木 茂 夫 | 昭和24年10月11日生 | 昭和47年4月 昭和49年9月 | アーサーアンダーセン東京事務所入所 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)2 (注)5 | 9 | |
| 平成21年6月 平成22年6月 | 同監査法人退職 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 湯 尻 淳 也 | 昭和43年7月17日生 | 平成8年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 | (注)2 (注)8 | ― | |
| 小野孝男法律事務所(現 小野総合法律事務所)入所 | |||||||
| 平成17年1月 | 同所パートナー(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 302 | ||||||
(注)1 取締役山本昌平は、社外取締役であります。
2 監査役鈴木茂夫及び湯尻淳也は、社外監査役であります。
3 当社では、経営上の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離して経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は7名で、技術管理部長真弓喜久則、電機本部副本部長田口英之、総務部長兼CSR室長兼IR・広報部長河田清、審査部長兼北海道審査部長杉田隆、電機本部副本部長兼FA部長阿部和人、機械本部副本部長石田勝孝、電機本部副本部長兼海外事業推進部長片貝光延で構成されております。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を1名選出しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 橋 本 昭 夫 | 昭和18年2月28日生 | 昭和44年4月 昭和47年1月 | 日本弁護士連合会弁護士登録 橋本昭夫法律事務所(現 橋本・大川合同法律事務所)所長(現任) | (注) | ― |
| 平成7年8月 | 空知炭礦㈱取締役社長(現任) | ||||
| 平成12年10月 | マックスバリュ北海道㈱社外監査役(現任) | ||||
| 平成16年1月 | ㈱カナモト社外監査役(現任) | ||||
| 平成18年3月 | 美松企業㈱取締役会長(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。