有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	松山 晃一郎	1965年11月16日生	1988年4月 当社入社 2004年4月 当社流通営業部長 2009年4月 当社関西支店長 2012年4月 当社公共システム本部副本部長 2013年4月 当社執行役員公共ビジネス統括本部長 2015年4月 当社上席執行役員CCOコーポレート本部長 2016年4月 当社副社長執行役員COO経営革新本部長 2016年6月 当社代表取締役社長COO経営革新本部長 2018年4月 当社代表取締役社長COO 2018年6月 当社代表取締役社長CEO兼COO (現任)	(注)3	38,300
取締役	岡田 憲児	1960年8月29日生	1984年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員名古屋支店長 2012年4月 当社執行役員産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 2012年6月 当社取締役執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 2014年6月 当社取締役上席執行役員 産業ビジネス統括本部長兼流通ビジネス本部長 2015年4月 当社取締役上席執行役員 インフラビジネス本部長 2017年4月 当社取締役上席執行役員 インフラビジネス本部長兼エリア営業本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員 インフラビジネス本部長兼エリア営業本部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員 マーケティング本部長 2019年6月 当社取締役専務執行役員 マーケティング本部長 2020年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	17,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	深野 澄雄	1957年10月30日生	1980年4月 富士通㈱入社 1999年4月 同社産業営業本部産業第一統括営業部組立産業第一営業部長 2004年4月 同社産業営業本部産業第一統括営業部長 2004年6月 同社産業グローバルアカウントビジネス本部営業統括部長 2006年4月 同社自動車ビジネス本部営業統括部長 2008年4月 同社自動車ビジネス本部長代理 2012年10月 当社上席理事製造ビジネス本部副本部長 2013年7月 当社執行役員インフラビジネス統括本部長兼エンジニアリングビジネス統括部長 2014年4月 当社執行役員インフラビジネス本部長兼EDIビジネス本部長 2014年6月 当社上席執行役員インフラビジネス本部長兼EDIビジネス本部長 2014年10月 当社上席執行役員インフラビジネス本部長兼製造ビジネス本部長 2015年4月 当社上席執行役員製造ビジネス本部長 2016年6月 当社取締役上席執行役員製造ビジネス本部長 2017年4月 当社取締役上席執行役員 2017年6月 当社取締役上席執行役員CCO 2019年6月 当社取締役上席執行役員(現任)	(注)3	13,600
取締役	園田 信裕	1960年10月1日生	1983年7月 当社入社 2006年4月 当社製造ソリューション統括部第二システム部長 2007年4月 当社製造ソリューション統括部長 2010年4月 当社システムソリューション本部長 2014年6月 当社執行役員産業ビジネス統括本部システム品質統括責任者兼流通ビジネス本部副本部長 2014年10月 当社執行役員SEイノベーション本部副本部長 2016年4月 当社執行役員SEイノベーション本部長 2017年4月 当社上席執行役員SEイノベーション本部長 2018年6月 当社取締役上席執行役員SEイノベーション本部長 2020年6月 当社取締役常務執行役員SEイノベーション本部長(現任)	(注)3	12,900
取締役	佐藤 克己	1965年2月17日生	1987年4月 当社入社 2004年4月 当社産業営業統括部製造営業部長 2007年4月 当社製造営業統括部長 2010年4月 当社首都圏営業本部副本部長兼製造営業統括部長 2012年4月 当社名古屋支店長 2015年7月 当社執行役員名古屋支店長 2017年4月 当社上席執行役員製造ビジネス本部長 2019年6月 当社取締役上席執行役員製造ビジネス本部長(現任)	(注)3	6,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小関 雄一	1964年3月12日生	1986年4月 富士通株式会社入社 2004年6月 同社マーケティング本部企画部担当部長 2008年6月 同社ソリューション事業推進本部グループ経営推進室長 2015年6月 同社インテグレーションサービス部門ビジネスマネジメント本部長 2016年4月 同社執行役員営業部門ビジネスマネジメント本部長 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年1月 富士通株式会社理事営業部門ビジネスマネジメント本部長 2020年4月 富士通株式会社理事JAPANリージョンビジネスマネジメント本部長(現任)	(注)3	-
取締役	澤谷 由里子	1962年9月23日生	1987年4月 日本IBM株式会社入社 2010年5月 独立行政法人科学技術振興機構問題解決型サービス科学プログラムフェロー 2013年4月 早稲田大学研究戦略センター教授 2015年9月 東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科アントレプレナー専攻教授 早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師(現任) 2018年4月 名古屋商科大学大学院ビジネススクール教授(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	岡田 登志夫	1958年10月26日生	1982年4月 株式会社キーエンス入社 2001年10月 株式会社イプロス代表取締役社長 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年1月 株式会社MITOS代表取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	山寺 光	1957年3月27日生	1979年4月 当社入社 2005年4月 当社執行役員営業統括本部業種営業本部長 2007年4月 当社上席執行役員産業ビジネス本部長 2007年6月 当社取締役上席執行役員 産業ビジネス本部長 2008年4月 当社取締役上席執行役員 第一営業本部長 2008年6月 当社取締役上席執行役員 第一営業本部長兼企画推進本部長 2010年4月 当社取締役上席執行役員 企画管理本部長 2010年6月 当社取締役執行役員 企画管理本部長 2011年4月 当社取締役執行役員 システムソリューション本部長 2013年4月 当社取締役上席執行役員 コーポレート本部長 2013年7月 当社取締役上席執行役員 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	10,500
監査役	安東 敏明	1960年10月14日生	1983年4月 大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社 2001年4月 大和証券エスエムビーシー㈱事業法人第四部部長 2004年7月 大和証券㈱和歌山支店長 2006年7月 同社立川支店長 2009年4月 同社長野支店長 2012年10月 同社コンプライアンス部部長 2015年4月 大和証券投資信託委託㈱監査役 2016年6月 大和オフィスサービス㈱監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	樋口 千鶴	1967年3月27日生	2007年9月 弁護士登録(東京弁護士会) 上條・鶴巻法律事務所入所(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					99,100

(注)1 取締役小関雄一、澤谷由里子及び岡田登志夫は、社外取締役であります。
2 監査役安東敏明及び樋口千鶴は、社外監査役であります。
3 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社では、取締役会の迅速な意思決定と機動的な業務執行によって、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指して執行役員制度を導入しております。
取締役及び執行役員の氏名・職名は次のとおりであります。

職名		氏名	代表取締役・取締役の兼務状況
CEO兼COO		松山 晃一郎	代表取締役社長
専務執行役員		岡田 憲児	取締役
常務執行役員	SEイノベーション本部長	園田 信裕	取締役
上席執行役員		深野 澄雄	取締役
上席執行役員	製造ビジネス本部長	佐藤 克己	取締役
常務執行役員	西日本ビジネス本部長	小松 俊一
上席執行役員	公共ビジネス本部長	本多 浩明
執行役員	西日本ビジネス本部副本部長	村河 充彦
執行役員	流通ビジネス本部長	政木 繫明
執行役員	東日本ビジネス本部長	佐藤 真義
執行役員	中日本ビジネス本部長	朝原 亨
執行役員	SEイノベーション本部副本部長	関 高志
執行役員CCO	コーポレート本部長	大西 浩

② 社外役員の状況
取締役8名のうち社外取締役3名、監査役3名のうち社外監査役2名を選任しております。当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性について明確な定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として、経験や知見に基づき客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待できる、企業経営の経験が豊富な人材、または専門知識を有する専門家の中から選任しております。
社外取締役小関雄一は富士通㈱の理事として経営管理の豊富な経験と実績を有し、社外取締役澤谷由里子は日本IBM㈱での豊富な業務経験に加え、情報技術およびサービスデザインに関する豊富な知識と見識を有し、社外取締役岡田登志夫は㈱キーエンス、㈱イプロス、㈱MITOSでの豊富な業務経験に加え、新規事業立ち上げや業務改革における経営管理の知見を有しており、三者とも当社の経営に的確な助言を行う経験と知見を有しております。社外監査役安東敏明は大和証券㈱での豊富な業務経験に加えて、大和オフィスサービス㈱の監査役を務めており、社外監査役樋口千鶴は弁護士として豊富な企業法務の経験と専門的な知見を有し、両者ともその経験を生かして幅広い見地から専門的な視点を監査に反映できる知見を有しております。社外取締役および社外監査役へのサポートは、関連部門が適宜実施しております。 当社と社外取締役および社外監査役との間には、人的、資本的な利害関係はありません。当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、賠償責任の原因事実が生じた事業年度以前の各事業年度の報酬等のうち最も高い額と、退職慰労金等を在任年数または2のいずれか多い数で除した額との合計額に2を乗じた額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役と内部監査部門、内部統制部門との連携については、「内部統制システムの基本方針」の下、その具体的なマネジメントの実施や運用に関する権限を委嘱された経営監理委員会にて、内部統制の整備・運用状況を評価するモニタリング結果を集約、分析し、取締役会への報告を行っており、社外取締役および社外監査役は取締役会において適宜質問および意見表明を行っております。また、内部監査、外部監査人による監査、内部統制に係る監査について、社外取締役は取締役会において、社外監査役は取締役会および監査役会において詳細な説明を受け、適宜質問および意見表明ならびに意見交換を行っております。