有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1. 平成28年6月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 長谷川礼司、今村昭文及び齊藤紀夫は、社外取締役であります。
3. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田邉雅章、委員 今村昭文、委員 齊藤紀夫
なお、田邉雅章は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、グループの
営業部門での豊富な経験と実績を生かしガバナンスの更なる充実に貢献頂くためであります。
4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、平成28年6月16日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重(現 中央可鍛工業㈱社外取締役)が選任されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 山 田 隆 司 | 昭和30年10月31日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 55,300 |
| 平成13年6月 | 当社取締役東日本ソリューション&サービス事業部サービスビジネス本部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社取締役執行役員先進ソリューション&アウトソーシング担当 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役執行役員東日本ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役常務執行役員東日本ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | JBCCホールディングス㈱(商号変更)取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 日本ビジネスコンピューター㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | JBアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 日本ビジネスコンピューター㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | - | 東 上 征 司 | 昭和33年2月4日生 | 昭和57年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)4 | 28,100 |
| 平成18年1月 | 同社執行役員金融事業担当 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社常務執行役員金融事業担当 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社専務執行役員金融事業担当 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社取締役専務執行役員営業担当 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社取締役専務執行役員グローバル・テクノロジー・サービス事業・システム品質担当 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社入社 顧問 | ||||||
| 平成24年4月 | JBCC㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 赤 坂 喜 好 | 昭和29年2月20日生 | 昭和51年5月 | 当社入社 | (注)4 | 25,000 |
| 平成13年6月 | 当社取締役中部事業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役執行役員ネットワーク事業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社取締役執行役員事業開発担当 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役執行役員医療ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 日本ビジネスコンピューター㈱取締役執行役員医療ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成19年8月 | 同社上級執行役員ソフトウェア事業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | JBアドバンスト・テクノロジー㈱取締役常務執行役員ソフトウェア事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 平成26年1月 平成26年1月 平成27年1月 | 当社取締役 当社取締役専務執行役員事業戦略担当(現任) JBCC㈱取締役専務執行役員マーケティング担当 JBCC㈱取締役専務執行役員クラウド事業担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 一 木 一 夫 | 昭和30年12月10日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 14,500 |
| 平成17年4月 | 当社執行役員人事総務担当 | ||||||
| 平成18年4月 | ㈱ジェイ・ビー・エス・エス(現、C&Cビジネスサービス㈱)取締役常務執行役員人事総務担当 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社取締役専務執行役員人事総務担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役常務執行役員経営管理担当(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 矢 花 達 也 | 昭和29年7月2日生 | 昭和53年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)4 | 25,200 |
| 平成10年1月 | 同社GB事業部首都圏第一事業部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 同社理事・ビジネスパートナー事業部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社入社 常務執行役員マーケティング担当兼パートナー事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | ㈱イグアス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | JBCC(Thailand) Co.,Ltd 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年1月 | JBSG PTE. LTD. 代表取締役社長 | ||||||
| 取締役 | - | 谷 口 卓 | 昭和35年4月14日生 | 昭和58年3月 | 当社入社 | (注)4 | 22,700 |
| 平成15年10月 | 当社執行役員先進ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 日本ビジネスコンピューター㈱取締役執行役員中部ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役上級執行役員西日本事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | JBエンタープライズソリューション㈱取締役常務執行役員営業統括 | ||||||
| 平成24年4月 | JBCC㈱取締役専務執行役員営業統括 | ||||||
| 平成25年6月 平成26年1月 | 当社取締役(現任) JBアドバンスト・テクノロジー㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 長谷川 礼 司 | 昭和26年1月27日生 | 昭和48年11月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)4 | - |
| 平成5年6月 | ボーランド㈱入社 VP Sales | ||||||
| 平成7年1月 | アップルコンピュータ㈱入社 Director | ||||||
| 平成10年2月 | サイバーガード・コーポレーション入社 日本代表 | ||||||
| 平成11年3月 | ビジネスオブジェクツ 日本B.V. 日本支社長 | ||||||
| 平成12年6月 | アップストリーム㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年3月 | ㈱アプレッソ代表取締役副社長 | ||||||
| 平成15年12月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 監査等委員 | 常勤 | 田 邉 雅 章 | 昭和31年5月27日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)5 | 16,600 |
| 平成15年4月 | 当社西日本事業部営業本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社ソフトウェア事業部営業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱イグアス執行役員東日本営業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 日本ビジネスコンピューター㈱営業統括MS営業本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | C&Cビジネスサービス㈱業務改革プロジェクト担当 | ||||||
| 平成21年6月 平成28年6月 | 当社常勤監査役 当社取締役常勤監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | - | 今 村 昭 文 | 昭和28年4月18日生 | 昭和57年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | - |
| 平成元年4月 | あたご法律事務所 弁護士 | ||||||
| 平成15年5月 | グリーンヒル法律特許事務所 弁護士(現任) | ||||||
| 平成17年6月 平成23年6月 平成28年6月 | 当社監査役 伊藤ハム㈱(現 伊藤ハム米久ホールディングス㈱)監査役(現任) 当社取締役監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | - | 齊 藤 紀 夫 | 昭和21年3月11日生 | 昭和44年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)5 | - |
| 平成10年4月 | 同社理事人事・組織担当 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社取締役人事・組織担当 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱インテージ(現 ㈱インテージホールディングス)監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 平成28年6月 | 当社監査役 当社取締役監査等委員(現任) | ||||||
| 計 | 187,400 | ||||||
(注)1. 平成28年6月16日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 長谷川礼司、今村昭文及び齊藤紀夫は、社外取締役であります。
3. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田邉雅章、委員 今村昭文、委員 齊藤紀夫
なお、田邉雅章は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、グループの
営業部門での豊富な経験と実績を生かしガバナンスの更なる充実に貢献頂くためであります。
4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、平成28年6月16日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に瀬尾英重(現 中央可鍛工業㈱社外取締役)が選任されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
