有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		河 野 博 行	昭和23年5月26日生	平成9年10月	㈱オムエル代表取締役社長就任	(注3)	1,330
				平成16年6月	東邦薬品㈱取締役就任
				平成17年6月	同社取締役副社長就任
				平成21年4月	同社医薬品卸売事業担当
				平成21年4月	㈱オムエル代表取締役会長就任
				平成21年4月	東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任
				平成21年4月	東邦薬品㈱代表取締役社長就任
				平成22年1月	㈱セイエル代表取締役副会長就任
				平成26年6月	㈱セイエル取締役副会長就任
				平成27年6月	㈱セイエル取締役会長就任(現任)
				平成27年6月	東邦ホールディングス㈱代表取締役会長就任(現任)
代表取締役 社長		濱 田 矩 男	昭和15年1月3日生	昭和41年10月	東邦薬品㈱入社	(注3)	107
				昭和51年4月	同社大森支店次長
				昭和54年6月	同社取締役就任
				昭和54年6月	同社大森支店長
				平成3年12月	同社経営企画室長
				平成5年10月	同社常務取締役就任
				平成8年4月	同社首都圏営業統括本部長
				平成8年6月	同社経営管理部門管掌、経営企画統括部長
				平成10年2月	同社営業本部本部長
				平成11年6月	同社代表取締役専務就任
				平成13年6月	同社代表取締役副社長就任
				平成17年6月	同社代表取締役社長就任
				平成21年4月	東邦ホールディングス㈱代表取締役社長就任(現任)
				平成21年4月	東邦薬品㈱代表取締役会長就任
				平成22年6月	東邦薬品㈱取締役会長就任
取締役 副社長		本 間 利 夫	昭和23年3月12日生	昭和59年4月	本間薬品㈱代表取締役社長就任	(注3)	35
				平成12年6月	東邦薬品㈱取締役就任
				平成17年6月	同社専務取締役就任
				平成17年7月	同社営業担当
				平成21年4月	東邦ホールディングス㈱取締役就任
				平成21年4月	東邦薬品㈱専務取締役就任
				平成21年6月	東邦薬品㈱取締役副社長就任
				平成25年6月	東邦薬品㈱取締役就任(現任)
				平成25年10月	合同東邦㈱代表取締役社長就任(現任)
				平成27年6月	東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	開発本部長	森久保 光 男	昭和24年12月1日生	平成4年6月	東邦薬品㈱入社	(注3)	46
				平成4年6月	同社取締役就任
				平成20年6月	同社常務取締役就任
				平成21年4月	東邦ホールディングス㈱執行役員就任
				平成21年4月	東邦薬品㈱常務取締役就任
				平成25年6月	東邦ホールディングス㈱取締役就任
				平成27年6月	東邦ホールディングス㈱常務取締役就任(現任)
常務取締役	管理本部長 兼 財務部長	荻 野 守	昭和26年6月6日生	昭和53年7月	東邦薬品㈱入社	(注3)	10
				平成15年6月	同社執行役員就任
				平成19年6月	同社常務執行役員就任
				平成20年6月	同社常務取締役就任
				平成21年4月	東邦ホールディングス㈱執行役員就任
				平成21年4月	東邦薬品㈱常務取締役就任
				平成25年6月	東邦ホールディングス㈱取締役就任
				平成27年6月	東邦薬品㈱専務取締役就任(現任)
				平成27年6月	東邦ホールディングス㈱常務取締役就任(現任)
常務取締役	経営企画 本部長	加 藤 勝 哉	昭和30年7月25日生	平成3年2月	東邦薬品㈱入社	(注3)	11
				平成13年6月	同社取締役就任
				平成21年4月	東邦ホールディングス㈱執行役員就任
				平成21年4月	東邦薬品㈱取締役就任
				平成25年6月	東邦ホールディングス㈱取締役就任
				平成27年6月	東邦ホールディングス㈱常務取締役就任(現任)
取締役		松 谷 竹 生	昭和41年4月20日生	平成4年2月	東邦薬品㈱入社	(注3)	65
				平成11年4月	同社千葉営業部部長
				平成13年6月	同社営業本部部長(首都圏担当副部長)・神奈川営業部部長
				平成13年6月	同社取締役就任
				平成15年6月	同社マーケティングユニット・アシスタントオフィサー・広域推進部部長
				平成17年7月	同社経営企画室長
				平成18年7月	同社経営企画本部長
				平成19年6月	同社常務取締役就任
				平成20年6月	同社専務取締役就任
				平成20年6月	同社管理・経営企画担当
				平成21年4月	東邦ホールディングス㈱取締役就任(現任)
				平成21年4月	東邦ホールディングス㈱取締役グループ戦略担当
				平成21年4月	東邦薬品㈱専務取締役就任
				平成21年6月	東邦薬品㈱取締役副社長就任
				平成23年10月	東邦ホールディングス㈱取締役社長付特命担当
				平成25年6月	九州東邦㈱常務取締役就任
				平成26年6月	東邦薬品㈱取締役就任(現任)
				平成27年6月	九州東邦㈱代表取締役社長就任(現任)
取締役 相談役		松 谷 高 顕	昭和16年1月29日生	昭和39年3月	東邦薬品㈱入社	(注3)	350
				昭和44年5月	同社宇都宮支店次長
				昭和49年5月	同社取締役就任
				昭和49年5月	同社宇都宮支店長
				平成元年5月	同社営業本部長
				平成5年10月	同社取締役副社長就任
				平成11年6月	同社代表取締役社長就任
				平成17年6月	同社代表取締役会長就任
				平成21年4月	東邦ホールディングス㈱代表取締役会長就任
				平成25年6月	東邦ホールディングス㈱取締役相談役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		枝 廣 弘 巳	昭和27年5月14日生	昭和52年4月	東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社	(注3)	2
				昭和60年9月	常盤薬品㈱入社
				平成8年8月	同社取締役総務部長就任
				平成9年12月	同社常務取締役管理本部長兼総務部長就任
				平成12年8月	同社代表取締役社長兼管理本部長就任
				平成15年6月	同社代表取締役社長就任
				平成24年6月	東邦ホールディングス㈱監査役就任
				平成24年6月	東邦薬品㈱監査役就任
				平成25年4月	東邦薬品㈱執行役員管理本部副本部長兼総務部長就任
				平成26年6月	東邦薬品㈱取締役管理本部副本部長兼総務部長就任
				平成27年6月	東邦薬品㈱代表取締役社長就任(現任)
				平成27年6月	東邦ホールディングス㈱取締役就任(現任)
取締役		内 藤 温 子	昭和22年1月22日生	昭和56年6月	東邦薬品㈱入社	(注3)	19
				平成3年10月	同社薬事部長
				平成11年6月	同社取締役就任
				平成21年4月	東邦薬品㈱取締役薬事医薬情報部管掌兼薬事医薬情報部長兼薬事医薬情報担当部長就任
				平成25年6月	東邦薬品㈱常務取締役薬事部管掌兼薬事部長就任
				平成27年6月	東邦ホールディングス㈱取締役就任(現任)
取締役		渡 邉 俊 介	昭和19年10月4日生	昭和45年4月	㈱日本経済新聞社入社	(注3)	-
				昭和57年5月	外務省出向
				昭和60年3月	㈱日本経済新聞社編集委員就任
				昭和63年3月	同社論説委員就任
				平成16年10月	東京女子医科大学医学部客員教授就任
				平成21年4月	国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)
				平成26年5月	東京女子医科大学顧問就任
				平成26年6月	東邦ホールディングス㈱社外取締役就任(現任)
取締役		村 山 昇 作	昭和24年9月21日生	昭和47年4月	日本銀行入行	(注3)	-
				昭和56年2月	同行ニューヨーク事務所エコノミスト
				平成6年11月	同行高松支店長
				平成10年6月	同行調査統計局長
				平成14年3月	帝國製薬㈱代表取締役社長就任
				平成14年6月	四国化成工業㈱社外取締役就任
				平成20年6月	iPSアカデミアジャパン㈱取締役就任
				平成23年6月	iPSアカデミアジャパン㈱代表取締役社長就任
				平成25年6月	㈱SCREENホールディングス(旧社名大日本スクリーン製造㈱)社外取締役就任(現任)
				平成26年6月	東邦ホールディングス㈱社外取締役就任(現任)
				平成26年7月	㈱iPSポータル代表取締役社長就任(現任)
取締役		永 沢 徹	昭和34年1月15日生	昭和59年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注3)	-
				昭和59年4月	梶谷綜合法律事務所入所
				平成7年4月	永沢総合法律事務所開設、代表弁護士(現任)
				平成19年9月	グリー㈱社外監査役就任(現任)
				平成27年6月	東邦ホールディングス㈱社外取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		清 水 英 行	昭和33年4月26日生	昭和54年3月	東邦薬品㈱入社	(注4)	5
				平成2年7月	㈱東邦システムサービス社内システム部長
				平成10年5月	同社代表取締役社長就任
				平成23年4月	東邦ホールディングス㈱グループ監査室副室長
				平成24年6月	東邦ホールディングス㈱監査役就任(現任)
監査役 (常勤)		平 野 孝 穗	昭和32年7月10日生	昭和56年4月	㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行	(注4)	0
				平成17年10月	東邦薬品㈱出向 広報IR室
				平成18年7月	同社広報・IR室次長
				平成20年8月	同社転籍
				平成21年4月	東邦ホールディングス㈱コーポレート・コミュニケーション室次長
				平成24年6月	東邦ホールディングス㈱監査役就任(現任)
監査役 (常勤)		松 本 禎 郎	昭和17年7月13日生	昭和43年4月	三共㈱入社	(注5)	3
				平成15年6月	九州三共㈱代表取締役社長就任
				平成16年10月	㈱栗原弁天堂代表取締役社長就任
				平成19年3月	同社相談役就任
				平成19年6月	東邦薬品㈱監査役就任
				平成21年4月	東邦ホールディングス㈱監査役就任(現任)
監査役 (常勤)		武 田 一 夫	昭和23年9月12日生	昭和46年4月	日本チバガイギー㈱入社	(注6)	1
				平成11年6月	アストラゼネカ㈱プライマリーケア事業部長就任
				平成14年2月	シェリング・プラウ㈱営業企画部長就任
				平成22年10月	MSD㈱流通本部長就任
				平成26年1月	同社流通本部シニア・アドバイザー就任
				平成26年6月	東邦ホールディングス㈱監査役就任(現任)
計							1,989

(注) 1.取締役渡邉俊介、村山昇作、永沢徹の各氏は、社外取締役であります。また、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役松本禎郎及び武田一夫の両氏は、社外監査役であります。また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります
5.任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の8名で構成されております。

執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員

小川 健吾 佐藤 茂 有留 逸郎 多田 高 有働 敦 馬田 明 稲葉 豊 片柳 眞一郎