有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 監査室・海外営業推進部・ 海外関係会社担当	小川 達哉	1963年12月17日生	1986年4月 当社入社 2006年4月 NOVALUX HONG KONG ELECTRONICSLIMITED社長に就任 2008年6月 当社取締役に就任 2013年4月 当社代表取締役社長に就任(現任) 2015年4月 監査室・海外営業推進部・海外関係会社担当(現任)	(注)3	15
常務取締役 営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第二部・営業第三部・甲信越ブロック・西日本ブロック・新規ビジネス営業部・電子部品販売推進部担当	稲葉 淳一	1959年9月2日生	1982年4月 日本電気株式会社入社 2008年6月 NECエレクトロニクス株式会社(現 ルネサスエレクトロニクス株式会社)第二営業事業部長 2010年12月 ルネサスエレクトロニクス株式会社退社 2011年1月 当社入社 2011年6月 当社取締役に就任 2015年4月 当社常務取締役に就任(現任) 2020年4月 営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第二部・営業第三部・甲信越ブロック・西日本ブロック・新規ビジネス営業部・電子部品販売推進部担当(現任)	(注)3	13
取締役 アミューズメント営業部・EMS推進部・受託設計開発部担当	細野 克宏	1966年8月23日生	1989年4月 当社入社 2007年4月 中部東海ブロック名古屋支店長 2014年4月 アミューズメント営業部長 2014年6月 当社取締役に就任(現任) 2018年4月 アミューズメント営業部・EMS推進部・受託設計開発部担当(現任)	(注)3	4
取締役 東日本ブロック・中部東海ブロック担当	宮澤 清高	1956年8月5日生	1981年4月 当社入社 2005年4月 企画室長 2012年4月 ノバラックスジャパン株式会社社長に就任 2015年6月 当社取締役に就任(現任) 2020年4月 東日本ブロック・中部東海ブロック担当(現任)	(注)3	6
取締役 管理部門統括、人事システム部・総務部・経理部・物流部・国内関係会社担当、企画室長	一色 修志	1964年3月28日生	1986年4月 株式会社横浜銀行入行 2009年10月 同行市場営業部担当部長 2012年5月 同行経営企画部ALM担当部長 2017年4月 株式会社コンコルディア・フィナンシャル・グループ経営企画部主席マネージャー(出向) 2018年10月 当社出向 2019年1月 当社入社 2019年4月 当社理事に就任 総務部担当、企画室長 2019年6月 当社取締役に就任(現任) 2020年4月 管理部門統括、人事システム部・総務部・経理部・物流部・国内関係会社担当、企画室長(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 デバイスソリューション技術部担当、自動車ソリューション技術部長	小林 克衛	1966年9月19日生	1990年4月 日本電気株式会社入社 2000年7月 NEC Electronics Inc(出向) 2011年4月 ルネサスエレクトロニクス株式会社自動車システム統括部自動車制御システム部担当部長 2013年6月 当社入社 2019年4月 当社理事に就任 デバイスソリューション技術部担当、自動車ソリューション技術部長(現任) 2019年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	0
取締役 西日本ブロック・甲信越ブロック・電子部品販売推進部副担当	井上 邦博	1965年10月11日生	1988年4月 当社入社 2006年4月 当社大阪支店長 2009年4月 当社西日本ブロック部長 2016年4月 SHINKO(PTE)LTD.社長 2020年4月 当社理事に就任 西日本ブロック・甲信越ブロック・電子部品販売推進部副担当(現任) 2020年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	-
取締役 相談役	北井 暁夫	1948年4月3日生	1981年9月 当社入社 1986年1月 当社取締役に就任 1992年1月 当社常務取締役に就任 1993年6月 当社代表取締役社長に就任 2013年4月 当社代表取締役会長に就任 2020年4月 当社取締役相談役に就任(現任)	(注)3	1,488
取締役	大浦 俊夫	1948年12月20日生	1971年4月 三井倉庫株式会社入社 2003年6月 同社取締役に就任 2006年4月 同社常務取締役に就任 2008年6月 同社取締役 兼 三井倉庫港運株式会社代表取締役社長に就任 2011年7月 同社顧問に就任 2013年7月 同社顧問を退任 2015年6月 当社取締役に就任(現任)	(注) 1,3	-
取締役	吉池 達悦	1952年5月9日生	1975年4月 日置電機株式会社入社 1995年3月 同社取締役営業部長に就任 1997年3月 同社取締役常務執行役員営業部長に就任 2003年3月 同社取締役常務執行役員総務部長に就任 2005年3月 同社代表取締役社長に就任 2013年2月 同社取締役会長に就任 2015年2月 同社取締役を退任 2015年6月 株式会社チノー社外取締役に就任(現任) 2016年6月 当社取締役に就任(現任)	(注) 1,3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	弓削 文孝	1960年8月1日生	1984年4月 当社入社 1998年4月 NOVALUX HONG KONG ELECTRONICSLIMITED社長に就任 2006年4月 電子部品販売推進部長 2008年4月 NT販売株式会社社長に就任 2013年6月 当社取締役に就任 2020年6月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)5	5
監査役	石原 敏彦	1952年11月30日生	1976年4月 富士電機株式会社入社 2011年4月 同社執行役員兼人事室長 2013年6月 同社常勤監査役 2017年6月 同社顧問 2018年6月 同社顧問退任 2019年6月 当社監査役に就任(現任)	(注) 2,4	-
監査役	坂巻 吉輝	1980年6月26日生	2013年9月 司法試験合格 2014年11月 最高裁判所司法研修所終了 2014年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 坂巻酒井綜合法律事務所入所 2020年6月 当社監査役に就任(現任)	(注) 2,5	-
計					1,535

(注)1.取締役大浦 俊夫ならびに吉池 達悦は、社外取締役であります。
2.監査役石原 敏彦ならびに坂巻 吉輝は、社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、人格、識見、経歴、会社との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会への出席が可能である候補者から、監査役会の同意を得て、株主総会の決議に基づいて選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会を通じ、内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
具体的には、社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を実施しております。
また、社外監査役は、監査役と会計監査人の連携、監査役と内部監査部門の連携、及び監査役と内部統制部門との関係において、他の監査役と連携し監査手続きを実施しております。