有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代 表 取締役 社 長	社長 執行役員	渡 邊 武 雄	昭和20年 6月29日生	昭和43年3月	当社入社	(注)4	164
				平成5年4月	当社海外本部長
				平成8年6月	当社取締役 海外本部長に就任
				平成10年6月	当社取締役 海外事業本部長に就任
				平成12年6月	当社代表取締役社長に就任
				平成15年6月	当社代表取締役社長 代表執行役員に就任
				平成18年6月	当社代表取締役社長 社長執行役員に就任(現任)
取締役	常務 執行役員	山 口 均	昭和27年 1月16日生	昭和49年4月	当社入社	(注)4	12
				平成18年6月	当社東京支社FA第二本部長
				平成21年6月	当社執行役員 東京支社FA第二本部長
				平成26年4月	当社常務執行役員 FAシステム事業担当
				平成27年4月	当社常務執行役員 FAシステム事業担当、神戸支店・北陸支店・九州支店担当、ロボット事業戦略室
				平成28年4月	当社常務執行役員 FAシステム事業担当、本社拠点担当、ロボット事業戦略室
				平成28年6月	当社取締役 常務執行役員 FAシステム事業担当、本社拠点担当、ロボット事業戦略室長に就任(現任)
取締役	常務 執行役員	髙 見 貞 行	昭和31年 5月25日生	昭和55年4月	当社入社	(注)4	19
				平成8年4月	当社海外本部シンガポール駐在員事務所長
				平成18年6月	当社半導体第三本部長
				平成21年4月	当社ルネサス・三菱半導体デバイス統括本部長
				平成22年6月	当社執行役員 ルネサス・三菱半導体デバイス統括本部長
				平成24年4月	当社執行役員 国内半導体デバイス担当
				平成26年4月	当社常務執行役員 半導体デバイス国内担当
				平成28年4月	当社常務執行役員 半導体デバイス事業担当
				平成28年6月	当社取締役 常務執行役員 半導体デバイス事業担当に就任(現任)
取締役	常務 執行役員	布 山 尚 伸	昭和36年 7月11日生	昭和59年4月	当社入社	(注)4	22
				平成7年4月	当社海外本部香港駐在員事務所長
				平成19年4月	当社香港駐在員事務所長、深圳駐在員事務所長 TACHIBANA OVERSEAS HOLDINGS LTD. Managing Director(平成28年3月退任)
				平成22年6月	当社執行役員 香港駐在員事務所長
				平成24年4月	当社執行役員 海外事業・海外半導体デバイス担当
				平成26年4月	当社常務執行役員 海外事業・半導体デバイス海外担当
				平成28年4月	当社常務執行役員 東京支社長、東京支社拠点担当、海外事業担当
				平成28年6月	当社取締役 常務執行役員 東京支社長、東京支社拠点担当、海外事業担当に就任(現任)
取締役		相 川 洋 一	昭和39年 2月19日生	昭和61年4月	三菱電機株式会社入社	(注)4	―
				平成22年6月	同社北海道支社電力部長
				平成27年4月	同社本社エネルギーシステム部長
				平成28年4月	同社関西支社副支社長 兼 事業推進部長(現任)
				平成28年6月	当社取締役に就任(現任)
取締役		辻 川 正 人	昭和33年 1月31日生	昭和60年11月	司法試験合格	(注)4	―
				昭和63年4月	大阪弁護士会登録
					関西法律特許事務所入所
				平成6年1月	同事務所パートナー
				平成16年12月	弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士(現任)
				平成19年6月	当社取締役に就任(現任)
監査役(常 勤)		増 田 嚴 一	昭和27年 4月7日生	昭和50年4月	株式会社三菱銀行(現、株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行	(注)5	5
				平成16年9月	当社入社
					当社審査法務室長、輸出管理室長
				平成27年6月	当社常勤監査役に就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		大 谷 康 弘	昭和41年 2月13日生	平成2年10月	太田昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所	(注)5	―
				平成12年4月	大谷公認会計士事務所 所長(現任)
				平成12年7月	株式会社関西ベンチャーインキュベート取締役に就任
				平成13年8月	同社代表取締役に就任(現任)
				平成14年8月	KVI税理士法人 社員
				平成15年6月	当社監査役に就任(現任)
				平成16年2月	KVI税理士法人 代表社員(現任)
				平成26年3月	監査法人グラヴィタス 社員
				平成26年7月	同監査法人 代表社員(現任)
監査役		塩 路 広 海	昭和32年 1月28日生	昭和59年10月	司法試験合格	(注)5	―
				昭和62年4月	大阪弁護士会登録 浅岡法律事務所(現、浅岡・瀧法律会計事務所)入所
				平成3年4月	塩路法律事務所開設 所長(現任)
				平成19年6月	当社監査役に就任(現任)
				平成27年6月	株式会社フジシールインターナショナル 社外取締役に就任(現任)
計							224

(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役 相川洋一、辻川正人の両氏は、社外取締役であります。
3 監査役 大谷康弘、塩路広海の両氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
木 田 稔	昭和45年 7月30日生	平成5年10月	太田昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所	(注)	―
		平成16年1月	公認会計士木田 稔事務所 所長(現任)
		平成18年12月	監査法人グラヴィタス 代表社員(現任)

(注) 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7 当社は、執行役員制度を平成15年6月27日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。

役職名	氏名
常務執行役員 TACHIBANA OVERSEAS HOLDINGS LTD. Managing Director、TACHIBANA SALES (SHANGHAI) LTD. Managing Director	髙 見 尚 志
執行役員 名古屋支社長、名古屋支社拠点担当	松 野 秀 樹
執行役員 ソリューション事業担当兼ロボット事業戦略室、ロボットシステムプロジェクトリーダー	河 原 欣 也
執行役員 東京支社副支社長、施設事業担当兼施設戦略室長	米 田 浩
執行役員 MS事業担当	植 田 裕 和
執行役員 神戸支店長	山 条 慶 治
執行役員 施設本部長	多 田 満
執行役員 経営戦略室長	相 澤 忠 範
執行役員 管理本部長	松 浦 良 典