有価証券報告書-第41期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)

男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率38%)
(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日		略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	事業本部 本部長	小 暮 雅 子	昭和32年4月22日生	昭和55年4月	オート㈱ 入社	(注)4	20
				平成3年9月	同社 退社
				平成3年10月	当社 入社
				平成14年4月	当社 代表取締役社長 就任
				平成15年4月	当社 取締役兼代表執行役 就任
				平成17年4月	当社 取締役兼執行役 就任
				平成19年4月	当社 取締役兼代表執行役 就任 (現任)
				平成28年5月	People Toy Company, Inc. Director of the Corporation 就任 (現任)
取締役	管理本部 本部長 兼 自転車 ・ のりもの 事業部 事業部長	桐 渕 真 人	昭和54年5月23日生	平成17年3月	当社 入社	(注)4	72
				平成28年1月	当社 自転車事業部長 就任
				平成28年4月	当社 執行役 就任
				平成29年4月	当社 取締役兼執行役 就任(現任)
社外取締役	―	仙 田 潤 路	昭和24年12月21日生	昭和47年4月	㈱バンダイ入社	(注)4	―
				平成15年6月	同社 取締役 就任
				平成17年9月	㈱バンダイナムコホールディングス 取締役 就任
				平成19年5月	㈱シー・シー・ピー 代表取締役副社長 就任
				平成20年4月	当社 社外取締役 就任(現任)
				平成25年6月	㈱シー・シー・ピー 顧問 就任
社外取締役	―	森 本 美 成	昭和22年12月14日生	昭和45年4月	野村証券㈱ 入社	(注)4	1
				昭和62年11月	野村証券㈱外国株式部長 就任
				平成5年11月	日本合同ファイナンス㈱ (現㈱ジャフコ) 取締役 投資本部長就任
				平成14年4月	同社 専務取締役 就任
				平成15年6月	同社 常勤監査役 就任
				平成18年6月	野村証券㈱ 顧問 就任
				平成20年1月	㈱エグゼクティブ・パートナーズ 理事 就任(現任)
				平成21年4月	当社 社外取締役 就任 (現任)
社外取締役	―	市 川 正 史	昭和44年8月22日	平成6年10月	太田昭和監査法人 (現新日本有限責任監査法人)入所	(注)4	90
				平成12年1月	市川公認会計事務所設立 代表(現任)
				平成19年3月	テラ㈱ 監査役 就任
				平成22年4月	当社 社外取締役 就任(現任)
社外取締役	―	伊 藤 拓	昭和49年10月24日生	平成12年4月	弁護士登録 御堂筋法律事務所 (現弁護士法人 御堂筋法律事務所) 入所	(注)4	―
				平成19年1月	弁護士法人 御堂筋法律事務所 社員(現任)
				平成28年4月	当社 社外取締役 就任(現任)
				平成28年6月	㈱CDG 社外取締役 就任(現任)
取締役計							183

(注) 1. 社外取締役の4名は、会社法第2条第15号の要件を満たしております。
2. 当社は指名委員会等設置会社です。平成30年4月17日開催の取締役会で選任され、就任した委員会の各委員は下記のとおりです。

「指名委員会」	:	仙 田 潤 路		森 本 美 成		市 川 正 史		桐 渕 真 人
「監査委員会」	:	市 川 正 史		仙 田 潤 路		森 本 美 成		伊 藤 拓
「報酬委員会」	:	森 本 美 成		仙 田 潤 路		伊 藤 拓

3. 第41期指名委員会により指名された取締役のうち、社外取締役の指名理由は、以下のとおりです。
① 仙田潤路氏はバンダイナムコグループでの事業運営、企業経営の知識・経験に基づき当社の監視監督に
当たっていただくこと、また次世代経営に向けた人材育成並びに事業改革への的確なアドバイスをして
いただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総
会終結の時をもって10年となります。
② 森本美成氏は野村證券㈱および、ベンチャーキャピタル、㈱ジャフコの勤務を通じて、国内外企業の経
営・育成に携わってきました。特に世界の経済市場の動向、金融の知識・経験も豊富で経営診断の専門
家として、当社経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外
取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって9年となります。
③ 市川正史氏は公認会計士です。会計の専門家としての豊富な知識・経験、また株主の立場を代表して大
所高所から当社経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外
取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって8年となります。
④ 伊藤拓氏は弁護士です。グローバルな法律・経営など幅広い専門知識や経験をもって当社経営の監視・
監督に当たっていただくとともに、海外展開をはじめ経営全般への助言指導をしていただくことに期待
したためです。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもっ
て2年となります。
4. 取締役の任期は平成30年1月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表執行役	(注)1	小 暮 雅 子	昭和32年4月22日生	(注)1		(注)2	(注)1
執行役	(注)1	桐 渕 真 人	昭和54年5月23日生	(注)1		(注)2	(注)1
執行役	管理本部 副本部長 兼総務部長	藤 田 潤 子	昭和33年5月16日生	昭和61年9月	当社 入社	(注)2	15
				平成16年1月	当社 管理部執行役補佐 就任
				平成21年4月	当社 執行役 就任(現任)
執行役	玩具事業部 事業部長	小田桐 裕子	昭和51年6月23日生	平成11年3月	当社 入社	(注)2	1.5
				平成20年1月	当社 商品企画部第一企画部部長 就任
				平成28年1月	当社 執行役補 就任
				平成29年4月	当社 執行役 就任(現任)
執行役計							108.5

(注)1. 取締役の状況をご参照下さい。
2. 執行役の任期は、平成30年1月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から
平成31年1月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。