有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 CEO	濱 田 矩 男	1940年1月3日生	1966年10月 東邦薬品㈱(現東邦ホールディングス㈱)入社 1979年6月 同社取締役就任 1979年6月 同社大森支店長 1991年12月 同社経営企画室長 1993年10月 同社常務取締役就任 1996年4月 同社首都圏営業統括本部長 1996年6月 同社経営管理部門管掌、経営企画統括部長 1998年2月 同社営業本部本部長 1999年6月 同社代表取締役専務就任 2001年6月 同社代表取締役副社長就任 2005年6月 同社代表取締役社長就任 2009年4月 東邦ホールディングス㈱代表取締役社長就任 2009年4月 東邦薬品㈱代表取締役会長就任 2010年6月 同社取締役会長就任 2017年5月 当社代表取締役会長 CEO就任(現任)	(注2)	121
代表取締役社長 COO	有 働 敦	1964年4月26日生	1987年7月 東邦薬品㈱(現東邦ホールディングス㈱)入社 2006年7月 同社営業本部企画推進部長 2009年4月 東邦薬品㈱執行役員営業本部企画推進部長就任 2012年7月 同社取締役営業統轄本部CS営業本部長 兼 医薬営業本部企画推進部長就任 2013年4月 同社取締役営業統轄本部医薬営業本部長就任 2015年6月 同社常務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長就任 2015年6月 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 2016年6月 東邦薬品㈱取締役副社長営業担当就任 2016年6月 当社取締役社長室長就任 2017年6月 東邦薬品㈱代表取締役副社長営業担当就任 2017年6月 当社常務取締役就任 2019年6月 東邦薬品㈱取締役就任(現任) 2019年6月 当社代表取締役社長 COO就任(現任)	(注2)	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役副会長 CFO	枝 廣 弘 巳	1952年5月14日生	1977年4月 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社 1985年9月 常盤薬品㈱入社 1996年8月 同社取締役総務部長就任 1997年12月 同社常務取締役管理本部長 兼 総務部長就任 2000年8月 同社代表取締役社長 兼 管理本部長就任 2003年6月 同社代表取締役社長就任 2012年6月 東邦ホールディングス㈱監査役就任 2012年6月 東邦薬品㈱監査役就任 2013年4月 同社執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長就任 2014年6月 同社取締役管理本部副本部長 兼 総務部長就任 2015年6月 同社代表取締役社長就任 2015年6月 当社取締役就任 2017年6月 当社取締役副社長就任 2019年6月 東邦薬品㈱取締役就任(現任) 2019年6月 当社代表取締役副会長 CFO就任(現任)	(注2)	14
取締役副会長 業界団体担当	河 野 博 行	1948年5月26日生	1977年7月 河野薬品㈱(現㈱セイエル)入社 1987年4月 同社代表取締役社長就任 1997年10月 ㈱オムエル(現㈱セイエル)代表取締役社長就任 2004年6月 東邦薬品㈱(現東邦ホールディングス㈱)取締役就任 2005年6月 同社取締役副社長就任 2009年4月 ㈱オムエル代表取締役会長就任 2009年4月 東邦ホールディングス㈱取締役副社長就任 2009年4月 東邦薬品㈱代表取締役社長就任 2010年1月 ㈱セイエル代表取締役副会長就任 2014年6月 同社取締役副会長就任 2015年6月 同社取締役会長就任 2015年6月 当社代表取締役会長就任 2017年5月 当社代表取締役副会長就任 2019年6月 当社取締役副会長就任(現任)	(注2)	1,332
取締役副社長	藤 本 茂	1950年8月2日生	1973年3月 河野薬品㈱(現㈱セイエル)入社 1995年4月 同社取締役就任 1997年10月 ㈱オムエル(現㈱セイエル)取締役就任 1999年4月 同社常務取締役就任 2006年4月 同社専務取締役就任 2010年1月 ㈱セイエル専務取締役営業統轄本部長就任 2011年6月 同社代表取締役社長就任 2011年6月 東邦薬品㈱取締役就任 2016年6月 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 2017年6月 ㈱セイエル代表取締役会長就任(現任) 2017年6月 当社取締役副社長就任(現任)	(注2)	42

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役	馬 田 明	1965年4月16日生	1986年3月 東邦薬品㈱(現東邦ホールディングス㈱)入社 2007年4月 同社営業本部病院部長 2008年5月 同社営業本部病院統轄部長 2009年4月 東邦薬品㈱執行役員営業本部副本部長就任 2012年7月 同社取締役営業統轄本部医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任 2015年6月 同社常務取締役営業統轄本部副本部長 兼 医薬営業本部副本部長 兼 病院統轄部長就任 2015年6月 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 2016年6月 東邦薬品㈱専務取締役営業統轄本部長 兼 医薬営業本部長 兼 病院統轄部長就任 2016年6月 当社取締役就任 2019年6月 東邦薬品㈱代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 当社専務取締役就任(現任)	(注2)	11
取締役 特命担当	加 藤 勝 哉	1955年7月25日生	1991年2月 東邦薬品㈱(現東邦ホールディングス㈱)入社 2001年6月 同社取締役就任 2009年4月 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 2009年4月 東邦薬品㈱取締役就任 2013年6月 当社取締役就任 2015年6月 当社常務取締役経営企画本部長就任 2017年5月 当社取締役社長就任 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注2)	14
取締役	森久保 光 男	1949年12月1日生	1992年6月 東邦薬品㈱(現東邦ホールディングス㈱)入社 1992年6月 同社取締役就任 2008年6月 同社常務取締役就任 2009年4月 東邦ホールディングス㈱執行役員就任 2009年4月 東邦薬品㈱常務取締役就任 2013年6月 当社取締役就任 2015年6月 当社常務取締役就任 2017年6月 当社専務取締役就任 2017年6月 当社開発企画本部長就任 2019年6月 東邦薬品㈱代表取締役会長就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注2)	63
取締役	本 間 利 夫	1948年3月12日生	1980年10月 本間薬品㈱(現東邦薬品㈱)入社 1984年4月 同社代表取締役社長就任 2000年6月 東邦薬品㈱(現東邦ホールディングス㈱)取締役就任 2005年6月 同社専務取締役就任 2009年4月 東邦ホールディングス㈱取締役就任 2009年4月 東邦薬品㈱専務取締役就任 2009年6月 同社取締役副社長就任 2013年6月 同社取締役就任 2013年10月 合同東邦㈱(現東邦薬品㈱)代表取締役社長就任 2015年6月 当社取締役副社長就任 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2017年6月 東邦薬品㈱取締役副社長就任(現任)	(注2)	40

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	松 谷 竹 生	1966年4月20日生	1992年2月 東邦薬品㈱(現東邦ホールディングス㈱)入社 2001年6月 同社取締役就任 2007年6月 同社常務取締役就任 2008年6月 同社専務取締役就任 2008年6月 同社管理・経営企画担当 2009年4月 東邦ホールディングス㈱取締役就任(現任) 2009年4月 当社取締役グループ戦略担当 2009年4月 東邦薬品㈱専務取締役就任 2009年6月 同社取締役副社長就任 2011年10月 当社取締役社長付特命担当 2013年6月 九州東邦㈱常務取締役就任 2014年6月 東邦薬品㈱取締役就任 2015年6月 九州東邦㈱代表取締役社長就任(現任) 2017年6月 ㈱セイエル取締役就任(現任) 2017年6月 東邦薬品㈱取締役副社長就任(現任)	(注2)	58
取締役 薬事担当	内 藤 温 子	1947年1月22日生	1981年6月 東邦薬品㈱(現東邦ホールディングス㈱)入社 1991年10月 同社薬事部長 1999年6月 同社取締役就任 2009年4月 東邦薬品㈱取締役薬事医薬情報部管掌 兼 薬事医薬情報部長 兼 薬事医薬情報担当部長就任 2013年6月 同社常務取締役薬事部管掌 兼 薬事部長就任 2015年6月 東邦ホールディングス㈱取締役就任(現任)	(注2)	23
取締役 開発企画 本部長	中 込 次 雄	1955年2月28日生	1994年11月 東邦薬品㈱(現東邦ホールディングス㈱)入社 1999年5月 ㈱東邦システムサービス取締役就任 2006年4月 同社取締役オープンシステム部長就任 2009年4月 東邦薬品㈱開発本部システム企画室長 2011年4月 ㈱東邦システムサービス代表取締役社長就任(現任) 2011年6月 東邦薬品㈱執行役員開発本部システム企画室長就任 2012年6月 同社取締役開発本部システム企画室長就任 2015年6月 同社取締役就任 2015年6月 東邦ホールディングス㈱開発本部システム企画室長就任 2017年6月 当社執行役員開発企画本部副本部長(システム担当)就任 2018年6月 当社取締役開発企画本部長就任(現任)	(注2)	2
取締役 広報・IR室長	河 村 真	1960年9月5日生	1984年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)入社 2008年7月 アステラス製薬㈱広報部長 2015年7月 東邦ホールディングス㈱入社 2015年7月 当社経営企画本部副本部長 兼 広報・IR室長 2016年6月 当社執行役員経営企画本部副本部長 兼 広報・IR室長就任 2017年6月 当社執行役員開発企画本部副本部長 兼 広報・IR室長就任 2017年11月 当社執行役員広報・IR室長就任 2018年6月 当社取締役広報・IR室長就任(現任)	(注2)	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	渡 邉 俊 介	1944年10月4日生	1970年4月 ㈱日本経済新聞社入社 1982年5月 外務省出向 1985年3月 ㈱日本経済新聞社編集委員就任 1988年3月 同社論説委員就任 2004年10月 東京女子医科大学医学部客員教授就任 2009年4月 国際医療福祉大学大学院教授就任 2014年5月 東京女子医科大学顧問就任 2014年6月 東邦ホールディングス㈱社外取締役就任(現任) 2016年4月 国際医療福祉大学大学院特任教授就任 2018年4月 国際医療福祉大学大学院客員教授就任(現任)	(注1) (注2)	0
取締役	村 山 昇 作	1949年9月21日生	1972年4月 日本銀行入行 1981年2月 同行ニューヨーク事務所エコノミスト 1994年11月 同行高松支店長 1998年6月 同行調査統計局長 2002年3月 帝國製薬㈱代表取締役社長就任 2002年6月 四国化成工業㈱社外取締役就任 2008年6月 iPSアカデミアジャパン㈱取締役就任 2011年6月 同社代表取締役社長就任 2013年6月 ㈱SCREENホールディングス(旧社名大日本スクリーン製造㈱)社外取締役就任 2014年6月 東邦ホールディングス㈱社外取締役就任(現任) 2014年7月 ㈱iPSポータル代表取締役社長就任(現任) 2018年4月 ㈱片岡製作所社外取締役就任(現任)	(注1) (注2)	1
取締役	永 沢 徹	1959年1月15日生	1984年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1984年4月 梶谷綜合法律事務所入所 1995年4月 永沢総合法律事務所開設、代表弁護士(現任) 2007年9月 グリー㈱社外監査役就任(現任) 2015年6月 東邦ホールディングス㈱社外取締役就任(現任) 2016年6月 ㈱足利ホールディングス(現㈱めぶきフィナンシャルグループ)社外取締役就任 2016年10月 ㈱めぶきフィナンシャルグループ社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注1) (注2)	0
取締役 (監査等委員)	清 水 英 行	1958年4月26日生	1979年3月 東邦薬品㈱(現東邦ホールディングス㈱)入社 1990年7月 ㈱東邦システムサービス社内システム部長就任 1998年5月 同社代表取締役社長就任 2011年4月 東邦ホールディングス㈱グループ監査室副室長就任 2012年6月 当社常勤監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注3) (注4)	7
取締役 (監査等委員)	戸 梶 幸 夫	1947年12月24日生	1970年4月 塩野義製薬㈱入社 2002年6月 同社取締役 兼 経理財務部長就任 2004年4月 同社取締役執行役員就任 2007年4月 同社取締役常務執行役員 兼 経営管理統括責任者就任 2008年4月 同社取締役専務執行役員就任 2011年6月 同社常勤監査役就任 2015年6月 同社顧問就任 2016年6月 同社顧問退任 2016年6月 東邦ホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注1) (注3) (注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	中 村 耕 治	1950年7月22日生	1976年4月 田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬㈱)入社 2008年6月 同社執行役員CMC研究センター長就任 2011年6月 田辺三菱製薬㈱常務執行役員製薬本部長 兼 田辺三菱製薬工場㈱代表取締役社長就任 2014年6月 田辺三菱製薬㈱取締役専務執行役員製薬本部長就任 2015年6月 同社顧問就任 2016年6月 同社顧問退任 2016年6月 東邦ホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注1) (注3) (注4)	-
計					1,742

(注) 1.取締役渡邉俊介、村山昇作、永沢徹、戸梶幸夫、中村耕治の各氏は、社外取締役であります。また、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水英行、委員 戸梶幸夫、委員 中村耕治
5.当社では、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の2名で構成されております。

執行役員 執行役員

小川 健吾 上野 淳

② 社外役員の状況
・当社の社外取締役(監査等委員であるものを除く。)は3名、監査等委員である社外取締役は2名であります。
・社外取締役(監査等委員であるものを除く。)の渡邉俊介氏は、当社連結子会社の取引先である国際医療福祉大学大学院の客員教授に就任しておりますが、同大学との取引額の割合は当社グループの年間連結売上高の1%未満と、他の取引先に比べて大きく突出している状況になく、また当該取引先とは人的な交流も希薄であり、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・社外取締役(監査等委員であるものを除く。)の村山昇作氏は、株式会社iPSポータルの代表取締役に就任しておりますが、当社との間には取引はございません。また、株式会社iPSポータルの出身者が恒常的に当社の取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・社外取締役(監査等委員であるものを除く。)の永沢徹氏は、永沢総合法律事務所の代表に就任しておりますが、当社との間には取引はございません。また、永沢総合法律事務所の出身者が恒常的に当社の取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の戸梶幸夫氏は、当社連結子会社の取引先である塩野義製薬株式会社に過去勤務経験がありますが、塩野義製薬株式会社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、当社への影響は大きくありません。また、塩野義製薬株式会社の出身者が恒常的に当社の取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・監査等委員である社外取締役の中村耕治氏は、当社連結子会社の取引先である田辺三菱製薬株式会社に過去勤務経験がありますが、田辺三菱製薬株式会社との取引については、他の取引先と比べ大きく突出している状況になく、当社への影響は大きくありません。また、田辺三菱製薬株式会社の出身者が恒常的に当社の取締役に就任している状況になく、人的な交流も希薄であります。これらの理由により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、独立役員として適格であると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
・当社と各社外取締役(監査等委員であるものを除く。)、各監査等委員である社外取締役との間には、上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役(監査等委員であるものを除く。)および監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を準用しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制
部門との関係
・監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門および内部統制部門と適宜情報交換を実施しており、相互の連携が図られております。
・監査等委員会と会計監査人の連携状況について、監査等委員会は、会計監査人から年間監査計画、監査重点項目、監査結果等について報告を受け、必要に応じて面談での意見交換を行うなど会計監査人と密接な連携を図っております。また、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めて監査に役立てるなど、充実した監査に取り組んでおります。