有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1 取締役山口裕久、原口直道及び林南平は、社外取締役であります。
2 監査役佐田憲治及び藤松文は、社外監査役であります。
3 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成25年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社では、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 津玉 高秀 | 昭和34年 7月14日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 26 | |
| 平成18年4月 | 当社執行役員東京支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員名古屋支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員名古屋支店長 兼トヨタビジネス営業部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社執行役員名古屋支店長 兼トヨタビジネス営業部長 兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社副社長執行役員COO 名古屋支店長兼トヨタビジネス営業部長兼基盤技術統括部トヨタシステム部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社副社長執行役員COO | ||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役社長CEO兼COO | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長CEO | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役会長CEO(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 松山 晃一郎 | 昭和40年 11月16日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 | |
| 平成16年4月 | 当社流通営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社関西支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社公共システム本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員公共ビジネス統括本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社上席執行役員CCOコーポレート本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社副社長執行役員COO | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長COO(現任) | ||||||
| 取締役 | 三木 格 | 昭和26年 3月10日生 | 昭和53年4月 | 山一證券㈱入社 | (注)3 | 13 | |
| 平成6年4月 | 同社事業法人第三部部長 | ||||||
| 平成11年4月 | ㈱日本オプティマーク・システムズ 取締役営業事業部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社参与 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社執行役員マーケティング戦略室長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼 マーケティング戦略室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社上席執行役員 オフィスビジネス営業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社上席執行役員エリア営業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役上席執行役員 エリア営業本部長兼東日本システム部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社取締役上席執行役員 エリア営業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員CCO(現任) | ||||||
| 取締役 | インフラビジネス本部長 | 岡田 憲児 | 昭和35年 8月29日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成22年4月 | 当社執行役員名古屋支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役上席執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役上席執行役員 インフラビジネス本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 須崎 雅彦 | 昭和32年 2月14日生 | 昭和54年4月 | 富士通㈱入社 | (注)3 | 4 | |
| 平成12年6月 | 同社システム本部第三システム事業部第三官庁ソリューション部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社官公庁ソリューション事業本部第一システム事業部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社行政第一ソリューション本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社官公庁システム事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ取締役 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社執行役員SEイノベーション本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社上席執行役員SEイノベーション本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役上席執行役員SEイノベーション本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役上席執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 深野 澄雄 | 昭和32年 10月30日生 | 昭和55年4月 | 富士通㈱入社 | (注)3 | 5 | |
| 平成11年4月 | 同社産業営業本部産業第一統括営業部組立産業第一営業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社産業営業本部産業第一統括営業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社産業グローバルアカウントビジネス本部営業統括部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社自動車ビジネス本部営業統括部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社自動車ビジネス本部長代理 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社上席理事製造ビジネス本部副本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社執行役員インフラビジネス統括本部長兼エンジニアリングビジネス統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員インフラビジネス本部長兼EDIビジネス本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社上席執行役員インフラビジネス本部長兼EDIビジネス本部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社上席執行役員インフラビジネス本部長兼製造ビジネス本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社上席執行役員製造ビジネス本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役上席執行役員製造ビジネス本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 山口 裕久 | 昭和35年 10月9日生 | 昭和58年4月 | 富士通㈱入社 | (注)3 | - | |
| 平成14年4月 | 同社東日本営業本部東京ソリューション統括営業部情報サービス営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社九州営業本部大分支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社流通ビジネス本部情報・コンテンツ統括営業部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 同社次世代情報系ソリューション本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社イノベーションビジネス本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社執行役員営業部門産業・流通営業グループ流通ビジネス本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 原口 直道 | 昭和31年 10月28日生 | 昭和55年4月 | ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入社 | (注)3 | - | |
| 平成11年6月 | 同行コーポレートアドバイザリー部長 | ||||||
| 平成15年2月 | オリックスM&Aソリューションズ㈱取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社会長 | ||||||
| 平成24年12月 | ㈱リサ・パートナーズ社長付シニア・フェロー(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | PCIホールディングス㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 林 南平 | 昭和49年 2月17日生 | 平成8年4月 | ㈱日本興業銀行入社 | (注)3 | - | |
| 平成12年9月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 | ||||||
| 平成14年10月 | ㈱MKSパートナーズ入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社パートナー | ||||||
| 平成20年12月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成22年1月 | ㈱NHパートナーズ代表取締役代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | ㈱チームクールジャパン 取締役代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 山寺 光 | 昭和32年 3月27日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)6 | 10 | |
| 平成17年4月 | 当社執行役員営業統括本部業種営業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社上席執行役員産業ビジネス本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役上席執行役員 産業ビジネス本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役上席執行役員 第一営業本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役上席執行役員 第一営業本部長兼企画推進本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役上席執行役員 企画管理本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員 企画管理本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役執行役員 システムソリューション本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役上席執行役員 コーポレート本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 佐田 憲治 | 昭和31年 4月2日生 | 昭和56年4月 | 大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社 | (注)4 | - | |
| 平成22年4月 | 大和証券㈱SMAコンサルティング部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社ラップコンサルティング部長 | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱大和証券ビジネスセンター監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 大和オフィスサービス㈱監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 藤松 文 | 昭和49年 9月2日生 | 平成13年10月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) 阿部・井窪・片山法律事務所入所 | (注)5 | - | |
| 平成20年1月 | 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 76 | ||||||
(注)1 取締役山口裕久、原口直道及び林南平は、社外取締役であります。
2 監査役佐田憲治及び藤松文は、社外監査役であります。
3 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成25年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社では、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。
| 職名 | 氏名 | 代表取締役・取締役の兼務状況 | |
| CEO | 津玉 高秀 | 代表取締役会長 | |
| COO | 松山 晃一郎 | 代表取締役社長 | |
| 常務執行役員 CCO | 三木 格 | 取締役 | |
| 上席執行役員 | インフラビジネス本部長 | 岡田 憲児 | 取締役 |
| 上席執行役員 | 須崎 雅彦 | 取締役 | |
| 上席執行役員 | 製造ビジネス本部長 | 深野 澄雄 | 取締役 |
| 上席執行役員 | 流通ビジネス本部長 | 小松 俊一 | |
| 執行役員 | 公共ビジネス本部長 | 本多 浩明 | |
| 執行役員 | SEイノベーション本部長 | 園田 信裕 | |
| 執行役員 | 名古屋支店長 | 佐藤 克己 | |
| 執行役員 | エリア営業本部長 | 落合 廣樹 | |
| 執行役員 | 流通ビジネス本部副本部長 | 村河 充彦 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
