有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	小川 達哉	1963年12月17日生	1986年4月 当社入社 1996年11月 NOVALUX EUROPE LTD.社長(出向) 2006年4月 NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS LIMITED社長(出向) 2008年6月 当社取締役に就任 2013年4月 当社代表取締役社長に就任 2026年4月 当社代表取締役社長 監査室・事業戦略室・組込みソリューション営業部担当(現任)	(注)3	22
常務取締役	細野 克宏	1966年8月23日生	1989年4月 当社入社 2007年4月 当社名古屋支店長 2014年6月 当社取締役に就任 2026年4月 当社常務取締役 営業部門・開発技術部門統括、営業第一部・中部東海ブロック・アミューズメント営業部・電子部品販売推進部担当(現任)	(注)3	8
常務取締役	一色 修志	1964年3月28日生	1986年4月 株式会社横浜銀行入行 2009年10月 同行市場営業部担当部長 2012年5月 同行経営企画部ALM担当部長 2017年4月 株式会社コンコルディア・フィナンシャル・グループ 経営企画部主席マネージャー(出向) 2019年1月 当社入社 2019年6月 当社取締役に就任 2026年4月 当社常務取締役 管理部門統括、企画人事部・システム室・総務部・経理部・物流部・国内関係会社担当(現任)	(注)3	8
取締役	小林 克衛	1966年9月19日生	1990年4月 日本電気株式会社入社 2000年7月 NEC Electronics Inc.(出向) 2011年4月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 自動車システム統括部自動車制御システム部担当部長 2013年6月 当社入社 2019年6月 当社取締役に就任 2024年4月 当社取締役 第一ソリューション技術部・第二ソリューション技術部・第三ソリューション技術部担当(現任)	(注)3	1
取締役	井上 邦博	1965年10月11日生	1988年4月 当社入社 2006年4月 当社大阪支店長 2009年4月 当社西日本ブロック部長 2016年4月 SHINKO(PTE)LTD.社長(出向) 2020年6月 当社取締役に就任 2026年4月 当社取締役 西日本ブロック・電装営業部・営業支援室・海外関係会社担当、海外営業推進部長(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	石戸 正典	1967年2月16日生	1989年4月 当社入社 2008年4月 当社千葉支店長 2011年4月 楽法洛(上海)貿易有限公司社長(出向) 2021年6月 当社取締役に就任 2026年4月 当社取締役 営業第二部・東日本ブロック・甲信越ブロック・EMS推進部担当(現任)	(注)3	5
取締役	吉池 達悦	1952年5月9日生	1975年4月 日置電機株式会社入社 1995年3月 同社取締役営業部長に就任 1997年3月 同社取締役常務執行役員営業部長に就任 2003年3月 同社取締役常務執行役員総務部長に就任 2005年3月 同社代表取締役社長に就任 2013年2月 同社取締役会長に就任 2015年2月 同社取締役を退任 2015年6月 株式会社チノー社外取締役に就任 2016年6月 当社社外取締役に就任(現任)	(注) 1,3	-
取締役 監査等委員	弓削 文孝	1960年8月1日生	1984年4月 当社入社 1998年4月 NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS LIMITED社長(出向) 2008年4月 NT販売株式会社社長(出向) 2013年6月 当社取締役に就任 2020年6月 当社常勤監査役に就任 2022年6月 当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)	(注)4	22
取締役 監査等委員	石原 敏彦	1952年11月30日生	1976年4月 富士電機株式会社入社 2011年4月 同社執行役員兼人事室長 2013年6月 同社常勤監査役 2017年6月 同社顧問 2018年6月 同社顧問退任 2019年6月 当社社外監査役に就任 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)2,4	-
取締役 監査等委員	坂巻 吉輝	1980年6月26日生	2013年9月 司法試験合格 2014年11月 最高裁判所司法研修所終了 2014年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 坂巻酒井綜合法律事務所入所(現任) 2020年6月 当社社外監査役に就任 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)2,4	-
取締役 監査等委員	田中 一恵	1960年9月4日生	1985年9月 KPMG Peat Marwick (現KPMG税理士法人)入所 1985年12月 税理士試験合格 1988年8月 大竹浩司税理士事務所入所 1993年6月 税理士登録 2020年1月 田中一恵税理士事務所設立 (現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)2,5	-
計					70

(注) 1.取締役吉池達悦氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)石原敏彦氏、坂巻吉輝氏ならびに田中一恵氏は社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.取締役(監査等委員)弓削文孝氏、石原敏彦氏、坂巻吉輝氏の任期は、2026年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.取締役(監査等委員)田中一恵氏の任期は、2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、うち監査等委員は3名であります。
社外取締役と当社の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針は「社外取締役独立基準」により規定しており、取締役会及び監査等委員会への出席が可能である候補者から、株主総会の決議に基づいて選任しております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会・監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行ってまいります。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を実施しております。
また、監査等委員と会計監査人の連携、監査等委員と内部監査部門の連携、及び監査等委員と内部統制部門との関係において、他の監査等委員と連携し監査手続きを実施しております。