有価証券報告書-第64期(2023/02/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期 (年)	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長執行役員	中村 守孝	1959年9月7日生	1984年4月 株式会社伊勢丹(現株式会社三越伊勢丹)入社 2011年4月 株式会社三越伊勢丹取締役執行役員経営企画部長 2012年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス執行役員人事部長 2016年4月 同社常務執行役員情報戦略本部長 2017年5月 当社入社 特別顧問 2017年8月 専務執行役員経営改革推進担当 2017年12月 専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、経営改革推進担当 2018年3月 専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、営業統括本部長、経営改革推進担当 2018年4月 代表取締役社長 2021年2月 代表取締役社長執行役員(現任) 2024年4月 リョーサン菱洋ホールディングス株式会社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)2	-
取締役常務執行役員 営業統括本部長、デバイス事業本部管掌、ソリューション事業本部管掌、東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌	大橋 充幸	1962年9月27日生	1985年4月 当社入社 2006年2月 大阪支店営業第一部次長 2007年8月 西日本ブロック大阪支店営業第三部長 2013年8月 IS本部副本部長 2015年2月 IS本部長 2018年2月 執行役員西日本ブロック長 2022年2月 常務執行役員東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌 2022年4月 常務執行役員ソリューション事業本部管掌、東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌 2023年2月 常務執行役員半導体・デバイス事業本部管掌、ソリューション事業本部管掌 2023年4月 取締役常務執行役員半導体・デバイス事業本部管掌、ソリューション事業本部管掌 2024年3月 取締役常務執行役員営業統括本部長、デバイス事業本部管掌、ソリューション事業本部管掌、東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌(現任) 2024年4月 リョーサン菱洋ホールディングス株式会社取締役常務執行役員(現任)	(注)2	-

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期 (年)	所有 株式数 (千株)
取締役常務執行役員 技術本部管掌、技術本部長	佐野 修	1963年4月2日生	1985年4月 当社入社 2005年2月 情報システム室次長 2007年8月 情報システム室長 2011年11月 技術本部システム技術部長 2014年2月 技術本部副本部長 2016年2月 技術本部長 2018年3月 技術戦略本部長 2019年2月 執行役員技術戦略本部長 2020年11月 執行役員技術戦略本部長、応用開発第一部長 2021年2月 常務執行役員技術戦略本部管掌、技術戦略本部長、応用開発第二部長 2022年4月 取締役常務執行役員技術戦略本部管掌、技術戦略本部長、応用開発第一部長、応用開発第二部長 2023年2月 取締役常務執行役員技術戦略本部管掌、技術戦略本部長、応用開発第二部長 2024年3月 取締役常務執行役員技術本部管掌、技術本部長(現任)	(注)2	-
取締役執行役員 管理本部長	高橋 正行	1962年3月16日生	1985年4月 当社入社 2011年2月 監査部長 2015年2月 業務部長 2016年5月 管理本部経理部長 2018年3月 管理本部副本部長 2019年2月 管理本部長 2020年2月 執行役員管理本部長 2024年3月 取締役執行役員管理本部長(現任) 2024年4月 リョーサン菱洋ホールディングス株式会社執行役員管理本部副本部長(現任)	(注)2	-
常勤監査役	田端 慎吾	1964年5月2日生	1987年4月 当社入社 2003年9月 菱洋電子貿易(上海)有限公司マネージンングダイレクター 2013年2月 システム情報機器第一本部副本部長 2016年2月 システム情報機器第一本部長 2018年3月 ICT第一事業本部長 2019年4月 RYOYO ELECTRO EUROPE GmbHマネージンングダイレクター 2024年4月 常勤監査役(現任)	(注)3	-

(注)1.当社では、迅速且つ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため執行役員制度を導入しております。
上記取締役を除いた執行役員は次の6名で、執行役員:海外統括、中華圏統括 兼 海外部長 阿黒大輔、執行役員:ソリューション事業本部長(ソリューション第3～ソリューション第7ビジネスユニット担当) 辻井幸弘、執行役員:東日本ブロック長 友澤俊一、執行役員:ソリューション事業本部長(ソリューション第1～ソリューション第2ビジネスユニット担当) 関澤正人、執行役員:西日本ブロック長 高橋敬、執行役員:デバイス事業本部長 兼 デバイス事業本部オペレーション部長 小泉修司で構成されています。
2.2024年6月28日開催の第64回定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月28日開催の第64回定時株主総会の終結の時から4年間
4.当社は、2024年4月1日付で株式会社リョーサンと共同株式移転の方式によりリョーサン菱洋ホールディングス株式会社を設立し、その完全子会社となりました。このため、各役員が所有する当社株式はありません。
②社外役員の状況
当社は2023年度に3名の社外取締役及び3名の社外監査役を選任しておりましたが、当社と株式会社リョーサンは、両社を株式移転完全子会社とする共同株式移転を実施し、2024年4月1日付けで、株式移転完全親会社とするリョーサン菱洋ホールディングス株式会社(以下、親会社という。)を設立したことで、当社が非上場会社となったことや経営の意思決定のスピードアップの向上等の観点から、同日付で、当社は監査役会設置会社から監査役設置会社へ移行したため、有価証券報告書提出日現在では社外役員を選任しておりません。
なお、親会社では6名の社外取締役を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は上記「② 社外役員の状況」に記載のとおり社外役員を選任しておりませんが、常勤監査役は、親会社監査部及び会計監査人と連携を取りながら効率的かつ効果的に業務執行の監査を行います。また、親会社のグループ監査連絡会に出席することで、親会社の社外取締役を含む監査等委員に監査状況の報告や情報共有を行います。
会計監査につきましては、監査法人から会計監査結果の報告を受け、その妥当性についての監査を実施しております。