有価証券報告書-第79期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)
(注) 1 取締役のうち石原真弓氏及び松澤元雄氏は社外取締役であります。
2 監査役のうち松本光右氏及び小林佐敏氏は社外監査役であります。
3 当社は東京証券取引所に対し、石原真弓氏、松澤元雄氏、松本光右氏及び小林佐敏氏を独立役員として届け出ております。
4 取締役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
7 当社では、取締役機能の明確化と取締役会の活性化、意思決定の迅速化のために執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、下記執行役員で構成されております。
8 平成29年3月1日付で、役名を以下の通り変更いたします。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 一 坪 隆 紀 | 昭和29年1月18日生 | 昭和56年11月 | 当社入社 | 注4 | 73,900 | |
| 昭和60年9月 | MORITO(EUROPE)B.V.出向 | ||||||
| 平成4年3月 | MORITO(EUROPE)B.V. 代表取締役社長 | ||||||
| 平成8年4月 | 営業統轄本部海外営業本部 海外事業部長 | ||||||
| 平成12年2月 | 取締役営業統轄本部海外営業本部 海外事業部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 取締役海外営業本部 海外事業部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 常務取締役海外営業本部長兼 海外事業部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 常務取締役アパレル事業本部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 常務取締役海外事業戦略室長 | ||||||
| 平成21年12月 | 常務取締役管理統轄本部長 | ||||||
| 平成25年11月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | プロダクト 事業本部長 | 片 岡 信 行 | 昭和35年1月7日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | 注4 | 37,000 |
| 平成8年4月 | 摩理都實業(香港)有限公司出向 | ||||||
| 平成9年7月 | 摩理都實業(香港)有限公司総経理 | ||||||
| 平成13年8月 | 摩理都工貿(深圳)有限公司董事長 | ||||||
| 平成16年2月 | 取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | 取締役中国統轄室長 | ||||||
| 平成21年12月 | 取締役生活産業資材事業副本部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 取締役生活産業資材事業副本部長兼輸送機器資材営業部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 取締役執行役員生活産業資材事業本部輸送機器資材営業部長 | ||||||
| 平成24年12月 | 取締役執行役員営業統轄本部輸送事業本部長兼輸送営業部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 常務取締役執行役員輸送事業本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役常務執行役員輸送事業本部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 取締役常務執行役員プロダクト事業本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行役員 | アパレル コンポーネント事業本部長 | 木 本 正 人 | 昭和33年12月8日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | 注4 | 31,800 |
| 平成15年2月 | 営業統轄本部大阪営業本部アパレル関連事業部長 | ||||||
| 平成16年12月 | アパレル事業本部アウターカジュアル営業部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 購買物流本部購買部長 | ||||||
| 平成20年2月 | 取締役購買物流本部長兼購買部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役購買物流本部長兼購買部長 兼物流部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 取締役管理統轄副本部長兼物流管理部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成23年12月 平成24年12月 | 取締役グローバル経営企画室長 取締役執行役員グループ経営戦略本部長 | ||||||
| 平成25年12月 平成26年2月 | 取締役執行役員管理統轄本部長 取締役執行役員管理統轄本部長兼 アパレルコンポーネント事業本部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 常務取締役執行役員アパレルコンポーネント事業本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役常務執行役員アパレルコンポーネント事業本部長(現) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | 管理本部長 | 小 島 賢 司 | 昭和36年3月1日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | 注4 | 11,500 |
| 平成16年4月 | 営業統轄本部大阪営業本部GP関連事業部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 汎用資材事業本部ファスニング資材営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 新機能素材事業部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 事業開発部長 | ||||||
| 平成21年11月 | 経営企画室長兼事業開発部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 経営企画室長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成22年12月 | 管理統轄本部法務部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 法務部長 | ||||||
| 平成24年12月 | グループ経営戦略本部法務部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 管理統轄本部法務部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 取締役執行役員管理統轄本部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 取締役執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 取締役執行役員管理本部長兼法務部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役上席執行役員管理本部長兼法務部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 取締役上席執行役員管理本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 上席執行役員 | 経営企画部長 | 矢 野 文 基 | 昭和43年9月30日生 | 平成5年4月 | 当社入社 | 注4 | 13,700 |
| 平成7年9月 | MORITO(EUROPE)B.V.出向 | ||||||
| 平成14年5月 | MORITO(EUROPE)B.V.代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年10月 | 摩理都實業(香港)有限公司総経理 | ||||||
| 平成22年12月 | 執行役員 | ||||||
| 平成24年12月 | 執行役員営業統轄本部プロダクト事業本部副本部長兼摩理都實業(香港)有限公司総経理 | ||||||
| 平成25年12月 | 執行役員営業統轄本部プロダクト事業本部付 | ||||||
| 平成26年2月 | 取締役グローバル事業推進担当 | ||||||
| 平成26年12月 | 取締役執行役員海外事業本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役上席執行役員海外事業本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 取締役上席執行役員経営企画部長(現) | ||||||
| 取締役 | 石 原 真 弓 | 昭和38年5月3日生 | 昭和61年4月 | 神戸地方裁判所勤務 | 注4 | ― | |
| 平成9年4月 | 大阪弁護士会登録 | ||||||
| 平成9年4月 | 大江橋法律事務所[現弁護士法人大江橋法律事務所]入所(現) | ||||||
| 平成22年6月 | 新田ゼラチン株式会社社外取締役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 森下仁丹株式会社社外監査役(現) | ||||||
| 平成28年2月 平成28年4月 平成28年6月 | 社外取締役(現) オーエス株式会社社外取締役(監査等委員)(現) エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社社外取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 | 松 澤 元 雄 | 昭和30年1月1日生 | 昭和53年4月 平成13年4月 平成15年6月 平成24年2月 平成29年2月 | 株式会社第一勧業銀行勤務 株式会社みずほホールディングス勤務 フェラガモ・ジャパン株式会社勤務 大幸薬品株式会社常勤監査役(現) 社外取締役(現) | 注4 | ― | |
| 常勤監査役 | 市 川 清 | 昭和34年9月14日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | 注5 | 9,600 | |
| 平成26年2月 | 管理統轄本部法務部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 松 本 光 右 | 昭和48年2月8日生 | 平成12年10月 | 大阪弁護士会登録 | 注5 | 23,200 | |
| 平成12年10月 | 中坊法律事務所(現) | ||||||
| 平成23年2月 | 監査役(現) | ||||||
| 平成25年5月 | 野崎印刷紙業株式会社社外監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 小 林 佐 敏 | 昭和20年1月11日生 | 平成15年7月 | 尼崎税務署長退官 | 注5 | ― | |
| 平成15年9月 | 小林佐敏税理士事務所(現) | ||||||
| 平成20年1月 | 株式会社ハイレックスコーポレ ーション社外監査役(現) | ||||||
| 平成23年2月 | 監査役(現) | ||||||
| 計 | 200,700 | ||||||
(注) 1 取締役のうち石原真弓氏及び松澤元雄氏は社外取締役であります。
2 監査役のうち松本光右氏及び小林佐敏氏は社外監査役であります。
3 当社は東京証券取引所に対し、石原真弓氏、松澤元雄氏、松本光右氏及び小林佐敏氏を独立役員として届け出ております。
4 取締役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 飯田 和宏 | 昭和35年3月11日生 | 昭和61年4月 | 大阪弁護士会登録 | 10,000 |
| 昭和61年4月 | 中坊法律事務所(現) | |||
| 平成17年6月 | 大和ハウス工業株式会社社外監査役(現) | |||
| 平成19年2月 | 補欠監査役(現) | |||
7 当社では、取締役機能の明確化と取締役会の活性化、意思決定の迅速化のために執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、下記執行役員で構成されております。
| プロダクト事業本部長 | 片岡 信行 |
| アパレルコンポーネント事業本部長 | 木本 正人 |
| 管理本部長 | 小島 賢司 |
| 経営企画部長 | 矢野 文基 |
| プロダクト事業本部 副本部長 | 大橋 裕治 |
| 管理本部副本部長 兼 人事部長 | 阿久井 聖美 |
| アパレルコンポーネント事業本部 副本部長 | 森 弘義 |
8 平成29年3月1日付で、役名を以下の通り変更いたします。
| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
| 片岡 信行 | 常務取締役 | 取締役 常務執行役員 プロダクト事業本部長 |
| 木本 正人 | 常務取締役 | 取締役 常務執行役員 アパレルコンポーネント事業本部長 |
| 大橋 裕治 | 執行役員 プロダクト事業本部長 | 執行役員 プロダクト事業副本部長 |
| 森 弘義 | 執行役員 アパレルコンポーネント事業本部長 | 執行役員 アパレルコンポーネント事業副本部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
