有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注)1 取締役小関雄一、林南平及び澤谷由里子は、社外取締役であります。
2 監査役安東敏明及び樋口千鶴は、社外監査役であります。
3 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社では、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | 津玉 高秀 | 昭和34年 7月14日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 31 | |
| 平成18年4月 | 当社執行役員東京支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員名古屋支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員名古屋支店長 兼トヨタビジネス営業部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社執行役員名古屋支店長 兼トヨタビジネス営業部長 兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社副社長執行役員COO 名古屋支店長兼トヨタビジネス営業部長兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社副社長執行役員COO | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役社長CEO兼COO | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長CEO | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役会長CEO | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 松山 晃一郎 | 昭和40年 11月16日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)3 | 25 | |
| 平成16年4月 | 当社流通営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社関西支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社公共システム本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員公共ビジネス統括本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社上席執行役員CCOコーポレート本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社副社長執行役員COO経営革新本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長COO経営革新本部長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社代表取締役社長COO | ||||||
| 平成30年6月 | 当社代表取締役社長CEO兼COO (現任) | ||||||
| 取締役 | マーケティング本部長 | 岡田 憲児 | 昭和35年 8月29日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成22年4月 | 当社執行役員名古屋支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役上席執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役上席執行役員 インフラビジネス本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役上席執行役員 インフラビジネス本部長兼エリア営業本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役常務執行役員 インフラビジネス本部長兼エリア営業本部長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役常務執行役員 マーケティング本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 深野 澄雄 | 昭和32年 10月30日生 | 昭和55年4月 | 富士通㈱入社 | (注)3 | 9 | |
| 平成11年4月 | 同社産業営業本部産業第一統括営業部組立産業第一営業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社産業営業本部産業第一統括営業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社産業グローバルアカウントビジネス本部営業統括部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社自動車ビジネス本部営業統括部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社自動車ビジネス本部長代理 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社上席理事製造ビジネス本部副本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社執行役員インフラビジネス統括本部長兼エンジニアリングビジネス統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員インフラビジネス本部長兼EDIビジネス本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社上席執行役員インフラビジネス本部長兼EDIビジネス本部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社上席執行役員インフラビジネス本部長兼製造ビジネス本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社上席執行役員製造ビジネス本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役上席執行役員製造ビジネス本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役上席執行役員CCO(現任) | ||||||
| 取締役 | 園田 信裕 | 昭和35年 10月1日生 | 昭和58年7月 | 当社入社 | (注)3 | 11 | |
| 平成18年4月 | 当社製造ソリューション統括部第二システム部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社製造ソリューション統括部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社システムソリューション本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員産業ビジネス統括本部システム品質統括責任者兼流通ビジネス本部副本部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社執行役員SEイノベーション本部副本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員SEイノベーション本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社上席執行役員SEイノベーション本部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役上席執行役員SEイノベーション本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 小関 雄一 | 昭和39年 3月12日生 | 昭和61年4月 | 富士通株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成16年6月 | 同社マーケティング本部企画部担当部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社ソリューション事業推進本部グループ経営推進室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社インテグレーションサービス部門ビジネスマネジメント本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社執行役員営業部門ビジネスマネジメント本部長(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 林 南平 | 昭和49年 2月17日生 | 平成8年4月 | ㈱日本興業銀行入社 | (注)3 | - | |
| 平成12年9月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 | ||||||
| 平成14年10月 | ㈱MKSパートナーズ入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社パートナー | ||||||
| 平成20年12月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成22年1月 | ㈱NHパートナーズ代表取締役代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | ㈱チームクールジャパン 取締役代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 澤谷由里子 | 昭和37年 9月23日生 | 昭和62年4月 | 日本IBM株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成22年5月 | 独立行政法人科学技術振興機構問題解決型サービス科学プログラムフェロー | ||||||
| 平成25年4月 | 早稲田大学研究戦略センター教授 | ||||||
| 平成27年9月 | 東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科アントレプレナー専攻教授 早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 名古屋商科大学大学院ビジネススクール教授(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 山寺 光 | 昭和32年 3月27日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10 | |
| 平成17年4月 | 当社執行役員営業統括本部業種営業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社上席執行役員産業ビジネス本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役上席執行役員 産業ビジネス本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役上席執行役員 第一営業本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役上席執行役員 第一営業本部長兼企画推進本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役上席執行役員 企画管理本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員 企画管理本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役執行役員 システムソリューション本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役上席執行役員 コーポレート本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 安東 敏明 | 昭和35年 10月14日生 | 昭和58年4月 | 大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社 | (注)5 | - | |
| 平成13年4月 | 大和証券エスエムビーシー㈱事業法人第四部部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 大和証券㈱和歌山支店長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社立川支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社長野支店長 | ||||||
| 平成24年10月 | 同社コンプライアンス部部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 大和証券投資信託委託㈱監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 大和オフィスサービス㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 樋口 千鶴 | 昭和42年 3月27日生 | 平成19年9月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 上條・鶴巻法律事務所入所(現任) | (注)6 | - | |
| 平成30年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 100 | ||||||
(注)1 取締役小関雄一、林南平及び澤谷由里子は、社外取締役であります。
2 監査役安東敏明及び樋口千鶴は、社外監査役であります。
3 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社では、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
| 職名 | 氏名 | 代表取締役・取締役の兼務状況 | |
| 津玉 高秀 | 取締役会長 | ||
| CEO兼COO | 松山 晃一郎 | 代表取締役社長 | |
| 常務執行役員 | マーケティング本部長 | 岡田 憲児 | 取締役 |
| 上席執行役員 CCO | 深野 澄雄 | 取締役 | |
| 上席執行役員 | SEイノベーション本部長 | 園田 信裕 | 取締役 |
| 上席執行役員 | エリア営業本部長 | 小松 俊一 | |
| 上席執行役員 | 製造ビジネス本部長 | 佐藤 克己 | |
| 上席執行役員 | 公共ビジネス本部長 | 本多 浩明 | |
| 執行役員 | 関西支店長 | 落合 廣樹 | |
| 執行役員 | 関西支店副支店長兼 SEイノベーション本部副本部長 | 村河 充彦 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
