有価証券報告書-第38期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		桐 渕 千鶴子	昭和22年10月26日生	昭和61年11月	当社 入社 取締役企画部長 就任	(注)4	100
				平成3年11月	当社 代表取締役 就任
				平成14年4月	当社 代表取締役会長 就任
				平成15年4月	当社 取締役兼代表執行役 就任
				平成17年4月	当社 取締役兼執行役 就任
				平成19年4月	当社 取締役兼代表執行役 就任
				平成27年4月	当社 取締役兼代表執行役 会長 就任 現在に至る
取締役		小 暮 雅 子	昭和32年4月22日生	昭和55年4月	オート㈱ 入社	(注)4	20
				平成3年9月	同社 退社
				平成3年10月	当社 入社
				平成14年4月	当社 代表取締役社長 就任
				平成15年4月	当社 取締役兼代表執行役 就任
				平成17年4月	当社 取締役兼執行役 就任
				平成19年4月	当社 取締役兼代表執行役 就任
				平成27年4月	当社 取締役兼代表執行役 社長 就任 現在に至る
社外取締役		仙 田 潤 路	昭和24年12月21日生	昭和47年4月	㈱バンダイ入社	(注)4	―
				平成15年6月	同社 取締役 就任
				平成17年9月	㈱バンダイナムコホールディングス 取締役 就任
				平成19年5月	㈱シー・シー・ピー 代表取締役副社長 就任
				平成20年4月	当社 社外取締役 就任(現任)
				平成23年3月	㈱シー・シー・ピー 常務取締役 就任
				平成25年6月	同社 顧問 就任 現在に至る
社外取締役		森 本 美 成	昭和22年12月14日生	昭和45年4月	野村證券㈱入社	(注)4	1
				昭和62年11月	野村證券㈱外国株式部長就任
				平成5年11月	日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)取締役 投資本部長就任
				平成14年4月	同社専務取締役就任
				平成15年6月	同社常勤監査役就任
				平成18年6月	野村證券㈱顧問
				平成20年1月	㈱エグゼクティブ・パートナーズ 理事就任(現任)
				平成21年4月	当社 社外取締役 就任 現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
社外取締役		本 山 賢 司	昭和21日9月3日生	昭和43年4月	㈱現代プランニング入社	(注)4	ー
				昭和45年9月	㈱マッキャンエリクソン博報堂
					(現㈱マッキャンエリクソン)入社
				昭和53年4月	㈱モスアドバタイジング入社
				昭和61年4月	フリーのイラストレーターとして 独立
				平成14年4月	当社顧問(現任)
				平成22年4月	当社 社外取締役 就任 現在に至る
					主な著書に「ガキの勲章」(宝島 社)、「[図解]焚き火料理大全」 (新潮文庫)、「大興安嶺異聞」(東京書籍)、「川の図鑑」(東京書籍)、「森で過ごして学んだ101のこと」(東京書籍)などがある。雑誌「週刊新潮」(新潮社)に“各駅停車スケッチ膝栗毛～京王線のんびり町歩き～を連載中。季刊誌「魚沼へ」に“食べ物スケッチ”を連載中。
社外取締役		市 川 正 史	昭和44年8月22日生	平成6年10月	太田昭和監査法人	(注)4	90
					(現新日本有限責任監査法人)入所
				平成12年1月	市川公認会計士事務所設立 代表(現任)
				平成19年3月	テラ㈱監査役就任
				平成22年4月	当社 社外取締役 就任(現任)
				平成25年2月	ギークス㈱監査役就任(現任) 現在に至る
取締役計							211

(注) 1 社外取締役の4名は、会社法第2条第15号の要件を満たしております。
2 当社は委員会設置会社です。平成27年4月14日開催の取締役会で選任され、就任した、委員会の各委員は、下記のとおりです。

「指名委員会」	:	仙 田 潤 路		本 山 賢 司		桐 渕 千鶴子
「監査委員会」	:	仙 田 潤 路		森 本 美 成		本 山 賢 司		市 川 正 史
「報酬委員会」	:	仙 田 潤 路		森 本 美 成		市 川 正 史

3 第38期指名委員会により指名された取締役のうち、社外取締役の指名理由は、以下のとおりです。
① 仙田潤路氏はバンダイナムコグループの企業である㈱シー・シー・ピーの顧問でした。同氏を社外取締役候補者とした理由は企業経営者としての知識・経験に基づき当社の経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって7年となります。
② 森本美成氏は野村證券㈱および、専務取締役・常勤監査役等を務めたベンチャーキャピタル・㈱ジャフコの勤務を通じて、広く国内外の企業経営・育成に携わってきました。
同氏を社外取締役候補者とした理由は前述の2社で培われた世界経済市場の動向・金融の知識・経験および経営診断の専門家としての見識を生かして、当社の経営の監視監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって6年となります。
③ 本山賢司氏は広告代理店のアートディレクターを経てイラストレーターとして独立されイラスト、エッセイ、小説等を多数発表されています。同氏は当社に開発顧問として参加いただいており、当社の経営理念の賛同者であり、的確な助言をいただいております。
同氏を社外取締役候補者とした理由は既成概念に囚われない視点で、当社の経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって5年となります。
④ 市川正史氏は公認会計士です。同氏にはこれまで、当社の株主の立場で忌憚の無いご意見をたくさんいただいております。同氏を社外取締役候補者とした理由は会計の専門家として、また、株主の立場を代表して当社の経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって5年となります。
4 取締役の任期は平成27年1月期に係る定時株主総会の終結の時から平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表執行役		桐 渕 千鶴子	昭和22年10月26日生	(注)1		(注)2	(注)1
代表執行役		小 暮 雅 子	昭和32年4月22日生	(注)1		(注)2	(注)1
執行役		藤 田 潤 子	昭和33年5月16日生	昭和61年9月	当社 入社	(注)2	15
				平成16年1月	当社 管理部執行役補佐 就任
				平成21年4月	当社 執行役 就任 現在に至る
執行役計							135

(注)1 取締役の状況をご参照下さい。
2 執行役の任期は、平成27年1月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から平成28年1月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。