有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役 森日出樹、辻川正人の両氏は、社外取締役であります。
3 監査役 大谷康弘、塩路広海の両氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7 当社は、執行役員制度を平成15年6月27日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 社長執行役員 | 渡 邊 武 雄 | 昭和20年6月29日生 | 昭和43年3月 | 当社入社 | (注)4 | 159 |
| 平成5年4月 | 当社海外本部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 当社取締役 海外本部長に就任 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社取締役 海外事業本部長に就任 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社代表取締役社長 代表執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役社長 社長執行役員に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 相談役 ロボット事業戦略室長 | 島 田 教 雄 | 昭和18年1月31日生 | 昭和36年3月 | 当社入社 | (注)4 | 68 |
| 平成10年6月 | 当社機器本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役 機器本部長に就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社取締役 FA第一本部長に就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役 執行役員 FA第一本部長に就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務取締役 執行役員 FA第一本部長に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 常務執行役員 FAシステム事業担当、神戸支店・九州支店担当に就任 | ||||||
| 平成20年6月 平成26年4月 | 当社取締役 専務執行役員 FAシステム事業担当、神戸支店・九州支店担当に就任 当社取締役 専務執行役員 全社営業担当、神戸支店・北陸支店・九州支店担当に就任 | ||||||
| 平成26年10月 平成27年4月 | 当社取締役 専務執行役員 全社営業担当、神戸支店・北陸支店・九州支店担当、ロボット事業戦略室長に就任 当社取締役 相談役 ロボット事業戦略室長に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 下 吉 英 之 | 昭和21年3月15日生 | 昭和43年4月 | 当社入社 | (注)4 | 35 |
| 平成10年6月 | 当社機電本部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社名古屋支社副支社長兼FA第三本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役 名古屋支社副支社長兼FA第三本部長に就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役 執行役員 名古屋支社長兼FA第三本部長に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 常務執行役員に就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社大電社取締役に就任 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 平成18年10月 | 当社取締役に就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 株式会社太洋商会代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 専務執行役員に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 管理部門・CSR推進担当 | 住 谷 正 志 | 昭和24年1月1日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)4 | 16 |
| 平成8年10月 | 当社管理本部経営企画部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社経営企画本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社管理部門統括本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社執行役員 管理部門統括本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 執行役員 管理部門担当に就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 執行役員 管理部門担当、CSR推進担当に就任 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社取締役 執行役員 管理部門担当、CSR推進担当兼CSR推進本部長に就任 | ||||||
| 平成22年4月 平成24年4月 | 当社取締役 執行役員 管理部門担当、CSR推進担当に就任 当社取締役 常務執行役員 管理部門・CSR推進担当に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 森 日 出 樹 | 昭和35年4月20日生 | 昭和59年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成23年6月 | Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd. 取締役 副社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 三菱電機株式会社 ビルシステム海外事業部 副事業部長兼ビル海外計画部長兼ビル海外モダニゼーション推進部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社関西支社 副支社長兼事業推進部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 辻 川 正 人 | 昭和33年1月31日生 | 昭和60年11月 | 司法試験合格 | (注)4 | ― | |
| 昭和63年4月 | 大阪弁護士会登録 | ||||||
| 昭和63年4月 | 関西法律特許事務所入所 | ||||||
| 平成6年1月 | 関西法律特許事務所パートナー | ||||||
| 平成16年12月 | 弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 常勤 | 増 田 厳 一 | 昭和27年4月7日生 | 昭和50年4月 | 株式会社三菱銀行(現、株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)5 | 4 | |
| 平成16年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年9月 | 当社審査法務室長、輸出管理室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 大 谷 康 弘 | 昭和41年2月13日生 | 平成2年10月 | 太田昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | ― | |
| 平成12年4月 | 大谷公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成12年7月 | 株式会社関西ベンチャーインキュベート取締役に就任 | ||||||
| 平成13年8月 | 同社代表取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成14年8月 | KVI税理士法人社員 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成16年2月 | KVI税理士法人代表社員(現任) | ||||||
| 監査役 | 塩 路 広 海 | 昭和32年1月28日生 | 昭和59年10月 | 司法試験合格 | (注)5 | ― | |
| 昭和62年4月 | 大阪弁護士会登録 浅岡法律事務所(現、浅岡・瀧法律会計事務所)入所 | ||||||
| 平成3年4月 | 塩路法律事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 計 | 284 | ||||||
(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役 森日出樹、辻川正人の両氏は、社外取締役であります。
3 監査役 大谷康弘、塩路広海の両氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 木 田 稔 | 昭和45年7月30日生 | 平成5年10月 | 太田昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所 | (注) | ― |
| 平成16年1月 | 公認会計士木田 稔事務所所長(現任) | ||||
| 平成18年12月 | 監査法人グラヴィタス代表社員(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7 当社は、執行役員制度を平成15年6月27日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 |
| 常務執行役員 東京支社長、株式会社立花デバイスコンポーネント代表取締役社長 | 清 水 洋 二 |
| 常務執行役員 FAシステム事業担当、神戸支店・北陸支店・九州支店担当兼ロボット事業戦略室 | 山 口 均 |
| 常務執行役員 半導体デバイス日系アカウント担当 | 高 見 貞 行 |
| 常務執行役員 TACHIBANA OVERSEAS HOLDINGS LTD. Managing Director、海外事業・半導体デバイスローカルアカウント担当 | 布 山 尚 伸 |
| 執行役員 産業デバイスコンポーネント本部長 | 上 田 幸 男 |
| 執行役員 名古屋支社長兼名古屋管理部長 | 松 野 秀 樹 |
| 執行役員 TACHIBANA OVERSEAS HOLDINGS LTD. Director、海外FA担当、TACHIBANA SALES (SHANGHAI) LTD. Managing Director | 高 見 尚 志 |
| 執行役員 ソリューション事業担当兼ロボット事業戦略室、ロボットシステム営業プロジェクトリーダー | 河 原 欣 也 |
| 執行役員 施設事業担当兼施設戦略室長 | 米 田 浩 |
| 執行役員 MS事業担当 | 植 田 裕 和 |
| 執行役員 FA第一本部長 | 山 条 慶 治 |
| 執行役員 施設本部長 | 多 田 満 |
| 執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長 | 相 澤 忠 範 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
