有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1. 長谷川礼司、井戸潔、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
2. 当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 赤坂喜好、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、赤坂喜好は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、当グループ での豊富な実務経験と企業経営を統治した実績を生かし、コーポレートガバナンスの更なる充実に貢献頂 くためであります。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、平成30年6月20日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重(現 中央可鍛工業㈱社外取締役)が選任されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 山 田 隆 司 | 昭和30年10月31日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 71,700 |
| 平成13年6月 | 当社取締役東日本ソリューション&サービス事業部サービスビジネス本部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社取締役執行役員先進ソリューション&アウトソーシング担当 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役執行役員東日本ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役常務執行役員東日本ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | JBCCホールディングス㈱(会社分割に伴う商号変更)取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 日本ビジネスコンピューター㈱(現、JBCC㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | JBアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 日本ビジネスコンピューター㈱(現、JBCC㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | - | 東 上 征 司 | 昭和33年2月4日生 | 昭和57年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)3 | 45,400 |
| 平成18年1月 | 同社執行役員金融事業担当 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社常務執行役員金融事業担当 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社専務執行役員金融事業担当 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社取締役専務執行役員営業担当 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社取締役専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業・システム品質担当 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社入社 顧問 | ||||||
| 平成24年4月 | JBCC㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 谷 口 卓 | 昭和35年4月14日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 28,600 |
| 平成15年10月 | 当社執行役員先進ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 日本ビジネスコンピューター㈱(現、JBCC㈱)取締役執行役員中部ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役上級執行役員西日本事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | JBエンタープライズソリューション㈱(現、JBCC㈱)取締役常務執行役員営業統括 | ||||||
| 平成24年4月 | JBCC㈱取締役専務執行役員営業統括 | ||||||
| 平成25年6月 平成26年1月 | 当社取締役(現任) JBアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年4月 | ㈱アイ・ラーニング代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 三 星 義 明 | 昭和35年11月9日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 29,500 |
| 平成23年4月 | 日本ビジネスコンピューター㈱(現、JBCC㈱)取締役上級執行役員医療ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | JBCC㈱取締役常務執行役員SI&サービス統括(兼)医療ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役常務執行役員SI&サービス統括 | ||||||
| 平成27年1月 | 同社取締役常務執行役員SI&サービス担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | JBサービス㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 高 橋 保 時 | 昭和39年1月15日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8,200 |
| 平成19年4月 | C&Cビジネスサービス㈱執行役員経理財務担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社理事経理担当 | ||||||
| 平成22年4月 | C&Cビジネスサービス㈱執行役員経理財務担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社上級執行役員経理財務担当 | ||||||
| 平成29年4月 | 同社取締役上級執行役員経理財務担当(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社執行役員財務担当 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役執行役員財務担当(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 吉 松 正 三 | 昭和40年1月3日生 | 昭和62年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)3 | 3,700 |
| 平成20年1月 | 同社システム製品事業 ストレージ事業部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 同社クラウド・コンピューティング事業 営業開発担当 | ||||||
| 平成23年7月 | 同社理事 ibm.com事業 ビジネス・オペレーションズ担当 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社理事 インサイド・セールス事業(ibm.com事業) GTS事業部長 | ||||||
| 平成25年1月 | JBCC㈱入社 理事ビジネス開発本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社執行役員プラットフォーム・ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社上級執行役員プラットフォーム・ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 同社取締役常務執行役員ソリューション事業担当(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 長谷川 礼 司 | 昭和26年1月27日生 | 昭和48年11月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成5年6月 | ボーランド㈱入社 VP Sales | ||||||
| 平成7年1月 | アップルコンピュータ㈱入社 Director | ||||||
| 平成10年2月 | サイバーガード・コーポレーション入社 日本代表 | ||||||
| 平成11年3月 | ビジネスオブジェクツ 日本B.V. 日本支社長 | ||||||
| 平成12年6月 | アップストリーム㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年3月 | ㈱アプレッソ代表取締役副社長 | ||||||
| 平成15年12月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 井 戸 潔 | 昭和30年11月23日生 | 昭和53年4月 | 安田火災海上保険㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成14年6月 | 安田火災システム開発㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年7月 | ㈱損保ジャパン・システムショリューション代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱損害保険ジャパン執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 損保ジャパンひまわり生命保険㈱取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成23年10月 | NKSJひまわり生命保険㈱取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱かんぽ生命保険専務執行役 | ||||||
| 平成25年7月 | かんぽシステムショリューションズ㈱取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱かんぽ生命保険取締役兼代表執行役副社長 | ||||||
| 平成29年6月 | かんぽシステムソリューションズ㈱取締役副会長(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | 常勤 | 赤 坂 喜 好 | 昭和29年2月20日生 | 昭和51年5月 | 当社入社 | (注)4 | 26,100 |
| 平成13年6月 | 当社取締役中部事業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役執行役員ネットワーク事業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社取締役執行役員事業開発担当 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役執行役員医療ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 日本ビジネスコンピューター㈱(現、JBCC㈱)取締役執行役員医療ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | JBアドバンスト・テクノロジー㈱取締役常務執行役員ソフトウェア事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役専務執行役員事業戦略担当 | ||||||
| 平成27年4月 | JBCC㈱取締役専務執行役員クラウド事業担当 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役専務執行役員事業戦略・事業開発担当 | ||||||
| 平成29年7月 | 当社エグゼクティブアドバイザー | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役常勤監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | - | 今 村 昭 文 | 昭和28年4月18日生 | 昭和57年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | - |
| 平成元年4月 | あたご法律事務所 弁護士 | ||||||
| 平成15年5月 | グリーンヒル法律特許事務所 弁護士 | ||||||
| 平成17年6月 平成23年6月 平成28年6月 | 当社社外監査役 伊藤ハム㈱(現 伊藤ハム米久ホールディングス㈱)監査役(現任) 当社社外取締役監査等委員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 監査等委員 | - | 渡 辺 善 子 | 昭和23年12月13日生 | 昭和46年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)4 | - |
| 平成4年4月 | 同社 製造第一統括営業本部統括SE部長 | ||||||
| 平成6年1月 | 同社 ソリューション統括本部クライアント・サーバー・開発センター長 | ||||||
| 平成7年9月 | IBM Corporation Project Executive(ニューヨーク) | ||||||
| 平成13年4月 | IBM Asia Pacific Service Corporation Director | ||||||
| 平成15年1月 | 日本アイ・ビー・エム㈱理事 システム・テクニカル・サービスセンター担当 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成19年10月 | 公益社団法人日本監査役協会常任理事 | ||||||
| 平成24年7月 | 日本アイ・ビー・エム㈱顧問 | ||||||
| 平成26年1月 | 一般社団法人PMI日本支部監事(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱日本政策金融公庫 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社社外取締役監査等委員(現任) | ||||||
| 計 | 213,200 | ||||||
(注)1. 長谷川礼司、井戸潔、今村昭文及び渡辺善子は、社外取締役であります。
2. 当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 赤坂喜好、委員 今村昭文、委員 渡辺善子
なお、赤坂喜好は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、当グループ での豊富な実務経験と企業経営を統治した実績を生かし、コーポレートガバナンスの更なる充実に貢献頂 くためであります。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、平成30年6月20日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重(現 中央可鍛工業㈱社外取締役)が選任されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
