有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(加賀電子株式会社による当社普通株式に対する公開買付けの実施)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、以下のとおり、加賀電子株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様のご判断に委ねる旨の決議を行いました。
なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が、本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社株式を非公開化することを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
また、2026年6月26日、公開買付者より、本公開買付けについて、買付け等の期間が2026年7月14日までに変更された旨の報告を受けたため、同日付で「(変更)『加賀電子株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ』の一部変更について」を公表しております。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	加賀電子株式会社
(2)	所在地	東京都千代田区神田松永町20番地
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 社長執行役員 門 良一
(4)	事業内容	電子部品事業 情報機器事業 ソフトウェア事業 その他事業
(5)	資本金	12,133百万円(2026年3月31日現在)
(6)	設立年月日	1968年9月12日
(7)	大株主及び持株比率 (2026年3月31日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	11.77%
		株式会社OKOZE	7.72%
		加賀電子従業員持株会	6.52%
		株式会社日本カストディ銀行(信託口)	6.19%
		塚本 勲	3.04%
		THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044	2.34%
		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	2.34%
		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	2.14%
		日本生命保険相互会社	1.93%
		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	1.80%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、当社株式515,000株(所有割合:(注)1 1.74%)を直接保有しております。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	当社と公開買付者との間で、半導体・電子部品に関し、相互に仕入及び販売を行う取引関係が存在しております。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

(注) 1.「所有割合」とは、当社が2026年5月15日に公表した「2026年3月期決算短信[日本基準](連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載された2026年3月31日現在の当社の発行済株式総数(31,010,566株)から、当社決算短信に記載された当社が同日現在所有する自己株式数(1,397,967株。なお、当該自己株式数には、当社の「従業員株式給付信託(J-ESOP)」及び「役員株式給付信託(BBT)」の信託財産として受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式(1,062,700株)を含めておりません。以下、当社が所有する自己株式数について同じです。)を控除した株式数(29,612,599株、以下「本基準株式数」といいます。)に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載について同じです。
(注) 2.「大株主及び持株比率」については、公開買付者が2026年6月2日付で提出した2026年定時株主総会招集ご通知の「株式の状況」より引用しております。
2.買付け等の概要

公開買付けの目的	完全子会社化
買付け等の期間	2026年5月18日(月曜日)から2026年7月14日(火曜日)まで(42営業日)
買付け等の価格	普通株式1株につき金1,580円
買付予定数の上限	―(株)
買付予定数の下限 (注)3	19,226,700(株)

(注) 3.当該買付予定数の下限について買付け等を行った場合における買付け等の後の株券等所有割合は66.67%です。なお、本基準株式数に係る議決権の数(296,125個)を分母として計算しております。
※本件に関するその他の詳細につきましては、2026年5月15日付で開示を行っております「加賀電子株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ」及び2026年6月26日付で開示を行っております「(変更)『加賀電子株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ』の一部変更について」をご参照ください。
(株式会社レスターとの資本業務提携の解消)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、株式会社レスター(以下「レスター」といいます。)との間で締結した2024年10月31日付資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といい、当該契約に基づく資本業務提携を、以下「本資本業務提携」といいます。)を解消することを目的とした資本業務提携契約終了合意書(以下「本終了合意書」といいます。)を締結することを決議し、同日付で、レスターとの間で本終了合意書を締結いたしました。詳細は、当社が2026年5月15日付で開示を行っております「株式会社レスターとの資本業務提携の解消に関するお知らせ」をご参照ください。