有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	北井 暁夫	昭和23年4月3日生	昭和56年9月 当社入社 昭和61年1月 当社取締役に就任 平成4年1月 当社常務取締役に就任 平成5年6月 当社代表取締役社長に就任 平成25年4月 当社代表取締役会長に就任(現任)	(注)3	651
代表取締役 社長 監査室・海外営業推進部・ 海外関係会社担当	小川 達哉	昭和38年12月17日生	昭和61年4月 当社入社 平成18年4月 NOVALUX HONG KONG ELECTRONICSLIMITED社長に就任 平成20年6月 当社取締役に就任 平成25年4月 当社代表取締役社長に就任(現任) 平成27年4月 監査室・海外営業推進部・海外関係会社担当(現任)	(注)3	6
常務取締役 営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第二部・営業第三部・甲信越ブロック・新規ビジネス営業部担当	稲葉 淳一	昭和34年9月2日生	昭和57年4月 日本電気株式会社入社 平成20年6月 NECエレクトロニクス株式会社(現 ルネサスエレクトロニクス株式会社)第二営業事業部長 平成22年12月 ルネサスエレクトロニクス株式会社退社 平成23年1月 当社入社 平成23年6月 当社取締役に就任 平成27年4月 当社常務取締役に就任(現任) 平成31年4月 営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第二部・営業第三部・甲信越ブロック・新規ビジネス営業部担当(現任)	(注)3	6
取締役 管理部門統括、人事システム部・経理部・物流部・国内関係会社担当	正木 輝	昭和31年1月15日生	昭和54年4月 株式会社横浜銀行入社 平成16年10月 当社出向 平成17年3月 株式会社横浜銀行退社 平成17年4月 当社入社 平成18年6月 当社取締役に就任(現任) 平成31年4月 管理部門統括、人事システム部・経理部・物流部・国内関係会社担当(現任)	(注)3	17
取締役 西日本ブロック・電子部品販売推進部担当	弓削 文孝	昭和35年8月1日生	昭和59年4月 当社入社 平成10年4月 NOVALUX HONG KONG ELECTRONICSLIMITED社長に就任 平成18年4月 電子部品販売推進部長 平成20年4月 NT販売株式会社社長に就任 平成25年6月 当社取締役に就任(現任) 平成27年4月 西日本ブロック・電子部品販売推進部担当(現任)	(注)3	2
取締役 アミューズメント営業部・EMS推進室・受託設計開発部担当	細野 克宏	昭和41年8月23日生	平成元年4月 当社入社 平成19年4月 中部東海ブロック名古屋支店長 平成26年4月 アミューズメント営業部長 平成26年6月 当社取締役に就任(現任) 平成30年4月 アミューズメント営業部・EMS推進室・受託設計開発部担当(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 東日本ブロック・中部東海ブロック・AIシステム営業部担当	宮澤 清高	昭和31年8月5日生	昭和56年4月 当社入社 平成17年4月 企画室長 平成24年4月 ノバラックスジャパン株式会社社長に就任 平成27年6月 当社取締役に就任(現任) 平成28年4月 東日本ブロック・中部東海ブロック・AIシステム営業部担当 (現任)	(注)3	3
取締役 総務部担当、企画室長	一色 修志	昭和39年3月28日生	昭和61年4月 株式会社横浜銀行入行 平成21年10月 同行市場営業部担当部長 平成24年5月 同行経営企画部ALM担当部長 平成29年4月 株式会社コンコルディア・フィナンシャル・グループ経営企画部主席マネージャー(出向) 平成30年10月 当社出向 平成31年1月 当社入社 平成31年4月 当社理事に就任 総務部担当、企画室長(現任) 令和元年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	-
取締役 デバイスソリューション技術部担当、自動車ソリューション技術部長	小林 克衛	昭和41年9月19日生	平成2年4月 日本電気株式会社入社 平成12年7月 NEC Electronics Inc(出向) 平成23年4月 ルネサスエレクトロニクス株式会社自動車システム統括部自動車制御システム部担当部長 平成25年6月 当社入社 平成31年4月 当社理事に就任 デバイスソリューション技術部担当、自動車ソリューション技術部長(現任) 令和元年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	-
取締役	大浦 俊夫	昭和23年12月20日生	昭和46年4月 三井倉庫株式会社入社 平成15年6月 同社取締役に就任 平成18年4月 同社常務取締役に就任 平成20年6月 同社取締役 兼 三井倉庫港運株式会社代表取締役社長に就任 平成23年7月 同社顧問に就任 平成25年7月 同社顧問を退任 平成27年6月 当社取締役に就任(現任)	(注) 1,3	-
取締役	吉池 達悦	昭和27年5月9日生	昭和50年4月 日置電機株式会社入社 平成7年3月 同社取締役営業部長に就任 平成9年3月 同社取締役常務執行役員営業部長に就任 平成15年3月 同社取締役常務執行役員総務部長に就任 平成17年3月 同社代表取締役社長に就任 平成25年2月 同社取締役会長に就任 平成27年2月 同社取締役を退任 平成27年6月 株式会社チノー社外取締役に就任(現任) 平成28年6月 当社取締役に就任(現任)	(注) 1,3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	佐藤 俊彦	昭和30年1月2日生	昭和53年4月 当社入社 平成13年6月 当社取締役に就任 平成21年4月 新光商事エルエスアイデザインセンター株式会社社長に就任 平成23年4月 ノバラックスジャパン株式会社社長に就任 平成24年6月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)4	10
監査役	坂巻 國男	昭和19年1月22日生	昭和47年4月 弁護士登録 平成13年4月 東京地方裁判所民事調停委員 平成14年4月 東京弁護士会副会長 平成19年4月 日本弁護士連合会常任理事 平成21年4月 中央大学客員講師 平成21年9月 当社監査役に就任(現任)	(注) 2,4	-
監査役	石原 敏彦	昭和27年11月30日生	昭和51年4月 富士電機株式会社入社 平成23年4月 同社執行役員兼人事室長 平成25年6月 同社常勤監査役 平成29年6月 同社顧問 平成30年6月 同社顧問退任 令和元年6月 当社監査役に就任(現任)	(注) 2,5	-
計					700

(注)1.取締役大浦 俊夫ならびに吉池 達悦は、社外取締役であります。
2.監査役坂巻 國男ならびに石原 敏彦は、社外監査役であります。
3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、人格、識見、経歴、会社との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会への出席が可能である候補者から、監査役会の同意を得て、株主総会の決議に基づいて選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会を通じ、内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
具体的には、社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を実施しております。
また、社外監査役は、監査役と会計監査人の連携、監査役と内部監査部門の連携、及び監査役と内部統制部門との関係において、他の監査役と連携し監査手続きを実施しております。