有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)
(注) 1.取締役渡邉俊介、村山昇作、永沢徹、戸梶幸夫、中村耕治の各氏は、社外取締役であります。また、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水英行、委員 戸梶幸夫、委員 中村耕治
5.当社では、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の6名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 濱 田 矩 男 | 昭和15年1月3日生 | 昭和41年10月 | 東邦薬品㈱入社 | (注2) | 112 | |
| 昭和51年4月 | 同社大森支店次長 | ||||||
| 昭和54年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 昭和54年6月 | 同社大森支店長 | ||||||
| 平成3年12月 | 同社経営企画室長 | ||||||
| 平成5年10月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社首都圏営業統括本部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 同社経営管理部門管掌、経営企画統括部長 | ||||||
| 平成10年2月 | 同社営業本部本部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社代表取締役専務就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦ホールディングス㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦薬品㈱代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 東邦薬品㈱取締役会長就任 | ||||||
| 平成29年5月 | 東邦ホールディングス㈱代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 副会長 | 業界団体担当 | 河 野 博 行 | 昭和23年5月26日生 | 平成9年10月 | ㈱オムエル代表取締役社長就任 | (注2) | 1,331 |
| 平成16年6月 | 東邦薬品㈱取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社医薬品卸売事業担当 | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱オムエル代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦薬品㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年1月 | ㈱セイエル代表取締役副会長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱セイエル取締役副会長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱セイエル取締役会長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦ホールディングス㈱代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成29年5月 | 東邦ホールディングス㈱代表取締役副会長就任(現任) | ||||||
| 取締役社長 | 加 藤 勝 哉 | 昭和30年7月25日生 | 平成3年2月 | 東邦薬品㈱入社 | (注2) | 11 | |
| 平成13年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦薬品㈱取締役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦ホールディングス㈱常務取締役経営企画本部長就任 | ||||||
| 平成29年5月 | 東邦ホールディングス㈱取締役社長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 副社長 | 枝 廣 弘 巳 | 昭和27年5月14日生 | 昭和52年4月 | 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社 | (注2) | 6 | |
| 昭和60年9月 | 常盤薬品㈱入社 | ||||||
| 平成8年8月 | 同社取締役総務部長就任 | ||||||
| 平成9年12月 | 同社常務取締役管理本部長 兼 総務部長就任 | ||||||
| 平成12年8月 | 同社代表取締役社長 兼 管理本部長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 東邦ホールディングス㈱監査役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 東邦薬品㈱監査役就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 東邦薬品㈱執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 東邦薬品㈱取締役管理本部副本部長 兼 総務部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦薬品㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 藤 本 茂 | 昭和25年8月2日生 | 昭和48年3月 | 河野薬品㈱入社 | (注2) | 40 | |
| 平成7年4月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成9年10月 | ㈱オムエル取締役就任 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 平成22年1月 | ㈱セイエル専務取締役営業統轄本部長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 東邦薬品㈱取締役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱セイエル代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 開発企画 本部長 | 森久保 光 男 | 昭和24年12月1日生 | 平成4年6月 | 東邦薬品㈱入社 | (注2) | 50 |
| 平成4年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦薬品㈱常務取締役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦ホールディングス㈱常務取締役就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 東邦ホールディングス㈱専務取締役就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 有 働 敦 | 昭和39年4月26日生 | 昭和62年7月 | 東邦薬品㈱入社 | (注2) | 2 | |
| 平成18年7月 | 同社営業本部企画推進部長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦薬品㈱執行役員営業本部企画推進部長就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社取締役営業統轄本部CS営業本部長 兼 医薬営業本部企画推進部長就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役営業統轄本部医薬営業本部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社常務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 東邦薬品㈱取締役副社長営業担当就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役社長室長就任 | ||||||
| 平成29年6月 | 東邦薬品㈱代表取締役副社長営業担当就任(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 東邦ホールディングス㈱常務取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 薬事担当 | 内 藤 温 子 | 昭和22年1月22日生 | 昭和56年6月 | 東邦薬品㈱入社 | (注2) | 21 |
| 平成3年10月 | 同社薬事部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦薬品㈱取締役薬事医薬情報部管掌 兼 薬事医薬情報部長 兼 薬事医薬情報担当部長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 東邦薬品㈱常務取締役薬事部管掌 兼 薬事部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業担当 | 馬 田 明 | 昭和40年4月16日生 | 昭和61年3月 | 東邦薬品㈱入社 | (注2) | 8 |
| 平成19年4月 | 同社営業本部病院部長就任 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社営業本部病院統轄部長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦薬品㈱執行役員営業本部副本部長就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社取締役営業統轄本部医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社常務取締役営業統轄本部副本部長 兼 医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 東邦薬品㈱専務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 本 間 利 夫 | 昭和23年3月12日生 | 昭和59年4月 | 本間薬品㈱代表取締役社長就任 | (注2) | 37 | |
| 平成12年6月 | 東邦薬品㈱取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社営業担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦薬品㈱専務取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 東邦薬品㈱取締役副社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 東邦薬品㈱取締役就任 | ||||||
| 平成25年10月 | 合同東邦㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 東邦薬品㈱取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 松 谷 竹 生 | 昭和41年4月20日生 | 平成4年2月 | 東邦薬品㈱入社 | (注2) | 65 | |
| 平成11年4月 | 同社千葉営業部部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社営業本部部長(首都圏担当副部長)・神奈川営業部部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社マーケティングユニット・アシスタントオフィサー・広域推進部部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社経営企画室長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社経営企画本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社管理・経営企画担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦ホールディングス㈱取締役グループ戦略担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦薬品㈱専務取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 東邦薬品㈱取締役副社長就任 | ||||||
| 平成23年10月 | 東邦ホールディングス㈱取締役社長付特命担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 九州東邦㈱常務取締役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 東邦薬品㈱取締役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 九州東邦㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | ㈱セイエル取締役就任(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 東邦薬品㈱取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 相談役 | 松 谷 高 顕 | 昭和16年1月29日生 | 昭和39年3月 | 東邦薬品㈱入社 | (注2) | 353 | |
| 昭和44年5月 | 同社宇都宮支店次長 | ||||||
| 昭和49年5月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 昭和49年5月 | 同社宇都宮支店長 | ||||||
| 平成元年5月 | 同社営業本部長 | ||||||
| 平成5年10月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 東邦ホールディングス㈱代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役相談役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 関係会社担当 | 武 田 一 夫 | 昭和23年9月12日生 | 昭和46年4月 | 日本チバガイギー㈱入社 | (注2) | 1 |
| 平成11年6月 | アストラゼネカ㈱プライマリーケア事業部長就任 | ||||||
| 平成16年1月 | シェリング・プラウ㈱医薬事業部長就任 | ||||||
| 平成22年10月 | MSD㈱流通本部長就任 | ||||||
| 平成26年1月 | 同社流通本部シニア・アドバイザー就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 東邦ホールディングス㈱監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 渡 邉 俊 介 | 昭和19年10月4日生 | 昭和45年4月 | ㈱日本経済新聞社入社 | (注1) (注2) | - | |
| 昭和57年5月 | 外務省出向 | ||||||
| 昭和60年3月 | ㈱日本経済新聞社編集委員就任 | ||||||
| 昭和63年3月 | 同社論説委員就任 | ||||||
| 平成16年10月 | 東京女子医科大学医学部客員教授就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 国際医療福祉大学大学院教授就任 | ||||||
| 平成26年5月 | 東京女子医科大学顧問就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 東邦ホールディングス㈱社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 国際医療福祉大学大学院特任教授就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 村 山 昇 作 | 昭和24年9月21日生 | 昭和47年4月 | 日本銀行入行 | (注1) (注2) | 0 | |
| 昭和56年2月 | 同行ニューヨーク事務所エコノミスト | ||||||
| 平成6年11月 | 同行高松支店長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同行調査統計局長 | ||||||
| 平成14年3月 | 帝國製薬㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成14年6月 | 四国化成工業㈱社外取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | iPSアカデミアジャパン㈱取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | iPSアカデミアジャパン㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱SCREENホールディングス(旧社名大日本スクリーン製造㈱)社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 東邦ホールディングス㈱社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | ㈱iPSポータル代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 永 沢 徹 | 昭和34年1月15日生 | 昭和59年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注1) (注2) | - | |
| 昭和59年4月 | 梶谷綜合法律事務所入所 | ||||||
| 平成7年4月 | 永沢総合法律事務所開設、代表弁護士(現任) | ||||||
| 平成19年9月 | グリー㈱社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 東邦ホールディングス㈱社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱足利ホールディングス社外取締役就任 | ||||||
| 平成28年10月 | ㈱めぶきフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 清 水 英 行 | 昭和33年4月26日生 | 昭和54年3月 | 東邦薬品㈱入社 | (注3) (注4) | 6 | |
| 平成2年7月 | ㈱東邦システムサービス社内システム部長就任 | ||||||
| 平成10年5月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 東邦ホールディングス㈱グループ監査室副室長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 東邦ホールディングス㈱監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 東邦ホールディングス㈱取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 戸 梶 幸 夫 | 昭和22年12月24日生 | 昭和45年4月 | 塩野義製薬㈱入社 | (注1) (注3) (注4) | - | |
| 平成14年6月 | 同社取締役 兼 経理財務部長就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社取締役執行役員就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社取締役常務執行役員 兼 経営管理統括責任者就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役専務執行役員就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社顧問就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 東邦ホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 中 村 耕 治 | 昭和25年7月22日生 | 昭和51年4月 | 田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬㈱)入社 | (注1) (注3) (注4) | - | |
| 平成20年6月 | 同社執行役員CMC研究センター長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 田辺三菱製薬㈱常務執行役員製薬本部長 兼 田辺三菱製薬工場㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 田辺三菱製薬㈱取締役専務執行役員製薬本部長就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社顧問就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 東邦ホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 2,050 | ||||||
(注) 1.取締役渡邉俊介、村山昇作、永沢徹、戸梶幸夫、中村耕治の各氏は、社外取締役であります。また、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水英行、委員 戸梶幸夫、委員 中村耕治
5.当社では、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の6名で構成されております。
| 専務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 | 髙田 龍三 小川 健吾 上野 淳 河村 真 中込 次雄 佐藤 弘 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
